La Chief Investment Officer (CIO) de Stanford International Bank, Laura Pendergest-Holt, negó formalmente haber defraudado a los inversionistas en el esquema Ponzi de USD 8 mil millones capitaneado por “Sir” Allen Stanford, según reportó Bloomberg .
En los documentos judiciales presentados el día de ayer día de ayer, Pendergest-Holt, de 35 años de edad, negó todas las acusaciones formuladas en su contra en la demanda civil por fraude, formuladas por la SEC, que inculpan también a Stanford y a su Director Financiero James M. Davis. La SEC demandó a los tres ejecutivos de Stanford y a de dos empresas afiliadas en 17 de febrero, cuando se les acusó de orquestar un "fraude masivo'' a través de la venta de certificados de depósito de alto rendimiento desde el banco de Stanford en Antigua.
Pendergest-Holt también ha sido acusada penalmente de obstrucción de la investigación. Esa acusación es la única acción penal intentadas por las autoridades estadounidenses a la fecha.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario