VenePirámides
Multitrade Financial Corp., una sociedad panameña relacionada de Multinvest Casa de Bolsa C.A., demandó al Caracas International Banking Corporation (CIBC) en Puerto Rico, pidiendo la restitución de la cantidad de USD $5.075.127,11, debitados indebidamente de su cuenta, así como daños, gastos y costos de abogados.
La demanda se origina en el débito que por la cantidad demandada hizo el CIBC en la cuenta de Multitrade como consecuencia de la orden de confiscación recibida de la DEA. La demanda señala que la orden de confiscación iba dirigida en contra de: 1.-Cuentas que pertenecieran o estuvieran bajo el control de Rosemont u otra denominación comercial o corporación ficticia propiedad de Rama Vyasulu o Rosemont, de la cual Vyasulu es Presidente, o de las entidades afiliadas de Rosemont; 2.-Sobre transferencias en tránsito, salientes o entrantes, a cualquier Casa de Bolsa o Sociedad de Corretaje o cuenta bancaria que pertenezca o esté bajo el control de Rosemont o cualquier denominación comercial o corporación ficticia propiedad de Rosemont o Vyasulu; o 3.-Sobre transferencias internas, en tránsito relacionadas con Rosemont, Vyasulu, o cualquier denominación comercial o corporación ficticia propiedad de Rosemont o Vyasulu, hacia o desde cualquier casa de bolsa controlada o gerenciada por CIBC.
Multitrade Financial Corp. sostiene que ella no es Casa de Bolsa o Sociedad de Corretaje, que nunca tuvo relación con Rosemont o Vyasulu, que jamás recibió transferencias de ellos y que no cae bajo ninguno de los supuestos de la orden de confiscación presentada por la DEA y que, en consecuencia, CIBC obró de manera inconsistente con sus deberes contractuales al debitar su cuenta sin que hubiere motivos legales para ello o mediare una instrucción válida de Multitrade ordenando el débito.
Multitrade Financial Corp., una sociedad panameña relacionada de Multinvest Casa de Bolsa C.A., demandó al Caracas International Banking Corporation (CIBC) en Puerto Rico, pidiendo la restitución de la cantidad de USD $5.075.127,11, debitados indebidamente de su cuenta, así como daños, gastos y costos de abogados.
La demanda se origina en el débito que por la cantidad demandada hizo el CIBC en la cuenta de Multitrade como consecuencia de la orden de confiscación recibida de la DEA. La demanda señala que la orden de confiscación iba dirigida en contra de: 1.-Cuentas que pertenecieran o estuvieran bajo el control de Rosemont u otra denominación comercial o corporación ficticia propiedad de Rama Vyasulu o Rosemont, de la cual Vyasulu es Presidente, o de las entidades afiliadas de Rosemont; 2.-Sobre transferencias en tránsito, salientes o entrantes, a cualquier Casa de Bolsa o Sociedad de Corretaje o cuenta bancaria que pertenezca o esté bajo el control de Rosemont o cualquier denominación comercial o corporación ficticia propiedad de Rosemont o Vyasulu; o 3.-Sobre transferencias internas, en tránsito relacionadas con Rosemont, Vyasulu, o cualquier denominación comercial o corporación ficticia propiedad de Rosemont o Vyasulu, hacia o desde cualquier casa de bolsa controlada o gerenciada por CIBC.
Multitrade Financial Corp. sostiene que ella no es Casa de Bolsa o Sociedad de Corretaje, que nunca tuvo relación con Rosemont o Vyasulu, que jamás recibió transferencias de ellos y que no cae bajo ninguno de los supuestos de la orden de confiscación presentada por la DEA y que, en consecuencia, CIBC obró de manera inconsistente con sus deberes contractuales al debitar su cuenta sin que hubiere motivos legales para ello o mediare una instrucción válida de Multitrade ordenando el débito.
MultitradevsCIBC
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