miércoles, 4 de agosto de 2010

Orígenes "dudosos" de clientela de Stanford International Bank


Bouvet Island

VenePirámides
El Online Journal reportó que entre la enorme cantidad de irregularidades encontradas en los registros de Stanford International Bank figuran serias dudas sobre la veracidad de la identidad e información de su clientela, lo que hace presumir lavado de dinero y evasión fiscal. Una de las informaciones más sorprendentes se refieren a un cliente que declaró ser originario de la Isla Bouvet. Esta isla, que es un protectorado de Suecia, está ubicada al Sur del Océano Atlántico, al Sur-Sur Oeste de Africa, y es la isla más remota del mundo. El 93% de su territorio está cubierto por glaciares y el continente más cercano es Antártica, a una distancia de 1.750 kilómetros (Ciudad del Cabo, SurAfrica, está al NorEste, a una distancia de 2.500 kilómetros). De más está decir que la isla está deshabitada y sobre ella no hay ningún asentamiento humano permanente, en razón de lo cual es imposible que cliente alguno haya podido demostrar documentalmente tal gentilicio o provisto una dirección postal.

La lista completa del orígen de los depositantes de SIBL revela los tentáculos globales de la red de SIBL:
27,977 Stanford's Victims Geographic Location and Their Amounts of Investments

País de orígen y Cantidad de clientes:

1. VE Venezuela 10.432
2. US United States of America 4.380
3. AG Antigua And Barbuda 4.011
4. MX Mexico 3.865
5. EC Ecuador 662
6. CO Colombia 580
7. PE Peru 553
8. HT Haiti 412
9. AW Aruba 304
10. AN Netherlands Antilles 283
11. CA Canada 224
12. GB Great Britain 219
13. PA Panama 171
14. AR Argentina 147
15. NL Netherlands 140
16. ES Spain 132
17. VG British Virgin Islands 132
18. SV El Salvador 94
19. GT Guatemala 90
20. SE Sweden 75
21. IT Italy 72
22. IL Israel 63
23. EG Egypt 59
24. FR France 46
25. DO Dominican Republic 44
26. BR Brazil 41
27. CH Switzerland 41
28. DE Germany 41
29. TT Trinidad and Tobago 38
30. RU Russian Federation 37
31. NI Nicaragua 34
32. BE Belgium 31
33. BO Bolivia 31
34. GY Guyana 30
35. CL Chile 21
36. AT Austria 20
37. BB Barbados 19
38. PT Portugal 19
39. JM Jamaica 18
40. PR Puerto Rico 18
41. CR Costa Rica 15
42. GR Greece 14
43. AE United Arab Emirates 13
44. NZ New Zealand 12
45. SG Singapore 12
46. IN India 11
47. LB Lebanon 11
48. LV Latvia 11
49. KE Kenya 10
50. KN Saint Kitts and Nevis 10
51. UA Ukraine 10
52. DK Denmark 9
53. LC Saint Lucia 9
54. CY Cyprus 8
55. KY Cayman Islands 8
56. SR Suriname 8
57. TR Turkey 8
58. AU Australia 7
59. BS Bahamas 7
60. CN Peoples Republic of China 7
61. PY Paraguay 7
62. SY Syrian Arab Republic 7
63. AI Anguilla 6
64. BZ Belize 6
65. IE Ireland 6
66. NA Namibia 6
67. TZ Tanzania 6
68. UY Uruguay 6
69. VI Virgin Islands 6
70. GP Guadeloupe 5
71. BM Bermuda 4
72. CU Cuba 4
73. HN Honduras 4
74. MK Macedonia 4
75. BG Bulgaria 3
76. GD Grenada 3
77. GH Ghana 3
78. HK Hong Kong 3
79. IM Isle of Man 3
80. IS Iceland 3
81. MT Malta 3
82. NO Norway 3
83. RO Romania 3
84. ZA South Africa 3
85. BH Bahrain 2
86. CZ Czech Republic 2
87. KW Kuwait 2
88. LR Liberia 2
89. LY Libyan Arab Jamahiriya 2
90. MQ Martinique 2
91. MS Monserrat 2
92. NG Nigeria 2
93. PL Poland 2
94. QA Qatar 2
95. SA Saudi Arabia 2
96. AF Afghanistan 1
97. AM Armenia 1
98. AO Angola 1
99. AZ Azerbaijan 1
100. BA Bosnia-Herzegovina 1
101. BV Bouvet Island 1
102. CD Congo 1
103. HR Croatia 1
104. HU Hungary 1
105. MY Malaysia 1
106. MZ Mozambique 1
107. RS Republic of Serbia 1
108. SN Senegal 1
109. TD Chad 1
110. TW Republic of China (Taiwan) 1
111. UG Uganda 1
112. UN UNKNOWN 1
113. VC St. Vincent and the Grenadines 1
114. YE Yemen 1

15 comentarios:

  1. Tambien pueden bajar el archivo pdf aqui: http://www.actiweb.es/sib/sibchart.html

    Lo unico que se puede encontrar en esa isla es una estación meteorológica no tripulada noruega.

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  2. Ya es extraÑo que haya clientes de Portugal, Italia, Ukrania, etc en esa banqueta. Podemos presumir que son descendientes de esos paises pero radicados en SurAmerica...
    Pro lo curioso es gente de NUEVA ZELANDIA, AUSTRALIA, IRLANDA, FRANCIA!!! Esos sin duda son datos falsos

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  3. Por lo menos sabemos que no solo los veezolanos somos bolsas en invertir en esa guarida, por lo que en coclusuion hay idiotas regados por todo el planeta.

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  4. LOS HONESTOS QUE DEPOSITAMOS NUESTROS SACRIFICIOS AHI Y QUE TENEMOS COMO DEMOSTRAR DE DONDE PROVIENEN NUESTROS AHORROS, ASI SEAN DEL PAIS QUE SEA, A MAYOR RAZON DEBERIAN EMPEZAR A DEVOLVERNOS NUESTRO SUDOR Y NUESTRAS PRIVACIONES, HASTA DE COMPRARNOS CUALQUIER COSA, CON EL FIN DE AHORRAR Y GUARDARLO PARA CUANDO UNO LO PUEDA NECESITAR, PARA UNA ENFERMEDAD O UNA GRAN NECESIDAD O PARA CUANDO UNO ES ANCIANO, SIN MAS COMENTARIOS

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  5. Carajo, pero el tipo de la Isla Bouvet solo tenia $55! O es que lei mal la cosa?

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  6. lo mas interesante es saber el por que el interventor janvey se ha raspado mas de 100 palos y no se ha dignado de poner una fecha tentativa de repago de lo que haya.

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  7. A VER CUANDO NOS ANUNCIAN QUE NOS VAN A DAR Y CUANDO.....ES MUCHA HABLADERA Y NO HAY RESULTADOS

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  8. Cualquier persona con un minimo de conocimientos en banca y finanzas puede notar que ese banco ha servido para ocultar o triangular movimientos de dinero de origen dudoso. Ej.. Que hace una cuenta de SENEGAL con mas de 1 palo verde alli? Que hacen 12 cuentas de Nueva Zelandia promediando otro millon cada una? Basta que revisen la cuentas de paises africanos y asiaticos con dinero depositado alli .. Justo del otro lado del mundo??? Y en una isla casi desconocida en esas latitudes?? Alguien deposita dinero tan lejos y en un sitio tan desconocido solo cuando desea ocultarlo temporalmente ..o triangularlo.. y lo mas probable es que sean radicaciones falsas

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  9. QUE NOS VAN A DAR? SEGUN EL INFORME DEL SINDICO DE USA NO HAY NADA, NISIQUIERA PARA PAGARLE A EL Y A SU EQUIPO MULTIDICIPLIARIO Y EL H.P. DE ALLEN STANFORD SE RUMBEO LOS REALES.... LO QUE QUEDA ES COMENZAR DE NUEVO EN TIEMPO DE CRISIS

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  10. QUERIDO ANONIMO ANTERIOR, SE TE OLVIDA QUE EL LADRON DE STANFORD TIENE EN SU HABER Y EN ESTE MOMENTO CONGELADOS 2.200 MILLONES DE DOLARES EN PROPIEDADES, PUES QUE LAS VENDAN Y NOS DEVUELVAN AUNQUE SEA EL 20 POR CIENTO.

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  11. yo no he leido nada del informe del sindico, asi que no es verdad

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  12. Esatamente no hay ningun informe, se lo estan inventando alguien que quiere fastidiar, el unico informe creible sera el que se de despues del juicio de Stanford en el mes de enero, hay que esperar

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  13. amigos no se enfurescan hay que ir asimilando las verdades simplemente no han encontrado nada la mayor recuperacion que se podria lograr segun el sindico son 500 millones de las demandas estupidas que el quiere hacer a los que retiraron el dinero previo al desastre y yo no creo que la gente va a ser pendeja para devolverlo y para ratificar aqui tiene el link, luego de leerlo espero sus comentarios http://www.stanfordfinancialreceivership.com/documents/EN_EL_TRIBUNAL_DE_DISTRITO_DE_LOS_ESTADOS_UNIDOS_DE_AMERICA_PARA_EL_DISTRITO_NORTE_DE_TEXAS_DIVISION_DE_DALLAS.pdf

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  14. informe o no, existe entre las varias cuentas bancarias de inglaterra, suiza, usa y canada unos 700 millones $ (revisar noticias de bloomberg). ademas de eso, se estan liquidando los inmuebles de USA y lo que no esta confirmado, es una noticia de un fondo de private equity que estaba bastante golpeado y que su valor market to market es de unos 800 millones de dolares y cuya liquidacion costaria unos 500 mil dolares.
    pero independientemente de esto seria justo que:
    1. el centavo que toque, lo devuelvan ya.
    2. que inicien el juicio ya.

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  15. A ver, a ver, a ver,

    ¿quién y cómo se está teniendo acceso a la base de datos de clientes del SIB en liquidación?

    Una de dos:

    o alguien dentro del SIB en liquidación (o dentro del gobierno de Antigua) con acceso a esta información, la está filtrando al exterior o el dichoso sistema de reclamos de Vantis carece de la más mínima seguridad informática y medio mundo entra allí a ver lo que le de la gana.

    No hace mucho recuerdo que salió un artículo diciendo que "habian "hackeado" la base de datos del SIB (se publicó aquí mismo, pero no recuerdo la fecha exacta: ¿en febrero?, ¿en enero?

    Bueno, como sea,

    ¿Que pasa señores americanos, ingleses (y sus amiguitos negritos que hablan su idioma y que viven en islas paradisiacas). ¿no que mucha vanguardia tecnológica en el mundo de habla inglesa?

    Señoers inversionistas de todo el mundo, No pongan su dinero con ningún rubio (o negrito) de habla inglesa, sus mugres bancos no dan la más mínima seguridad de datos privados.

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