viernes, 30 de abril de 2010

Julio Herrera pedirá al Estado devolver $100 millones (le auguramos poco éxito)

VenePirámides
El diario El Mundo Economía y Negocios reportó que la empresa española Fondo Financiero Continental, propiedad de Julio Martín Herrera Kolster (a.k.a. Julio Herrera-Velutini), reclamó al Estado venezolano el reconocimiento de los derechos que tiene sobre 100% de las acciones del Helm Bank de Venezuela o, en su defecto, el reembolso del dinero que pagó para su adquisición y operación. Así lo informó la corporación a través de un comunicado de prensa.

Los abogados señalan que mediante un contrato celebrado en mayo de 2009 y notificado a Sudeban en agosto de 2009, el Fondo Financiero Continental compró al Banco Real Banco de Desarrollo, (entonces una entidad financiera solvente y en operación) los derechos para adquirir la propiedad de las acciones de Helm Bank de Venezuela.

En ese momento, se pagó un precio de más de $40 millones por la adquisición; y aportó otros $60 millones en una capitalización del banco adquirido.

Sin embargo, casi siete meses después del contrato, Sudeban decidió negar a Fondo Financiero Continental la autorización que había solicitado y negó validez al contrato que dicha empresa había suscrito con Banco Real.

En ese momento, ya se encontraba intervenida y en proceso de liquidación. Como consecuencia de ello, Sudeban declaró que el propietario de las acciones de Helm Bank es el Banco Real (Fogade) y no el Fondo Financiero Continental.

En el comunicado la empresa indica que ahora que el estado venezolano negó la autorización que solicitó el Fondo Financiero Continental y tomó control del Banco Real, tiene dos opciones.

"O admite como válidas las obligaciones adquiridas por el Banco Real con Fondo Financiero Continental y entonces le reconoce a nuestra representada la cualidad de propietaria del 100% de las acciones del Helm Bank y le permite operarlo; o desconoce las obligaciones adquiridas por el Banco Real y entonces le devuelve a nuestra representada el dinero que invirtió en la adquisición y la operación del Helm Bank", indicó el Juan Pablo Livinalli.

Los abogados llegarán en poca semanas a Caracas en busca de "soluciones amigables", pero también para manifestar que están dispuestos a ir a instancias internacionales para proteger sus derechos, intereses y inversiones.

Lo que los abogados omiten es que la celebración del contrato transgrede la Ley de Bancos, que requiere autorización previa de la Superintencia de Bancos para la celebración de esa operación. El señor Livinalli pareciera desconocer totalmente las disposiciones de la Ley de Bancos venezolana y la ilegalidad de los negocios celebrados por su representado. En efecto, los artículos 19 y 20 de la Ley de Bancos vigente establecen lo siguiente:

"Artículo 19. Cada adquisición directa o indirecta de acciones de un banco, entidad de ahorro y préstamo, institución financiera o empresas regidas por este Decreto Ley, en virtud de la cual el adquirente, o personas naturales o jurídicas vinculadas a éste, pasen a poseer, en forma individual o conjunta, el diez por ciento (10%) o más de su capital social o del poder de voto en la Asamblea de Accionistas, deberá ser autorizada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, salvo lo dispuesto en el artículo 21 de este Decreto Ley. La vinculación se determinará de conformidad con lo previsto en el artículo 161 de el presente Decreto Ley. Cuando se trate de adquisiciones realizadas por accionistas que detenten una participación igual o superior al porcentaje antes señalado, se requerirá autorización de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras para cada una de ellas cuando las mismas, de forma individual o conjunta, impliquen una adquisición accionaria directa o indirecta mayor o igual al cinco por ciento (5%) del capital social o del poder de voto en la Asamblea de Accionistas, en un plazo de seis (6) meses.
La adquisición de acciones que no requiera la autorización de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras conforme al encabezamiento de este artículo, deberá ser participada a este Organismo dentro de los cinco (5) días hábiles bancarios siguientes a la fecha en que se efectúe dicha adquisición. A los efectos de este artículo, se considera también adquisición de acciones de un banco, entidad de ahorro y préstamo, otra institución financiera o empresa regida por este Decreto Ley, la obtención del control de una sociedad o empresa propietaria o tenedora de acciones del capital de un banco, entidad de ahorro y préstamo, institución financiera y empresas regidas por este Decreto Ley. La solicitud de adquisición deberá acompañarse de los documentos que determine la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Asimismo, los interesados deberán suministrar a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras todas las informaciones que ésta considere necesarias para determinar la idoneidad y solvencia de las personas que ingresen a la actividad financiera, el origen de los recursos y los cambios en los planes de negocios, si fuere el caso. Si la solicitud se recibiere incompleta, dicho Organismo lo notificará al interesado dentro de los cinco (5) días hábiles bancarios siguientes a la recepción de la solicitud. Transcurridos diez (10) días hábiles bancarios contados a partir de la notificación anterior, sin que se hubiere recibido la documentación requerida, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras procederá a negar la adquisición correspondiente.

Artículo 20. Dentro de los cuarenta y cinco (45) días continuos contados a partir del recibo de la solicitud y documentos correspondientes a que se contrae el artículo anterior, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras concederá o negará la autorización solicitada, tomando en consideración los siguientes elementos de juicio:
1. Origen de los fondos que se aplicarán a la compra de las acciones.
2. Experiencia en la actividad bancaria y capacidad patrimonial del adquirente. A tal efecto podrá requerir de los interesados, estados financieros auditados por Contadores Públicos en el Ejercicio Independiente de la Profesión.
3. Que el adquirente no se encuentre incurso dentro del supuesto previsto en el artículo 12 de este Decreto Ley.
4. La solvencia y liquidez del banco o institución financiera involucrado.
5. Los efectos de la operación sobre la estructura accionaria del banco o institución de que se trate. A esos fines, se considerarán como adquiridas por personas interpuestas, las acciones traspasadas a personas naturales o jurídicas que, a juicio de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, no tengan capacidad de pago suficiente, o no puedan hacer constar el origen de los fondos aplicados en la compra de las acciones.
6. La incidencia de la operación sobre la estructura del sistema financiero.
Cuando se trate de una nueva emisión de acciones, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras podrá objetar la transacción si comprobare que no se respetó el derecho de preferencia de los otros accionistas, aun cuando no esté previsto explícitamente en los estatutos sociales del banco, entidad de ahorro y préstamo, casa de cambio, otra institución financiera o empresa de que se trate, regida por este Decreto Ley. La Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras establecerá mediante normas de carácter general los trámites que serán cumplidos para asegurar el ejercicio razonable y oportuno de dicho derecho."

jueves, 29 de abril de 2010

Intervenida GlobalCorp Casa de Bolsa C.A.

VenePirámides
El diario El Universal reportó que la comisión Nacional de Valores detectó una serie de irregularidades en Global Corp Casa de Bolsa que permiten inferir que "podría encontrarse en una situación difícil de la cual se podría derivar, un perjuicio grave para los accionistas, acreedores y clientes".

Antes esta situación el organismo encargado de regular a las casas de bolsa decidió "intervenir a Global Corp con cese de sus operaciones de mercado" y designar a Ramón Ramos Acevedo como interventor.

En la inspección los técnicos de la Comisión determinan que Global Corp "no ha dado cumplimiento con la separación patrimonial de los títulos valores de terceros".

Además "se pudo evidenciar que no mantiene en los expedientes evidencia de las operaciones realizadas, fecha, monto y el tipo de operaciones".

La Comisión también encontró irregularidades en una operación de compra venta de "90 mil acciones propiedad del ciudadano Edgar Sarría".

miércoles, 28 de abril de 2010

Sentencia prepara el camino para la extradición de Leroy King, quien fuera el regulador de Stanford International Bank


VenePirámides
CNBC reportó que un juez de Antigua allanó el camino para la extradición a los Estados Unidos del ex-regulador financiero acusado en la estafa piramidal de USD 7 mil millones perpetrada por Allen Stanford.

Se espera que los abogados de King intenten una apelación a la decisión - un recurso de "Habeas corpus" - a la decisión del Magistrado Iván Walters.

Como resultado, el proceso de extradición de King puede prolongarse por varios meses. Ya se pospuso el año pasado luego de que de los abogados defensores solicitaron más tiempo para prepararse.

King fue removido de su cargo como el principal regulador financiero de Antigua después de haber sido acusado de aceptar sobornos para ignorar las irregularidades en el imperio financiero de Stanford. También suscribió cartas con contenido falso y engañoso a la Securities and Exchange Commission de EE.UU.

martes, 27 de abril de 2010

Síndico de Bernie Madoff ha recuperado USD 1.500 millones

VenePirámides
El Síndico de la quiebra de Bernard Madoff anunció que se han recuperado USD 1.5oo millones para los antiguos clientes y víctimas de la estafa piramidal, y ha intentado demandas para recuperar 14,800 millones más de fondos colectores de inversiones para Madoff.

Irving Picard dijo al juez de bancarrota en un informe de 83 páginas que ha hecho avances significativos en la investigación de Madoff, el fraude administrativo y operacional. Picard había dicho previamente que se habían recuperado 1.080 millones dólares al 30 de junio.

La liquidación está siendo supervisada por la Securities Investor Protection Corp. (SIPC), una agencia gubernamental. Desde el 28 de febrero SIPC ha pagado 602,4 millones dólares en reclamos de clientes y 141,8 millones dólares en gastos de administración.

Picard dijo que ha examinado reclamos de 12.249 clientes y ha aceptado 2.011 de ellas por un total de USD 5.300 millones. Reclamos por un total de 4,600 millones exceden los límites de garantía del SIPC.

lunes, 26 de abril de 2010

Notas a los Estados Financieros Auditados del BOD al 31-12-09


VenePirámides

Haciendo un análisis de los Estados Financieros Auditados del Banco Occidental de Descuento al 31 de Diciembre de 2.009 como seguimiento de nuestro post Las Inversiones en "otros" Títulos Valores del Banco Occidental de Descuento, publicado el 9 de Diciembre del año pasado, encontramos un par de notas de los Auditores que merecen ser comentadas:

  1. "En fecha 19 de diciembre de 2008, el Banco contrató con C. A. Seguros La Occidental una fianza de fiel cumplimiento, en virtud de la cual se garantiza la restitución del "Contrato de Escrow" antes mencionado, en caso que el Banco Santander no honre su compromiso. C. A. Seguros La Occidental contrató un reaseguro facultativo con QBE del Istmo Compañía de Reaseguro Inc., en respaldo a la fianza de fiel cumplimiento que garantiza el "Contrato de Escrow". El Banco consultó asesores legales españoles y venezolanos sobre la legalidad de las acciones tomadas por el Banco Santander, S. A. y sobre la recuperabilidad de "Contrato de Escrow", siendo los abogados consultados de la opinión de que Banco Santander S.A. debe restituir al Banco el monto del "Escrow". En el mes de mayo de 2009, el Banco interpuso una demanda contra el Banco Santander, S. A. ante los tribunales de Madrid para la restitución del monto del "Escrow", siendo esta demanda contestada por el Banco Santander, S. A. en julio de 2009, solicitando se desestime integralmente la demanda interpuesta por el Banco. El 2 de diciembre de 2009, se celebró la audiencia previa en la que los asesores legales del Banco formularon una serie de alegatos complementarios a lo señalado por el Banco Santander en su escrito de contestación a la demanda; y se fijó como fecha para el juicio el día 16 de septiembre de 2010. Por instrucciones de la Superintendencia en su Oficio No. SBIF-DSB-II-GGI-GI5-11700 de fecha 31 de julio de 2009, el Banco en el mes de agosto de 2009, reclasificó el monto del "Contrato de Escrow" a la subcuenta 188.08 "Depósitos dados en garantía" (véase la nota 12). La Superintendencia en su Oficio SBIF-DSB-II-GGI-GI5-20398 de fecha 29 de diciembre de 2009, ratificó la instrucción contenida en el oficio N° SBIF-DSB-II-GGI-21224 del 14 de noviembre de 2008, y solicitó el análisis que evidencie la situación económica financiera y respaldo patrimonial de las compañías de seguros que garantizan las resultas de la reclamación, así como, la documentación de los avances en la demanda interpuesta. En comunicaciones de fechas 25 y 27 de enero de 2010, el Banco respondió sobre los análisis que evidencian la situación económica financiera y respaldo patrimonial de las compañías de seguros. Adicionalmente, hace mención de que en fecha 14 de octubre de 2009, se consignó la documentación de los avances de la demanda contra Banco Santander y remitió copia del informe suscrito por los abogados españoles que representan al Banco donde se da cuenta del estado del juicio al 31 de diciembre de 2009."
  2. "Con fecha 8 de julio de 2008, el Banco negoció la participación fiduciaria de inversión en bolívares emitida por Earls VIII Limited, garantizada por Deutsche Trustee Company Limited. La desincorporación se efectuó en fecha 22 de agosto de 2008, a su valor en libros; no obstante, la Compradora de la participación transfirió al Banco el monto negociado en efectivo, neto de un "Contrato de Escrow" por Bs.F.495.000.000. Al respecto, la gerencia del Banco está realizando las gestiones para la restitución del "Escrow", y no espera pérdida significativa alguna por este concepto; todo lo anterior como consecuencia tanto de las Resoluciones Nº2.044 y Nº2.079 del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas de fechas 19 y 30 de mayo de 2008, respectivamente, como de la Circular Nº SBIF-DSB-GGCJ-GALE-11461 de fecha 30 de mayo de 2008, emitida por la Superintendencia. En fecha 19 de diciembre de 2008, el Banco contrató con C. A. Seguros La Occidental una fianza de fiel cumplimiento, en virtud de la cual se garantiza la restitución del "Contrato de Escrow" antes mencionado, en caso que el Banco Santander no honre su compromiso. C. A. Seguros La Occidental contrató un reaseguro facultativo con QBE del Istmo Compañía de Reaseguro Inc., en respaldo a la fianza de fiel cumplimiento que garantiza el "Contrato de Escrow"."
Las notas a los Estados Financieros nos merecen los siguientes comentarios:

Cualquier contador que consulte le dirá que la recuperabilidad de un activo en litigio no puede ser garantizada. La obligación de su abogado es de medios, no de resultados. En consecuencia, un administrador prudente debería reservar, al menos parcialmente, las cantidades entregadas al Banco Santader bajo el "Contrato de Escrow". Es así de simple.

El "Contrato de Escrow" por BsF 495.000.000 relacionado con la liquidación de la inversión del banco en la participación fiduciaria de inversión en bolívares emitida por Earls VIII Limited, garantizada por Deutsche Trustee Company Limited, simplemente desapareció de los balances del banco. Los Auditores no comentan si fue vendida, cedida o tirada a pérdida, ni a que precio.

Las otras inversiones en Títulos Valores del Banco Occidental de Descuento que eran mantenidas con AVC Valores Sociedad de Corretaje (Bs. 314 millones), Activos Corporativos Factor AG (300 millones), Mercosur Casa de Bolsa, S. A. (90 millones) y UnoValores Casa de Bolsa (30 millones) desaparecieron de los balances al 21-12-09.

Será que presupuesto que el Banco le aprobó a sus Auditores (ALCARAZ CABRERA VÁZQUEZ) está tan limitado que no les quedó tiempo para comentar sobre estas minucias? O será que no les merecen comentario?

domingo, 25 de abril de 2010

Quiebran periódicos de R. Allen Stanford

VenePirámides
Los periódicos que fueran propiedad de R. Allen Stanford, el Antigua Sun y el St. Kitts Sun, cerraron sus puertas y despidieron a sus más de 50 empleados, según reportó Carib World News.

Los empleados recibieron una carta de la gerencia de Sun Printing and Publishing, propietaria de ambos diarios, en la que manifiestan la incapacidad de continuar las operaciones "en el futuro inmediato".

Con el cierre de los periódicos se detiene la sangría de las empresas pero se pierde todo el valor que hubieran tenido como empresas en marcha.

sábado, 24 de abril de 2010

Víctimas de Stanford Denuncian a Alan Dershowitz por Luchar en Contra del Encarcelamiento de Stanford

VenePirámides
Latinoamericanos, víctimas del fraude piramidal perpetrado por R. Allen Stanford, representados por la Coalición Víctimas de Stanford América Latina denuncian al Sr. Alan M. Dershowitz, profesor de la Escuela de Leyes de Harvard (Harvard Law School) por haber aceptado formar parte del equipo de la defensa de R. Allen Stanford con el único propósito de luchar en contra de su encarcelamiento.

En un artículo publicado en The Harvard Crimson, escrito por E. Benjamin Samuels en fecha 15/04/2.010, titulado “Dershowitz Takes Ponzi Scheme Case”; el profesor de leyes Alan M. Dershowitz declaró haber aceptado ingresar al equipo de abogados que defienden a R. Allen Stanford, quien fue detenido en el mes de junio de 2.009 tras ser acusado criminalmente por cometer 21 violaciones en la perpetración de un esquema Ponzi.

“Es inaceptable e indignante que profesores de leyes de Harvard Law School y de Duke University ante esta catástrofe social, estén más preocupados por el encarcelamiento del desalmado R. Allen Stanford que por el sufrimiento de miles de víctimas, que sin sus ahorros, han quedado en la miseria”; manifestó Jaime R. Escalona, Líder de la Coalición Víctimas de Stanford América Latina.

Según el profesor Alan M. Dershowitz: “Stanford está siendo tratado inconstitucionalmente”. “La Constitución provee por una fianza y a él se le está negando…de una manera que no le permite prepararse para su defensa.”

“Creo que toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad y una persona acusada tiene derecho a una defensa vigorosa”, declaró J. Lorand Matory ex profesor de Harvard y presidente de la African and African American Studies Department at Duke University.

“Con el respeto y la consideración que lamentablemente estos profesores no sienten por las víctimas de Stanford, los invitamos a que se informen para que subsanen su evidente ignorancia acerca de la magnitud de nuestra tragedia”, afirmó Escalona.

“Para ayudarlos a documentarse les informamos, que la gran mayoría de las víctimas latinoamericanas son ancianos y/o enfermos en situación de retiro”, señaló Escalona. “Ciudadanos de países desprovistos de un sistema de seguridad social que les garantice una vejez digna; que invirtieron sus ahorros en certificados de depósito (CDs) emitidos por el Stanford International Bank Limited (Antigua), buscando preservar su patrimonio de las devaluaciones, de la altísima inflación y de las desatinadas políticas económicas de sus gobiernos; y que por un inocente “angelito” llamado Sir R. Allen Stanford que ahora clama justicia tras las rejas, hoy estas víctimas se encuentran junto a sus desesperadas familias, en la más triste pobreza”.

Por ello la Coalición Víctimas de Stanford América Latina se pregunta: “¿Es justo que un crimen de esta magnitud deba aliviarse con el pago de una fianza? Si existe el dinero para el pago de la fianza, ¿por qué no distribuirlo entre tantas víctimas ancianas que no tienen cómo afrontar sus emergencias médicas? Si el “angelito” es tan inocente como dice, ¿dónde están los $7.200 millones de dólares americanos de las 27.992 víctimas distribuidas en 113 países?”

Escalona concluye diciendo: “Exhorto a los profesores Dershowitz y Lorand Matory para que con su prestigio, sus conocimientos jurídicos y el respaldo de sus Universidades, Harvard y Duke; nos ayuden a presionar al Gobierno de los Estados Unidos para que nos restituya el dinero que nos fue robado por la negligencia, ineptitud y complicidad de sus autoridades regulatorias y ante el silencio comprometedor del Departamento de Justicia (DOJ) norteamericano, que permitieron que R. Allen Stanford perpetrara este fraude masivo por más de una década”.

Contacto:
Jaime R. Escalona
Líder Coalición Victimas de Stanford
América Latina
E-mail: jaenrodes@gmail.com ;
victimasdestanford@gmail.com
Teléfono: (512) 377 9255
(0412) 617 2438
(0414) 377 5898

viernes, 23 de abril de 2010

Alvaro Gorrín se lava las manos (y se enreda más)

VenePirámides
Alvaro Gorrín Ramos, quien fuera Presidente y principal accionista del finado Banco Canarias, emitió un comunicado de prensa en el que manifiesta que "...nunca ha defraudado al Estado venezolano con sus operaciones comerciales y que ha pagado sus tributos, al tiempo de acusar al empresario Ricardo Fernández Barrueco de haber cometido "errores"...". Entre otras perlas, Gorrín Ramos admitió que "...el banco se vendió por Bs. 575 millones (unos 80 millones de dólares al cambio libre), (y) ellos pasaron la operación por la Bolsa de Valores de Caracas por un valor 10 veces mayor a la operación real, es decir, unos 900 millones de dólares al cambio libre..."

También indica Gorrín Ramos que "...En el proceso que se le sigue a Ricardo Fernández Barrueco se me complica bajo una acusación denominada "cómplice necesario". En un idioma más coloquial he sido un tonto útil..."

El comunicado de Gorrín Ramos nos merece un par de de precisiones:

1.-La celebración de la venta de las acciones del Banco Canarias por intermedio de la Bolsa de Valores de Caracas por un valor diez veces mayor al real requirió, necesariamente, de su concurso, para poner la orden respectiva y suscribir los comprobantes de la operación. Esa operación configura el delito de simulación de operaciones, previsto y sancionado en la Ley de Mercado de Capitales.

2.-Usted no ha sido un tonto útil. Usted se lucró a expensas de los depósitos del público que fueron usados para pagarle el precio de compra de sus acciones. Si usted hubiera verificado el orígen de los fondos, como era su obligación, hubiera determinado que provenían de créditos otorgados en contravención de la Ley de Bancos. Usted no verificó el orígen de los fondos, o habiéndolo verificado, no le importó su orígen ilícito, porque usted simplemente quería vender, independientemente del orígen ilícito del precio de compra. Ello lo convierte en cómplice y cooperador inmediato.

Mientras más aclara más oscurece.

miércoles, 21 de abril de 2010

SUDEBAN negó traspaso de Helm Bank a Julio Herrera Kolster y FOGADE asumió su control




VenePirámides
El diario El Mundo Economía y Negocios (por suscripción) reportó que la Superintendencia de Bancos no autorizó el traspaso de Helm Bank a un grupo de inversionistas capitaneado por el joven Julio Martín Herrera Kolster (a.k.a. Julio Herrera-Velutini) y el Fondo de Garantía de Depósitos FOGADE asumió el control de este banco.

La historia de esta transacción se remonta a los tiempos en que Herrera Kolster le compra el Banco Real a su ex-socio Bernardo Velutini, y decide crecer agresivamente mediante la compra del Helm Bank al grupo colombiano homónimo con el propósito de "fusionarlo" con el Banco Real.

En mayo del 2009 Pedro (a.k.a. "Perucho") Torres Ciliberto y Arné Chacón negocian con Herrera Kolster la adquisición del Banco Real, y como parte de la transacción Herrera Kolster acuerda quedarse con Helm Bank, de manera que le sirva de plataforma para reeditar la historia de su familia en la banca.

En el interín aparece la posibilidad de atrapar un pez mucho más gordo, el Banco Nacional de Crédito, de José María Nogueroles. Herrera Kolster produce una carta de JP Morgan que garantiza que el joven "prodigio" de las finanzas dispone de los fondos para pagar el precio negociado y se sucribe la documentación. Pero no habría de ser. SUDEBAN objeto la adquisición del Helm Bank por Herrera Kolster e indicó que la compra del BNC tampoco sería aprobada. Y comoquiera que Helm Bank seguía figurando como parte de los activos del Banco Real, FOGADE decidió asumir su control y designó a Huáscar Castillo Romero como su Presidente el 15 de Abril de 2010, en sustitución de Albert Detlev Schumacher Zibeil, ficha de Herrera Kolster.

Tanto Schumacher como Herrera Kolster están fuera del país, a pesar de haber sido requeridos por las autoridades judiciales como parte de la investigación que se adelanta sobre el descalabro de los bancos que fueran de su propiedad.

La prensa especializada ubicó al joven Herrera Kolster entre los hombres mejor vestidos de Caracas del año 2008, conjuntamente con Enrique Maduro, Moisés Kaswan y Osmel Sousa.

martes, 20 de abril de 2010

Texto íntegro del reporte del Inspector General de la SEC sobre el caso Stanford

VenePirámides
El reporte del Inspector General de la SEC sobre la estafa piramidal capitaneada por R. Allen Stanford está lleno de reseñas insólitas que dejan muy mal parada a la SEC por su inacción, a pesar de las múltiples denuncias y alarmas que el regulador americano recibió sobre este caso.

Por su extensión, más de 150 páginas, nos declaramos incapaces de traducirlo o resumirlo. Lo anexamos para quienes quieran leerlo:

Inspector General's Report on S.E.C.'s Stanford Inquiry

lunes, 19 de abril de 2010

El "Kid" A-Rod le da un "knock-out" a la crisis eléctrico-mediática creada por la oposición


VenePirámides
El diario El Nacional reportó (y VenePirámides edita la noticia para hacerla más veraz) que el gobierno revolucionario, por intermedio del Ministro de Energía, el "Kid" A-Rod, le dió un "knock-out" a la grave crisis eléctrica fabricada en los medios por la oposición desde meses, y que la misma tiende "a desaparecer", por no decir que nunca fue real y sólo un evento mediático, gracias a la "política exitosa" de emergencia que aplica el Gobierno, aseguró este jueves Alí Rodríguez Araque, ministro de Energía Eléctrica. "Ya se han dado las condiciones para que se vaya reduciendo progresivamente el racionamiento" de electricidad que se aplica en casi todo el país, explicó Rodríguez en rueda de prensa en la sede del ministerio.

Sin embargo, el ministro no dió plazos para el fin de los numerosos cortes "virtuales" de luz que el Gobierno ha venido aplicando en el interior del país desde hace meses, medida de la que solo se ha salvado Caracas. Atribuyó los cortes eléctricos del interior del país, cuando los hay, al sabotaje de la "oposición apátrida".

Asimismo, anunció que la capacidad de generación de energía en Venezuela, que en la actualidad es de 16.200 megavatios, alcanzará "a finales de 2010 los 25.000 megavatios" gracias a los diversos proyectos que no serán concluídos ni mantenidos, principalmente termoeléctricos, en marcha.

Además de los cortes programados del servicio, el Gobierno venezolano, ha aplicado otras medidas para promover el ahorro eléctrico, entre ellas extender el festivo de Semana Santa, que tradicionalmente se celebra jueves y viernes, pero que este año comenzó el lunes previo. "Estábamos dispuestos a declarar el resto del año festivo si no empezaba a llover", aseveró el ministro.

"El objetivo fundamental de eso (la extensión del festivo de Semana Santa) no es la flojera sino el ahorro", dijo Chávez al decretar la medida.

El pasado 8 de abril, el mandatario venezolano prorrogó por 60 días más el estado de "emergencia eléctrica" decretado hace dos meses, cuando se advertió sobre un inminente peligro de colapso del servicio en todo el país.

Alrededor del 70 % de la generación eléctrica venezolana proviene de las turbinas del embalse El Guri, ubicado en el estado de Bolívar.

En la actualidad, El Guri se encuentra en la cota 248,79 metros, por lo que faltarían todavía 8,79 metros para alcanzar los niveles críticos, y los expertos han calculado una caída del nivel de agua en unos 13 ó 14 centímetros diarios.

Por ello, Rodríguez ironizó sobre sectores de la oposición que habían previsto un colapso eléctrico a mediados de este año.

"No hubo, no hay y no habrá colapso eléctrico", afirmó el ministro, como si Caracas fuera todo el país. El ministro desconoce la realidad del resto del país.

El funcionario gubernamental manifestó que las restricciones llegarán posiblemente hasta octubre, a pesar de que ya han comenzado a caer las primeras lluvias, cuya época habitual se prolonga de mayo a octubre.

domingo, 18 de abril de 2010

La Coalición Víctimas de Stanford América Latina denuncia al Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos y al Gobierno de Antigua

VenePirámides
La Coalición Víctimas de Stanford América Latina denuncia al Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos y al Gobierno de Antigua por conspirar en su contra.

Dramática realidad de los Liquidadores de Antigua ante la imposibilidad de una distribución de fondos

Caracas, Venezuela - 16 de abril, 2010. El Sr. Nigel Hamilton-Smith, Liquidador Conjunto del Stanford International Bank Ltd. dió a conocer la dramática realidad acerca de los fondos encontrados y la imposibilidad de distribuirlos a los depositantes.

“Si los fondos fuesen liberados para los Liquidadores Conjuntos de Antigua, los depositantes podríamos recibir una distribución inicial en aproximadamente tres (3) meses”, explicó Jaime R. Escalona, Líder de la Coalición Víctimas de Stanford América Latina.

Según Hamilton-Smith: “En Antigua hay activos en tierras los cuales tienen un valor estimado en más de $100 millones de dólares americanos y existen potenciales compradores interesados en adquirirlas”.

Pero según Escalona: “En Antigua, también existe un Gobierno corrupto, socio criminal por más de una década de R. Allen Stanford, que inventa trabas de índole legal, gubernamental y hasta de carácter ambiental para retener dichas tierras”.

Según Hamilton-Smith: “Aunque los Liquidadores Conjuntos de Antigua han sido reconocidos por las Cortes de Inglaterra, el Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos ha buscado en Inglaterra una Orden de Restricción Criminal para retener fondos de Stanford que ascienden a $100 millones de dólares americanos como procedencia del crimen. El DOJ sin embargo no ha tomado las mismas acciones con los fondos que han pasado al control de Mr. Janvey (Administrador Judicial en los EE.UU.). Por el momento los fondos permanecerán retenidos hasta que R. Allen Stanford sea juzgado y sentenciado en una Corte criminal de los Estados Unidos, al menos que la Corte Suprema de Inglaterra levante la Orden de Restricción Criminal”.

“Como un hecho vergonzoso, indignante e inaceptable,” calificó Escalona la actuación del Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos con relación al dinero de R. Allen Stanford encontrado en otros países.

“Ahora existen tres (3) reclamantes institucionales persiguiendo los insignificantes activos de Stanford, a través de costosísimos litigios internacionales. Ellos son: El Administrador Judicial de los Estados Unidos, los Liquidadores Conjuntos de Antigua y el inefable Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos, el cual pretende retener como procedencia del crimen, los activos de Stanford hasta que este sea sentenciado más allá del año 2.011”.

Escalona, extrañado se pregunta: “¿Por qué la DOJ congela únicamente los activos encontrados por los Liquidadores Conjuntos de Antigua y no retiene los activos preservados por el Síndico de Dallas?”

Muy molesto Escalona afirmó: “Las víctimas honestas de Stanford no somos culpables de que nuestros ahorros hayan sido utilizados en negocios ilícitos”.

“Si existiese duda acerca de la procedencia de algunos fondos invertidos en los CDs, ¿No es más justo y transparente que los Síndicos le exijan a los acreedores demostrar el origen de sus fondos invertidos, a que el DOJ confisque los insignificantes activos encontrados, los cuales deben ser repartidos inmediatamente entre las víctimas?”.

Escalona exclamó: “Después de catorce (14) meses de penurias, ya basta de atropellos”.

El líder de la Coalición se pregunta: “¿Por qué ese ensañamiento en contra de las inocentes víctimas de Stanford?”

En 1.999 la DEA (Drug Enforcement Administration) de los Estados Unidos obligó a R. Allen Stanford a emitirle un cheque por $3,1 millones de dólares americanos provenientes del narcotráfico. “¿Por qué la DEA en vez de paralizarle sus empresas y ponerlo tras las rejas, lo convirtió en su informante confidencial, sin importarle la suerte económica de los inversionistas?”

“¿Por qué la SEC (Securities and Exchange Commission) de los Estados Unidos, decidió abandonar en silencio las investigaciones referentes a las quejas de empleados de Stanford sobre el masivo esquema Ponzi, ayudando a R. Allen Stanford a preservar su imperio?”. “¿Será que por haber sido informante de la DEA, R. Allen Stanford salvó su imperio criminal por más de una década?”.

Igualmente la Coalición se pregunta: “¿Por qué no liberar el dinero encontrado en el Reino Unido y en Suiza, para permitirle a los Liquidadores Conjuntos de Antigua, una distribución inicial para los depositantes en aproximadamente tres (3) meses?”

“¿Será que los Liquidadores Conjuntos de Antigua son también víctimas de la conspiración del Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos y del Gobierno de Antigua?”.

Escalona concluye diciendo: “El Gobierno de los Estados Unidos y el de Antigua tienen que dar la cara y asumir su enorme responsabilidad ante las víctimas latinoamericanas, restituyéndoles de inmediato el patrimonio que les fue robado”.

Contacto:
Jaime R. Escalona
Líder Coalición Victimas de Stanford
América Latina
E-mail: jaenrodes@gmail.com ; victimasdestanford@gmail.com
Teléfono: (512) 377 9255
Caracas: (0412) 617 2438

sábado, 17 de abril de 2010

La SEC comenzó a sospechar de Stanford en 1997 (pero no hizo nada hasta el 2008)

VenePirámides
Associated Press reporta que desde 1997 la Securities and Exchange Commission (SEC) sabía que R. Allen Stanford probablemente estaba operando un esquema piramidal y un oficial de la agencia de investigaciones que le ayudó a sofocar las investigaciones luego fue contratado por el multimillonario, según un nuevo informe del Inspector General (IG) de la SEC.

La SEC no presentó cargos contra Stanford sino hasta febrero de 2009, cuando denunció un fraude USD 7 billones. El IG de la SEC también dijo en un informe publicado el viernes que "la influencia institucional" en la División de Cumplimiento fue un factor en las decisiones reiteradas de la agencia de no llevar a cabo una investigación completa.

La alta genrencia de la SEC desincentivaba la persecución de casos complejos como el de Stanford que no podían ser resueltos rápidamente según el informe del IG.

El informe del Inspector General David Kotz señala que el examen de su oficina no consideró que la renuencia de los abogados de la SEC en Fort Worth estuvo vinculada a "cualquier relación impropia de naturaleza profesional, social o financiera por parte de empleados SEC antiguos o actuales."

La oficina del IG encontró pruebas, sin embargo, que "la influencia institucional" dentro de la División de Cumplimiento contribuyó a desestimar reiteradamente la realización de una investigación exhaustiva de Stanford. Altos funcionarios de la agencia en la oficina de Fort Worth eran de la opinión que serían evaluados por el número de casos investigados, y dijeron a su personal que desestimaran casos complejos en favor de casos de alto impacto mediático que podían ser resueltos con rapidez, determinó la investigación del IG.

La investigación determinó que la oficina de la SEC en Fort Worth comenzó a realizar exámenes de las ventas de certificados de depósito emitidos por Stanford International Bank (Antigua) en 1997, que prometían rendimientos desproporcionados. Dijo que los examinadores hicieron numerosos esfuerzos después de cada examen para convencer a los funcionarios del Departamento de Cumplimiento de Fort Worth para abrir una investigación completa de Stanford, pero no se hizo "ningún esfuerzo significativo" hasta finales de 2005.

La investigación de Kotz también determinó que un ex jefe de la División de Cumplimiento en la oficina de Fort Worth jugó "un papel importante en las decisiones múltiples a lo largo de los años para neutralizar las investigaciones de Stanford." El ex funcionario, que no fue identificado, trató de representar legalmente a Stanford en tres ocasiones después de que el oficial saliera de la agencia y se dedicara al ejercicio privado del derecho. El funcionario hizo una breve representan Stanford en 2006, dice el informe.

viernes, 16 de abril de 2010

A más de tres meses de la devaluación los objetivos "no fueron alcanzados"

VenePirámides
El diario El Mundo Economía y Negocios (por suscripción) reporta que a más de tres meses del ajuste cambiario "los objetivos no fueron alcanzados". La devaluación de la moneda -decretada el pasado ocho de enero- que dio origen a dos tipos de cambio oficial no ha podido estabilizar el precio del dólar paralelo, aumentar el flujo de divisas al mercado local, reactivar las exportaciones ni contener el alza de la inflación.

Con la modificación de la política cambiaria, que según analistas económicos debió ejecutarse hace bastante tiempo, se reduciría la brecha entre el dólar oficial y el permuta.

El objetivo era llevar este último a 5 bolívares fuertes, según lo anunciado por el presidente Hugo Chávez en un discurso en la Asamblea Nacional.

Para ello, el Gobierno creó una lista de bienes prioritarios que reciben dólares de la Comisión de Administración de Divisas a Bs.F. 2,60 y a Bs.F. 4,30.

Sin embargo, otras importaciones consideradas no esenciales para el funcionamiento de la economía debieron realizar sus operaciones a través del mercado permuta.

Cálculos de analistas revelan que alrededor del 15% de esas operaciones pasarán este año por este mercado, lo cual impacta de manera importante en el precio de la divisa y en la inflación.

El profesor del Iesa Pavel Gómez indica que aún es incierto conocer cuáles son los objetivos que se propuso el Gobierno con el ajuste. Varios funcionarios esbozaron algunas metas por lograr a corto y mediano plazo, pero no fueron anunciadas oficialmente de manera de eliminar la incertidumbre en el mercado cambiario.

"Cadivi no ha podido suplir la demanda de divisas de manera expedita, por lo que buena parte de la demanda pasa por el dólar paralelo. Esto es lo que explica los movimientos hacia el alza en su cotización. El Gobierno tampoco pudo evitar la volatilidad del dólar no oficial, por lo que desde este punto de vista no se cumplieron los objetivos propuestos a corto plazo", dijo Gómez.

¿Exito o fracaso?

Las autoridades monetarias y financieras también cifraron sus esperanzas en que el ajuste permitiría una mayor entrega de divisas. La realidad hasta ahora es que el retraso de la adecuación de la plataforma tecnológica de Cadivi a la nueva paridad cambiaria ha impedido un aumento de las autorizaciones y las presiones sobre el dólar paralelo persisten haciendo que su precio supere la barrera de los 7 bolívares fuertes.

Cifras de Cadivi muestran que el promedio diario de divisas autorizadas alcanzan los 120 millones a 130 millones de dólares, lo que refleja poco incremento si se compara con los resultados del pasado año.

El Gobierno también apostó a que con la devaluación sería reactivada la actividad económica, pero factores como la crisis eléctrica nacional atentaron contra este objetivo, por lo menos en el primer trimestre del año, cuando esperan se profundice la recesión registrada desde finales de 2009.

Muchos aseguran que la devaluación consiste en una corrección cambiaria. Otros consideran que la medida permitirá al Ejecutivo contar con mayores recursos para enfrentar sus gastos en los momentos previos a la campaña electoral por las elecciones parlamentarias del mes de septiembre, al tiempo que cubrirá una buena parte de su déficit fiscal.

El economista José Guerra consideró acertada la decisión del Gobierno de ajustar el tipo de cambio, ya que era insostenible mantener un dólar a 2,15 bolívares fuertes.

Sostiene que la medida debió estar acompañada de otras que permitieran lograr los objetivos propuestos entre ellos, la mejora de las exportaciones, reducción de las importaciones y mejorar así la posición externa del país.

Para Guerra, "cuando hay devaluación y no es acompañada de otras medidas que la complementen, al final se pierde la finalidad del ajuste. Además, lamentablemente, en el país no existen ya productos que exportar luego del daño ocasionado a sectores como el manufacturero y el agrícola".

Para el economista Jesús Faría, el ajuste permitió eliminar las distorsiones en el mercado cambiario, que colocaban en desventaja a la producción nacional para competir con los bienes importados. "Esto permitirá crear las condiciones para que el aparato productivo nacional inicie su recuperación. Ahora, esto no tendrá un efecto inmediato ni automático; será progresivo, especialmente porque venimos de una crisis económica mundial".

José Guerra coincide en que aún no está claro el mecanismo de entrega de divisas por parte de Cadivi, lo que aunado a la poca oferta realizada por el BCV con las subastas de los bonos cambiarios impactó al mercado paralelo.

"Con las subastas, se reconoció un mercado en el cual se intervendría para bajar el dólar no oficial. Sin embargo, esta estrategia también fracasó. El Gobierno decidió a su vez eliminar los mutuos porque a su juicio creó distorsiones, pero la cotización volvió a repuntar. Entonces este no era el problema. Lo que se observa es que el BCV y el Ministerio de Finanzas no encuentran cómo estabilizar el mercado paralelo".

Para Jesús Faría, la intervención del BCV en el mercado paralelo sí ha evitado la volatilidad de la divisa e insiste en que la especulación ha afectado su cotización.

No obstante, Pavel Gómez sostiene que no se observan señales de la implementación de algún mecanismo de bonos programado que evite la incertidumbre.

miércoles, 14 de abril de 2010

El BCV financiará al sector público "con todo"

VenePirámides
El diario El Mundo Economía y Negocios (por suscripción), reportó que el Banco Central de Venezuela (BCV) podrá financiar los créditos directos que establece la reforma parcial de su Ley, con recursos provenientes del Fondo de Inversión para desarrollo de proyectos, las inversiones de las reservas monetarias y los provenientes del diferencial cambiario.

El diputado Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN) dijo que estas pueden ser algunas de las vías de donde podrían venir los recursos para estas operaciones de crédito.

Sin embargo, Sanguino indicó que será el directorio del BCV quien establezca las condiciones de este financiamiento de acuerdo a lo contemplado en el Plan de Desarrollo Económico y Social.

El asambleísta dice que con esta reforma en el área de la política monetaria se le está permitiendo al BCV a participar como auxilio en situaciones de iliquidez de cualquier institución financiera a través de créditos colaterales, o través de la aplicación de recursos hacia áreas productivas.

Estos créditos directos que otorgará el BCV, serán para actividades calificadas como prioritarias por el Ejecutivo Nacional, en los sectores agrarios, manufacturero, de construcción, agroalimentario, proyectos con capacidad exportadora, y los dedicados a la formación de oro monetario y no monetario.

Autonomía del BCV

Ayer la comisión aprobó en segunda discusión esta reforma parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela, que hoy será sometida a su segunda discusión en la Plenaria del Parlamento.

Para el diputado de Podemos Ismael García esta reforma resta autonomía al ente emisor, pues asegura que se le entrega al Presidente para que disponga de el.

A esto replicaron varios diputados del Psuv, como Régulo Hernández quien aseguró que la normativa fijada es general para todos los Bancos Centrales del mundo, y que el ente como órgano del Estado tiene que participar en el cumplimiento de los objetivos de una nación.

Por su parte Simón Escalona, recordó que el BCV no debe ser un ente contemplativo, sino activo. Sanguino dijo que esta reforma no atenta contra la autonomía del BCV, "tiene por objeto ampliar su actividad y participación dentro del sistema financiero nacional, en el área de la política cambiaría, monetaria y en la regulación de todos los sistemas de pagos en el país".

Sistema cambiario y de pagos

En cuanto a la información cambiaría, el presidente de esta instancia parlamentaria, dijo que se establece la creación de un sistema de información que registre de manera inmediata y en tiempo real el proceso de autorización y liquidación de divisas que aprueba Cadivi a las distintas empresas del país, a través de sus operadores cambiarios. "Para poder observar en tiempo real su otorgamiento y poder resolver los posibles problemas que se presenten".

En este caso se incluye a los bancos. Así como Cadivi comunica al BCV cuanto autorizó, las entidades bancarias también deben enviar la información de cuanto se uso efectivamente, para que el ente proceda a liquidar.

La reforma también incluye un título referente a la regulación de los sistemas de pago que operan en el país, con el objetivo de que quienes participen cumplan con sus respectivas obligaciones, y se pueda determinar el origen de los recursos, y para evitar que sean de procedencia ilegal.

Ajustes del sistema financiero

Con la ley marco del Sistema Financiero, aprobada, más no publicada en Gaceta Oficial, hay otras tres normas legales que deben ajustarse: Ley de la Actividad Aseguradora, Ley de Banco y Ley del Mercado de Valores.

El diputado Ricardo Sanguino aseguró que para la próxima semana presentarán la reforma de la Ley de Bancos y de la Actividad Aseguradora.

Esta última establece según fuentes del Parlamento, que las reservas constituidas para cobertura de riesgos, pasarán a ser custodiadas sólo por los bancos del Estado.

Las aseguradoras ya no podrán colocar sus reservas bajo custodia de cajas de valores. En la AN indican que la razón de esta medida es que las reservas deben tener una convertibilidad inmediata, y las cajas de valores representan un alto riesgo.

"Será el Presidente quien designe al sustituto de José Khan en el directorio del BCV"

martes, 13 de abril de 2010

Vantis identifica "hueco" de USD 6 billones en Stanford International Bank (descubrieron el agua tibia)

VenePirámides
El London Evening Standard reporta que Vantis PLC, el Síndico de Stanford International Bank advirtió hoy que había descubierto un "hueco" de USD 6 mil millones (£ 3.9 mil millones).

Nigel Hamilton Smith, jefe de la reestructuración de las empresas Stanford, dijo que Allen Stanford "sustrajo" USD 6 mil millones del banco.

El Síndico, quien fue nombrado por el gobierno de Antigua, dijo : "Debería haber USD 7.3 mil millones en depósitos". "Sin embargo, los únicos activos existentes tienen un valor de USD 500 a 700 millones, creando este agujero de USD 6 mil millones. Todo el dinero depositado fue desviado y gastado en la creación de este imperio financiero enorme. Si bien sería ingenuo pensar que Allen Stanford no escondió parte de esos fondos, desde luego, no fueron miles de millones. "

Mary Shapiro, Chairman de la SEC, interpelada en el Congreso Americano por el caso Stanford International Bank

VenePirámides
Mary Shapiro, Chairman de la SEC, fué interpelada en el Congreso Americano por el caso Stanford Financial Group y Stanford International Bank. Durante la interpelación el Congresante Culberson solicita a la Sra. Shapiro que estudie extender la cobertura del SIPC a los tenedores de CD's que aparecían en custodia en el broker dealer, Stanford Company Group.

Vean la entrevista:

lunes, 12 de abril de 2010

Sueños delirantes...realidades aplastantes

SUDEBAN determina que Tirado se llevó 2.131 millones de InverUnión

VenePirámides
El diario El Mundo Economía y Negocios reportó que la Superintendencia de Bancos (Sudeban) resolvió la liquidación de Inverunión Banco Comercial porque sus pasivos superan a sus activos en Bs. 2.131 millones, como consecuencia de la estafa perpetrada por Gonzalo Tirado.

Esta institución financiera fue intervenida a puertas cerradas en enero de este año por el ente supervisor. El accionista mayoritario de la entidad, Gonzalo Tirado, es buscado hoy por la Interpol, después que así lo solicitara el Ministerio Público.

El informe de los interventores relata que la entidad tenía activos liquidables por Bs.F. 398.469.707, mientras que registraba un pasivo exigible de Bs.F 1.127 millones, lo que indica la insuficiencia de activos para cubrir el total de las captaciones exigibles a corto plazo. Pero además, dice Sudeban en sus argumentos que la llevaron a tomar la decisión, al adicionar los depósitos y obligaciones a largo plazo "se evidencia un descalce de Bs.F. 2.132 millones". "En virtud de la inviabilidad operativa de Inverunión, considera que existen razones técnicas, financieras y legales para aplicar medida de liquidación".

Muy buena la supervisión de SUDEBAN. Depositen con confianza...

domingo, 11 de abril de 2010

Acusan de fraude a dos programadores informáticos de la firma de Bernie Madoff

VenePirámides
El New York Times reportó que dos ex-programadores informáticos de la firma de Bernard Madoff fueron acusados por un Gran Jurado Federal en Manhattan.

Los programadores - Jerome O'Hara, de 47 años, y George Pérez, de 44 años - habían sido acusados en el caso. Se les acusa de desarrollar y mantener los programas de computación utilizados en el negocio fraudulento de asesoría de inversión de Madoff.

"O'Hara y Pérez están acusados de haber sabido que los programas especiales que desarrollaron contenía información fraudulenta" de los negocios del Madoff, según un comunicado de la oficina de Preet Bharara, el Fiscal de los Estados Unidos encargado del caso.

O'Hara, de Malverne, NY, y Pérez, de East Brunswick, Nueva Jersey, fueron acusados en una querella criminal en noviembre. Cada uno de ellos se enfrentan a una pena máxima de 30 años de prisión. Se les acusa de asociación ilícita y falsificación de registros de una casa de bolsa y de un asesor de inversiones.

sábado, 10 de abril de 2010

Autorizan cambio de abogados de Allen Stanford por última vez

VenePirámides
Bloomberg reporta que el Juez David Hittner autorizó a Allen Stanford a cambiar de abogados por última vez.

Antes de dejar que los abogados de Michael y Robert Bennett Essmyer se hicieran cargo de la defensa de Stanford hoy el Juez de Distrito David Hittner advirtió al demandado que sería la última vez que se le permitiría cambiar de abogado.

"Usted ha tenido 10 abogados asumiendo o intentando asumir la defensa en su nombre", dijo Hittner. "Si permito este nuevo cambio, no aceptaré ninguna sustitución más." El Juez también dijo que el cambio de defensores no alteraría el cronograma establecido, y que el juicio comenzará el 24 de enero de 2011.

viernes, 9 de abril de 2010

La CNV interviene a Equivalores casa de Bolsa, y levanta la intervención a Banexpress...

VenePirámides
La Comisión Nacional de Valores informó que autorizó la intervención de EQUIVALORES CASA DE BOLSA, C.A., con cese de sus operaciones propias de mercado y se designó como interventor al ciudadano Henry Flores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 82 de la Ley de Mercado de Capitales.

Asímismo, ordenó el cese de la intervención de BANEXPRESS CASA DE BOLSA, C.A.

Ley del Sistema Financiero "destruye" valor económico del sector


VenePirámides
El Diario El Mundo Economía y Negocios reportó que la nueva Ley del Sistema Financiero que se aprobó en la Asamblea Nacional implica un costo económico para las empresas que deberán desincorporar sus grupos financieros cuando la normativa salga publicada en Gaceta Oficial.

Por lo menos así lo estima Carlos Jaramillo, profesor del centro de finanzas del IESA: "Cuando de la noche a la mañana se decide que un grupo de empresas tienen que hacer desinversiones en seis meses, se está destruyendo un valor económico".

Según explica el académico, se afecta en primer lugar la depreciación del valor de las empresas que necesariamente deberán venderse para cumplir con la nueva ley.

"Si todo el mundo sabe que me tengo que mudar en un mes porque así lo dictaminó un juez, ya mi casa no valdrá lo mismo porque la preciarán sobre la urgencia de venta", explica el profesor refiriéndose a lo que seguramente tendrán que hacer los grupos financieros para deshacerse de las empresas que operen en distintas áreas.

Es que la nueva normativa prohibe que los mismos dueños de un banco sean propietarios de una aseguradora, por ejemplo, o de una casa de bolsa.

Para el diputado Simón Escalona, miembro de la comisión de Finanzas, "los empresarios van a decir siempre que quieren 24 ó 48 meses para desmontar los negocios". Para este legislador los seis meses que contempla la norma "es un tiempo prudencial" para buscar comprador de los negocios conexos que pueda tener la banca, los seguros y las casas de bolsas.

Flexibilizar este lapso queda ahora sólo de parte del Ministerio de Finanzas, aunque el espíritu de los diputados es que se cumpla este período para que funcione la norma y se cumpla la dinámica en el sector financiero.

Escalona cree que era necesario regular el funcionamiento de las asociaciones entre bancos y aseguradoras: "Los bancos tienen una póliza global que supuestamente la vendían, pero lo que hacían era incluirlos en su lista de cliente".

Pero para Jaramillo, por el contrario, esta limitación trae consigo otra implicación económica que tendrían que asumir las compañías de seguros, cuando al separarse de los bancos a los que están asociadas, pierdan su principal canal de venta.

De hecho, el académico asegura que esta ley sólo responde a "una interpretación de la minicrisis" que vivió el sistema recientemente y no a lo que "está pidiendo la realidad mundial".

No es la solución

Esta nueva ley que regula el sistema financiero no es la garantía para evitar una crisis financiera, asegura Jaramillo: "No creo que la causa haya sido que nuestra ley sea particularmente mala".

Para el experto las razones están más asociadas a "entes regulatorios poco dotados y poco formados". Sin descartar "presiones políticas y una excesiva concentración de toma de decisiones en pocas personas".

De hecho, otros analistas aseguran que las normativas venezolanas que regulan el sistema financiera son "bastante claras", por lo menos a lo que de tecnicismos se trata.

Sin embargo, para el profesor del IESA, atender sólo lo técnico no basta: "Si no entiendes mejor cómo funcionan los centros de intereses, y no se capta eso en la legislación, el gran problema quedará latente".

Jaramillo afirma que hay temas más importantes sobre el sistema financiero, como los derivados (instrumentos financieros del mercado de valores) o la desproporción entre el tamaño de unos bancos con otros.

"¿En un país donde los primeros seis bancos tienen casi el 80% del negocio, qué hacen los otros 32? ". Es un tema que debió ser discutido, dice, porque hay opiniones encontradas al respecto. sobre todo porque "hay quienes no están de acuerdo con que sólo sean pequeños porque dificultaría la regulación".

Sin más nada qué hacer

En la Asamblea Nacional se lavan las manos. Las críticas que se deriven de la nueva norma deberán llegar a oídos del Ejecutivo, pues una vez sancionada ya no es de su competencia. Ahora, aclara el diputado Simón Escalona, deberán hacer su solicitud ante el ministerio de Finanzas.

"Nosotros hicimos un proceso de consulta y recibimos sugerencia, pero no tenían sustento", justifica Escalona. Esto, a pesar de que la norma apenas tuvo dos días para recibir observaciones públicas y fue sancionada en menos de dos semanas.

En la comisión de Finanzas del Parlamento proyectan que esta nueva ley sería apenas un marco regulatorio general, pues de hecho trabajan en la redacción de proyectos específicos para regir las áreas de banca, seguros y el mercado de valores.

"Lo que hicimos fue orientar puntualmente a cada sector del sistema financiero, para que trabajan como corresponde", explica Escalona.

Pero para el académico, el problema está en cómo evitar que los bancos tomen niveles de riesgo excesivos y cómo evitar que los reguladores no se hagan la vista gorda por incentivos políticos.

La AN abrió solamente por dos días el período de consulta pública antes de sancionarla

El valor de los negocios conexos podría bajar en el mercado a causa de la venta forzosa

Sólo el Ejecutivo podrá flexibilizar los lapsos establecidos en la Ley del Sistema Financiero

"Los empresarios van a decir siempre que quieren 24 ó 48 meses para desmontar sus negocios"

Simón Escalona

Diputado de la Comisión de Finanzas

Artículo 7

Las instituciones que integran el Sistema Financiero Nacional no pueden conformar grupos financieros entre sí, con empresas de otros sectores de la economía nacional o asociadas a grupos económicos internacionales para fines distintos a las definiciones contempladas en esta Ley.



Artículo 13

El Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional es el órgano rector encargado de regular, supervisar, controlar y coordinar el funcionamiento de las instituciones integrantes del sistema, a fin de lograr su estabilidad, solidez y confianza e impulsar el desarrollo económico de la nación (...)



Disposición transitoria

Se establecerá un lapso para la adecuación de esta Ley de ciento ochenta días (180) a partir de su fecha de publicación en la Gaceta Oficial (...), tanto para los entes de regulación como para las instituciones que conforman el Sistema Financiero Nacional

342

mil millones de bolívares fuertes son los activos del sistema bancario al cierre de febrero.

"Estamos en un modelo económico desconectado de la realidad global"

Carlos Jaramillo

Profesor del centro de Finanzas del IESA

En la norma

"Las cajas chicas de muchas instituciones bancarias estaban en sus casas de bolsa"

Ricardo Sanguino

Diputado comisión de Finanzas

El especialista Carlos Jaramillo cree que la norma sólo responde a la crisis del año pasado

El profesor del Iesa estima que los diputados no analizaron la tendencia mundial

jueves, 8 de abril de 2010

American Express demanda a Allen Stanford por la deuda en su tarjeta de crédito


VenePirámides
Bloomberg reporta que Allen Stanford fue demandado por una unidad de American Express Co. por USD 115,712.79 en deudas de su tarjeta de crédito.

Stanford, quien enfrenta 21 cargos criminales ha estado encarcelado desde junio. American Express Centurion Bank dijo que podría citar a Stanford en el centro federal de detención en el centro de Houston.

"El acusado se benefició de todos los cargos en la cuenta de la tarjeta Centurión, ha acusado recibo de los beneficios, y no ha pagado por ellos", dijo Donald D. DeGrasse, abogado de American Express, en documentos presentados en la corte estatal de Texas en Houston.

DeGrasse, en una entrevista telefónica, dijo que también planea presentar el reclamo de American Express en el procedimiento de quiebra, que está liquidando los activos de Stanford para pagar los inversores y acreedores. American Express también pidió en su demanda que se le reembolsen USD 34.000 para cubrir los honorarios legales que el banco prevé costará el procedimiento de cobro.

miércoles, 7 de abril de 2010

El Comunismo se instaura gradualmente: en un nuevo paso, se le da una estocada al Mercado de Capitales venezolano


VenePirámides
Francisco Olivares publica un interesante artículo en El Universal que relata que el 29 de enero de este año en curso, los asesores económicos del Gobierno aconsejaron eliminar los artículos 59, 60 y 61 de las normas sobre actividades de corretaje, intermediación y de bolsa para los mercados de capitales, que permitían las llamadas operaciones de "mutuos". Esto no es otra cosa que un mecanismo a través del cual los pequeños y medianos ahorristas podían adquirir bonos del Estado, acciones de empresas o sencillamente gozar de mejor rendimiento para su dinero a través de estas sociedades de corretaje, y al mismo tiempo la posibilidad de obtener créditos instantáneos teniendo como respaldo esos valores cotizados en dólares, tal como lo explicó la Asociación Venezolana de Casas de Bolsa.

La medida no sólo afectó a los miles de ahorristas y pequeños inversores sino también a más de 100 empresas financieras que vieron reducidas sus operaciones en 80%.

El mecanismo al mismo tiempo aliviaba la carga del mercado permuta permitiendo también a pequeños operadores obtener divisas para transacciones en el exterior, sin necesidad de acudir a los complejos trámites de Cadivi.

Los técnicos del Gobierno, con la idea de controlar lo que calificaron como un mecanismo de especulación, lo que lograron fue tomar una medida que suprime una opción de inversión para las mayorías y obliga a que los bonos o títulos valores sean colocados en las grandes financieras extranjeras, contribuyendo así a la fuga de capital.

La medida ha logrado reducir a 25 el número de empresas de corretaje y casas de bolsa, que hasta noviembre de 2009 eran 108. Solo a partir del decreto del 29 de enero, unos 3 mil técnicos financieros quedaron en la calle.

El razonamiento gubernamental se podría comparar con una situación en la que ante una fuga de petróleo en el Lago de Maracaibo se optara por vaciar el Lago completo.

Ante la obsesión de seguir el libro ortodoxo del "marxismo-leninismo" que suprime toda actividad económica independiente, el Gobierno ha nacionalizado las más grandes industrias del país y suprimido la participación del capital social a través del mercado de acciones. De esa manera no solo se distancia ideológicamente del mundo occidental, sino que el gobierno de Chávez emprende una política económica que, incluso, va en sentido contrario a la de los países comunistas y ex comunistas.

Allí vienen los comunistas

En el discurso de apertura del XV Congreso Comunista de China, Jiang Zemin, quien gobernó el país entre 1993 y 2003, afirmó que solo un sistema accionario "socialista" era capaz de resolver la crisis de las empresas públicas, de las que dos tercios perdían dinero. Esta reestructuración era "de una importancia vital para la estabilidad social y económica china". La gran reforma del sistema económico propuesta desde el XIV Congreso Comunista y acogida por los 2 mil delegados, proponía lo que después fue un contagio de mercados de valores de los países socialistas. Camboya siguió el modelo, Laos creó una televisora para informar a sus habitantes sobre ese mercado, igual lo hicieron Vietnam y otros 22 países. Con ello, los sistemas comunistas con economías cerradas abrían sus empresas al capital social como la única manera de no sufrir el mismo destino que hundió a la URSS y otras economías del llamado "socialismo real".

Es así que a 20 años de ese proceso, Hugo Chávez, de la mano de su ministro Jorge Giordani, navega en sentido contrario a lo que hicieron sus aliados asiáticos imponiendo las políticas económicas que hicieron posible el derrumbe de "El Muro de Berlín".

Desde los tiempos cuando las juventudes de América Latina elevaron la figura de Ho Chi Minh a la categoría de mesías del nuevo mundo socialista, bautizada como "Sendero de Ho Chi Minh", nadie habría imaginado que unos años después aquel sendero renacería en forma de índice bursátil en el corazón de Vietnam. Ahora la deidad no competiría en el campo de batalla contra las tropas norteamericanas, sino con el Dow Jones de EEUU o el Nikkei de Japón.

La nueva realidad del mundo globalizado ha desmitificado a campesinos y obreros de esos países, quienes, como los pescadores del Delta del Mekong, inmortalizados por las baladas de Silvio Rodríguez, terminaron organizándose en una corporación que cotizó con sus acciones en la bolsa el año pasado.

Con acciones como ésas, Vietnam logró en apenas cuatro años inversiones directas por 122 mil millones de dólares (Banco Mundial) y hasta los más escépticos ancianos de Hanoi tuvieron que reconocer que el mercado accionario, aunque bajo estricta supervisión, no perdió control de ninguna de sus empresas. Igualmente pasó con los chinos, Shang Fulin, presidente del órgano que regula el mercado chino, aclaró: "Que las acciones de nuestras compañías públicas coticen en el mercado accionario no significa vender nuestras compañías", "conservamos el control sobre ellas". De esa manera, aun promoviendo el estatismo, ambas naciones encontraron una fórmula para no tener que meter la mano en los bolsillos del pueblo para superar las crisis económicas de sus corporaciones.

El modelo venezolano

Mientras 25 países comunistas o ex comunistas reformaron sus estructuras hacia los mercados accionarios, Venezuela se mueve en sentido contrario a la Historia. Al parecer algunos ideólogos del chavismo, provenientes de pequeñas agrupaciones de ultraizquierda que invernaron durante años en los pasillos de la UCV, en su nuevo rol de técnicos económicos del siglo XXI, no han seguido muy de cerca la evolución de los países sobrevivientes del comunismo real.

Mientras en China hasta los puertos y aeropuertos públicos cotizan en la Bolsa de Shanghai, la Bolsa venezolana es enterrada bajo los decretos y medidas gubernamentales.

Si bien Vietnam logró atraer en 5 años 122.000 millones de dólares en inversiones, en Venezuela esa misma cifra es la que ha salido en fuga de capitales. Ya el Presidente en 2003 se quejaba de que "se han fugado, de manera injustificada, más de 35 mil millones de dólares". Seis años más tarde la cifra ronda los 123 mil, según el economista Jesús Cacique.

Empresas desangran al país

El drama que sufre el Gobierno venezolano es que mientras aumenta la deuda externa e interna, las industrias y empresas manejadas por el Estado requieren de inmensos recursos de fondos públicos para su mantenimiento. "Las necesidades solo para mantener a estas empresas nacionalizadas serán de 75 mil millones de dólares en la próxima década, y el doble si deseamos modernizarlas y aumentar la producción, según han estimado algunos expertos. Pero esos recursos no será posible obtenerlos sin más endeudamiento, aun con el petróleo a US$200.

¿Por qué esa inmensa contradicción entre el nuevo modelo aplicado por 25 países comunistas y el modelo venezolano? El proceso de transformación económica iniciado por China desde Deng Xiaoping y seguido por otros países asiáticos, contó con técnicos de alto nivel formados en finanzas y con una visión de los cambios que se operaban en el mundo, mientras que la gerencia pública venezolana adolece de capacidad técnica y gerencial y de visión para conducir el proceso que lidera Hugo Chávez, de allí que seamos el único país del continente que no creció en 2009, uno de los más inflacionarios del planeta, al tiempo que cierra sus mercados.

Fidel Castro reconoció en 2007 que "primero cayó la producción (agrícola y pecuaria) en el campo socialista y casi de inmediato la URSS, desgajada pedazo a pedazo". El Congreso Comunista chino dio los lineamientos para el desarrollo de la producción en "el nuevo campo socialista" por la profunda crisis económica.

Nunca en la historia de la nación tantos recursos han sido dedicados al campo venezolano como ahora. El pasado año, Venezuela gastó 5 mil millones de dólares para importar alimentos, diez mil millones de dólares en financiamientos bancarios para el sector y cinco mil más para expropiaciones, infraestructura e inversiones para su desarrollo. "Eso significa casi un tercio de lo que requirió China para atender a una población de mil 300 millones de habitantes, en el programa del "Nuevo Campo". Luego de destinar esos grandes recursos, en Venezuela tenemos que importar 70% de los alimentos que se consumen y muchas veces no hay azúcar, leche o huevos en los anaqueles.

Operadores descuartizados

Si bien los operadores financieros estaban a la espera de medidas de mayores controles se esperaba que, al menos, fueran en la línea aplicada en China o Vietnam.

China le dio la mayor prioridad a su mercado accionario y lo adaptó a las nuevas necesidades. Su "Comisión Nacional de Valores" tiene rango de ministerio y ha estado presidida por los más prominentes pensadores económicos de China como Zhou Xiaochuan o Shang Fulin. Más que expertos, en Venezuela quienes han liderado las intervenciones de empresas han sido "liquidadores" del medio de producción.

Al desaparecer ese mercado en Venezuela, miles de millones de dólares serán traspasados a operadores en Panamá, República Dominicana, Estados Unidos y otros. Por ejemplo, ocho de las doce nuevas licencias que Panamá examina actualmente son de casas de bolsa venezolanas. Según Alejandro Abood, regulador de la Comisión Nacional de Valores de ese país, en 2008 las firmas venezolanas tomaron cinco de las siete licencias nuevas otorgadas. Desde 2003 los bancos, sociedades y casas de bolsa han venido migrando operaciones a estos países ante el temor de que ocurriera lo que finalmente se concretó.

De acuerdo con la Oficina de la Presidencia para las Inversiones Extranjeras de EEUU, "hasta 2007 los venezolanos habían invertido más de 45 mil millones de dólares en acciones de compañías en EEUU en 7 años". Y esto parece duplicarse a partir de 2008. "El año pasado los venezolanos invirtieron el doble que toda América Latina junta en acciones extranjeras".

Imágen cortesía de Punto de Yuka

martes, 6 de abril de 2010

La Coalición Víctimas de Stanford América Latina suplica ayuda a 71 Legisladores del Congreso de los Estados Unidos

VenePirámides
Latinoamericanos, víctimas del fraude piramidal perpetrado por R. Allen Stanford, representados por la Coalición Víctimas de Stanford América Latina; suplican ayuda a 71 Congresistas para recuperar sus ahorros que vilmente les fueron robados por este norteamericano, con la complicidad de un grupo de inescrupulosos legisladores del Congreso de los EE.UU. , ante la inexplicable negligencia de las autoridades regulatorias estadounidenses y el silencio comprometedor del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ).

Jaime R. Escalona, Líder de la Coalición, confirmó el envío de esta solicitud de ayuda humanitaria a los siguientes Congresistas:

27 Senadores

John Kerry, Richard G. Lugar, Christopher Dodd, David Vitter, Mary Landrieu, John Cornyn, Richard Shelby, Kay Bailey Hutchison, Johnny Isakson, Thad Conhran, Roger Wicker, Jeanne Shaheen, Bob Corker, Bill Nelson, Mark Pryor, Blanche Lincoln, Richard Burr, Robert Casey, Christopher Bond, Arleen Specter, Evan Bayh, Lamar Alexander, Jeff Sessions, Jon Kyl, Robert Menéndez, Charles Schumer, y Garrett S. Richter.

44 Representantes

Bill Cassidy, Travis Childers, Lynn Woolsey, Charles Boustany Jr., Steve Scalice, Rodney Alexander, John Fleming, Kenny Marchant, Charlie Melancon, Allyson Schwartz, Gregg Harper, Gene Taylor, Bennie Thompson, Dennis Kucinich, Ciro Rodriguez, Ileana Ros-Lehtiner, Pete Sessions, Anh Cao, Ron Klein, Roy Blunt, Tim Murphy, Lamar Smith, John Boozman, Alcee Hastings, Jo Bonner, Pete Olson, Mike Coffman, John Duncan, Sue Myrick, William Delahunt, Tom Cole, John Hall, Blaine Luetkemeyer, Phil Gingrey, Lincoln Diaz Balart, Mario Diaz Balart, Tom Rooney, Elijah Cummings, Mike Rogers, Joe Wilson, Harold Rogers, Rush Holt, Brad Miller, y Tom Grady.

“Nos parece muy importante que 27 Senadores y 44 Representantes tengan en sus manos un documento que les explique la dificilísima situación económica en que se encuentran miles de inocentes familias latinoamericanas, que por creer en la moral estadounidense y en la eficiencia de sus instituciones; hoy por este fraude perpetrado en los Estados Unidos por un norteamericano, se encuentran sin su dinero, en la miseria”, dijo Escalona.

Igualmente mencionó: “Sabemos que el apoyo de estos 71 honorables Congresistas han significado para las víctimas estadounidenses un valiosísimo y contundente soporte político, que les permitirá la pronta recuperación de su dinero. Igualdad de trato exigimos las víctimas de Stanford latinoamericanas”.

Referente al robo de los 7.200 millones de dólares americanos, Escalona manifestó: “Al menos durante una década, R. Allen Stanford y sus cómplices perpetraron un esquema masivo tipo Ponzi a través de la venta de certificados de depósito (CDs) emitidos por el Stanford International Bank Limited (SIBL). De los 7.200 millones de dólares americanos defraudados, más del 78% era capital extranjero (no estadounidense), que llegó a Estados Unidos a dinamizar su deprimida economía y a crear numerosos puestos de trabajo”.

Referente al perfil de las víctimas latinoamericanas, Escalona explicó: “La gran mayoría de los afectados latinoamericanos son personas honestas, muchos ancianos y/o enfermos, en situación de retiro; quienes para preservar su patrimonio de las devaluaciones, de la inflación y de las decisiones arbitrarias de las autoridades que les gobiernan, vendieron sus propiedades y junto con sus ahorros, aperturaron certificados de depósito para asegurarse una renta mensual que les cubriera sus gastos médicos y de manutención. De los 27.992 clientes distribuídos en 113 países alrededores del mundo, más del 84% son víctimas extranjeras (no estadounidenses)”.

Referente al Stanford International Bank Limited (SIBL), Escalona dijo: “Aunque el SIBL tenía su domicilio en St. John’s – Antigua, las operaciones eran controladas y administradas en los Estados Unidos por ciudadanos estadounidenses, sujetos a la jurisdicción de los tribunales de los EE.UU.”.

Referente a la legalidad de los certificados de depósito (CDs), el Líder de la Coalición explicó: “A las 27.992 víctimas de Stanford nos robaron nuestros ahorros a través de un mismo instrumento financiero: certificados de depósito (CDs) emitidos por el SIBL domiciliado en Antigua. El SIBL vendió los CDs a los inversionistas en los EE.UU. exclusivamente a través de los asesores del Stanford Group Company de conformidad con una colocación privada, en virtud del Reglamento “D”. El SIBL presentó estos Formularios “D” ante la SEC. En tal sentido los asesores financieros hicieron uso de la legitimidad ofrecida por las regulaciones estadounidenses para incentivar la venta de los CDs en todo el mundo”.

En cuanto al SIBL y la Ley de Empresas de Inversiones, la Coalición Víctimas de Stanford América Latina se pregunta: “¿Cómo la SEC permitió efectuar la oferta pública de los CDs mediante el uso del correo y de otros instrumentos de comercio interestatal, si el SIBL como emisor de los CDs no estaba registrado de conformidad con las leyes aplicadas a un país extranjero? (Ley de Empresas de Inversiones)”.

Este documento de la Coalición Víctimas de Stanford América Latina, enviado a 71 Legisladores del Congreso de los Estados Unidos finaliza haciendo las siguientes consideraciones:

Que el Gobierno Norteamericano fué cómplice necesario en la perpetración de este fraude piramidal. Sus ineficientes y/o negligentes organismos regulatorios tales como la SEC (Securities and Exchange Commission), FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), SIPC (Securities Investor Protection Corporation), el Departamento del Tesoro, la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal y decenas de entidades estatales reguladoras de títulos y banca entre otros; desestimaron las quejas, que a partir del año 2001 comenzaron a formular empleados de Stanford advirtiendo de este esquema Ponzi que le ha arruinado la vida a miles de familias alrededor del mundo.

Que R. Allen Stanford pudo mantener sus negocios fraudulentos gracias a la diligente actuación de un grupo significativo de inescrupulosos Congresistas norteamericanos, que lograron bloquear leyes financieras que hubiesen puesto al descubierto las estafas de Stanford.

Que el Gobierno norteamericano a través del Departamento de Justicia (DOJ) y sus agencias conexas, irresponsablemente no accionó en contra de R. Allen Stanford y sus negocios, a pesar de existir por más de una década, fundadas sospechas acerca de su actuación criminal.

Escalona concluye diciendo “El Gobierno de los Estados Unidos tiene que dar la cara y asumir su responsabilidad ante las víctimas latinoamericanas, restituyéndoles de inmediato el patrimonio que les fué robado”.

Contacto:
Jaime R. Escalona
Líder Coalición Victimas de Stanford
América Latina
E-mail: jaenrodes@gmail.com ; victimasdestanford@gmail.com
Teléfono: (512) 377-9255

lunes, 5 de abril de 2010

Misión Moneda: BCV podrá imprimir dinero inorgánico para cubrir gasto del Gobierno (y potenciar la inflación)


VenePirámides
El Universal reportó que en un entorno donde la economía se hunde en una fuerte recesión, la administración de Hugo Chávez recurre a una reforma legislativa que incrementa las herramientas de las que dispone el Banco Central para suministrar cucharadas de crédito.

En noviembre de 2009 el Gobierno ya había dado un paso firme en el propósito de convertir al Banco Central en una fuente de recursos al abrir la puerta para que indirectamente el instituto emisor cubra planes de gasto mediante la compra de bonos públicos.

La reforma que espera por la aprobación final de la Asamblea expande las posibilidades al indicar que el Banco Central podrá recurrir a la "modalidad de crédito directo" cuando se trate de "programas determinados por el Ejecutivo como prioritarios para el país, atinentes a los sectores agrario, manufacturero, construcción, agroalimentario y proyectos con capacidad exportadora".

Además, podrá inyectarle recursos a la banca, pública y privada, recibiendo como garantía préstamos ya otorgados.

El 5 de noviembre de 2009 Hugo Chávez dejó en claro el objetivo cuando, tras la primera reforma, adelantó que el BCV inyectaría 500 millones de bolívares a empresas del estado Portuguesa y que en el primer trimestre de este año habría otro desembolso de 900 millones de bolívares.

Inmerso en un año donde se decidirá el control de la Asamblea, el Gobierno contará con más recursos para gastar.

Un estudio de Ecoanalítica establece que "más de 80% de las variaciones de la popularidad presidencial pueden explicarse con el incremento o disminución del gasto público".

Generación espontánea

A diferencia de una entidad financiera común, el Banco Central no recibe depósitos de personas y empresas, pero tiene la facultad de fabricar billetes que se multiplican en la economía por la acción de las otras entidades financieras.

Por ejemplo, crea mil bolívares que van a una agroindustria que los utiliza para comprar cereales. Quienes venden los cereales reciben los mil bolívares y los depositan en un banco privado. El banco privado está obligado a conservar 300 bolívares a manera de reserva, pero puede prestar 700 bolívares a una persona que compra una casa.

Así, ya no existen solo mil bolívares, también circulan por la economía los 700 que tiene el vendedor de la casa.

Datos oficiales de la liquidez y el dinero base creado por el Banco Central señalan que actualmente por cada bolívar que origina el BCV se realizan pagos por 2,3 bolívares.

Jesús Rojas, ex gerente de Finanzas del BCV, explica que más dinero detrás de la misma cantidad de productos aumenta los precios.

"Es incomprensible que se recurra a esto cuando el Gobierno a través de la banca pública controla 25% del sistema financiero. Lo previsible es que la inflación se ubique este año sobre 30%".

Crédito abundante

Paradójicamente los problemas de la economía no parecieran estar en la escasez de financiamiento.

Los préstamos al sector agrícola, área clave para el Gobierno, resultan ilustrativos. Obligada a otorgar 20 de cada 100 bolívares que presta al agro, entre 2005 y 2009 la banca privada le inyectó al sector el equivalente a $8 mil 400 millones y el país se ha hecho más dependiente de las importaciones.

Un reporte elaborado por Barclays Capital indica que la reforma aumenta los mecanismos que tiene el Banco Central para financiar al Gobierno, pero centra su preocupación en el tema de las reservas internacionales.

Indica el análisis que la reforma considera como reserva internacional cualquier activo clasificado así por criterios internacionales, algo que podría "disminuir la transparencia".



domingo, 4 de abril de 2010

Venta de Stanford Bank Panamá deja USD 14.2 millones a sus acreedores

VenePirámides
Bloomberg reporta que la Securities and Exchange Commission (SEC) obtuvo más de USD 14,2 millones para los inversionistas de Stanford Financial Group en la venta de los activos de ese grupo en Panamá, dijo la agencia en un comunicado por correo electrónico.

El dinero "se ha obtenido en beneficio de las víctimas en todo el mundo", dijo hoy la Comisión.

Stanford era el único propietario de una entidad a la que pertenecía el Banco Stanford (Panamá) SA, un banco de la ciudad de Panamá, una empresa de corretaje de valores, y otra empresa llamada Stanford Casa de Valores SA.

Después de autoridades de los EE.UU. obtuvieron la orden de congelación de activos, los reguladores bancarios y de valores de ese país asumieron el control de los activos de Stanford en Panamá.

Stanford se opuso a la venta de sus activos de Panamá, argumentando que se vendían por menos de lo que valían. El juez David Godbey en Dallas aprobó la operación en un 10 de febrero.

Por undécimo año consecutivo, Estéban es unánimemente seleccionado para personificar el Judas Iscariote

sábado, 3 de abril de 2010

Por enésima vez, Allen Stanford quiere cambiar su equipo de abogados defensores

VenePirámides
El Houston Chronicle reporta que R. Allen Stanford está cambiando nuevamente su equipo de abogados defensores y quiere, además, ser juzgado en otro lugar.

El abogado defensor Michael Essmyer dijo el lunes que Stanford, de 60 años, fundador y presidente de Stanford Financial Group, que se enfrenta a 21 cargos criminales federales, ha solicitado una nuevo abogado defensor.

Los defensores penales de Stanford a lo largo del tiempo han sido abogados de una firma de Washington, un abogado civil de Houston, el abogado defensor Dick DeGuerin, nombrado por la corte como defensor público y más recientemente en Houston, los abogados penalistas Kent Schaffer y George "Mac" Secrest.

Essmyer dijo que Stanford, que está detenido sin derecho a fianza por presentar riesgo de fuga, ha solicitado ser representado por Essmyer y Robert S. Bennett, basados en Houston. Essmyer dijo que si el Juez de Distrito David Hittner acepta el cambio de abogados, planea pedir que el juicio sea trasladado a otra jurisdicción porque el jurado de Houston puede ser prejuiciado por la publicidad sobre el caso. Citó el caso del ex director general de Enron, Jeff Skilling, cuyo recurso de casación ante el Tribunal Supremo de los EE.UU. incluye un argumento de que no debió haber sido juzgado en Houston, porque el colapso de Enron que sacudió a la comunidad de esa ciudad.

Hittner es el único juez de un tribunal colegiado de Houston que votó a favor de la propuesta de cambio de jurisdicción para el juicio de Lea Fastow, empleada de Enron y esposa del CFO de esa misma empresa.