sábado, 10 de octubre de 2009

Thomas Raffanello, ex Director de Seguridad de Stanford, pide el sobreseimiento de la causa por destrucción de documentos

VenePirámides
Thomas Raffanello, ex Director Global de Seguridad de Stanford International Bank y Stanford Financial Group, solicitó al Juez de la causa penal que se sigue en su contra por destrucción de documentos y desacato de una orden judicial, el sobreseimiento de la causa, según reportó Bloomberg.

La solicitud de Raffanello se basa en que i) Stanford Financial Group, de la que era empleado, no fue incluída en la demanda inicial de la SEC de fecha 17/2/09, sino en su modificación de fecha 27/2/09, cuando ya los documentos había sido destruídos; y ii) La orden judicial de preservar evidencia, dictada en el Estado de Texas, no fue comunicada al representante legal de Stanford Financial Group en Florida, en razón de lo cual esa orden no surtió ningún efecto en este Estado. Pareciera que el Síndico Janvey se ponchó en este juicio.

Raffanello no niega haber destruído los documentos.

A continuación el texto íntegro de la solicitud de Raffanello:

RaffanelloDismisalMotion

2 comentarios:

  1. Madoff, aqui uno de los exempleados de Stanford monto una nueva entidad financiera, puedes por favor averiguar mas de esto. este es el enlace
    http://www.awdbpartners.com/NORTHAM.html

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  2. Aqui te mando Madoff el portal de esa exempleado de Stanford

    Lupe Northam


    Is a Senior Vice President-Financial Advisor with the Wealth Management group of Abshier, Webb, Donnelly & Baker in Houston, Texas. She began her career at UBS PaineWebber, and brings 17 years of experience to clients.

    Mrs. Northam manages wealth for investors from U.S., México, Ecuador, Venezuela, Brazil, Colombia, Spain, Belgium, Germany and Norway.

    Her investment strategy is global diversification coupled with strategic allocation and active management. This strategy is not restricted to the U.S., specific market caps nor traditional asset classes. Her experience in and access to foreign markets provides clients a unique and valuable opportunity to invest anywhere in the world. This access to global markets can be specifically designed to best serve the clients’ financial needs.

    She begins by understanding the clients’ needs and goals in life. She takes into consideration their income, expenses, investments, debt, short-term and long term goals.

    My mission is to provide self-employed professionals, business owners and affluent individuals with assistance in building financial freedom while providing the best personalized service.

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