En un documento introducido ante el Juzgado Federal en Dallas, Texas, la SEC modificó su denuncia original contra Stanford International Bank (SIB) y sus accionistas y ejecutivos, acusándolos ahora de operar un esquema “Ponzi”, en lugar de “fraude masivo y continuado”. La acusación comprende los siguientes delitos: 1.-Operar un esquema tipo “Ponzi” por más de una década con el objetivo de apropiarse de billones de USD y falsificación de estados financieros para ocultar el fraude; 2.-Elaboración y diseminación de información fraudulenta y falsa sobre la cartera de inversiones, los retornos y los estados financieros de SIB; 3.-Mercadeo y venta de más de USD 1 billón de fondos mutuales con cifras falsificadas y fraudulentas sobre sus supuestos retornos históricos; 4.-Capitalización falsa y fraudulenta de SIB por USD 541 millones.
En resumen, los estados financieros de SIB eran totalmente falsos, y no se sabe a ciencia cierta qué componen sus activos y cuánto dinero desapareció. Lo que si está claro es quien organizó este fraude.
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