Exámen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, ¿decir los pecados al confesor?

El Abogado de James M Davis, ex Chief Financial Officer de Stanford International Bank, dijo que su cliente “está contra el piso y se siente muy, muy mal por todas aquellas personas que han sufrido” por el presunto fraude en SIB, y que cooperará ampliamente con la investigación. Por su parte, Bloomberg reportó que Davis se reunió ayer con las autoridades del SEC y el FBI a los efectos de colaborar en las investigaciones. En esa misma nota, Bloomberg informó que funcionarios del US Justice Department informaron al Juez a cargo del caso Stanford que a la fecha sólo han logrado identificar activos por USD 250 millones, del total de USD 8 billones en activos que tenía SIB para el momento de su intervención.

Paralelamente, Ralph Janvey, el Síndico designado por el Tribunal en Houston, solicitó al Juez que ordene a Hunton y Williams LLP, abogados de SIB, que le hagan entrega de todos los documentos y facturas relacionadas a las actividades del cliente. La firma de abogados se negó a entregar la documentación al Síndico mediante comunicación de fecha 24 de Febrero. “La firma de Hunton y Williams LLP se ha negado a transferir la custodia física de documentos que son propiedad del patrimonio del proceso del Síndico”, dijo Janvey. “Información relativa a valiosos activos pertenecientes a SIB y a otros entes del Grupo Stanford está en esos archivos”.

Finalmente, el Síndico de SIB, Nigel Hamilton-Smith de Vantis Business Recovery Services del Reino Unido dijo que “De nuestra investigación inicial luce que importantes cantidades de dinero fluyeron de SIB a un sinnúmero de entidades de Stanford Financial Group”. “En consecuencia, nos comunicaremos con el Síndico designado por el Tribunal en Texas por estimar que SIB tiene derecho a reclamar sumas de dinero a otros entes de Stanford Financial Group, a los efectos de recuperarlas para el beneficio de los depositantes de SIB”.