VenePirámides
La Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, el Departamento de Bancos del Estado de Nueva York (NYSBD), y la Oficina de Regulación Financiera de Florida (OFR) anunciaron la emisión de una orden de Cese y Desistimiento (Cease and Desist Order) y la imposición de multas por un total de USD 1,8 millones en contra del Banco Industrial de Venezuela, CA (BIV) y sus agencias en Nueva York y Miami.
La orden tiene por objeto abordar las deficiencias reveladas en exámenes reiterados practicados por la Reserva Federal y los supervisores estadales. La orden también se ocupa de cuestiones relativas a la situación financiera de BIV y la falta de estados financieros auditados.
La orden restringe a la BIV es oficinas del BIV en los Estados Unidos en su capacidad de hacer nuevos préstamos o captar nuevos clientes sin la aprobación previa de los supervisores americanos. El BIV también estará obligado a presentar planes aceptables para realizar una serie de mejoras en las agencias, incluida la supervisión de la gestión de la oficina, los controles internos y de funcionamiento, calidad de los activos, y la auditoría interna.
La orden exige que el BIV presente estados financieros por una firma de contabilidad independiente reconocida internacionalmente.
La Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, el Departamento de Bancos del Estado de Nueva York (NYSBD), y la Oficina de Regulación Financiera de Florida (OFR) anunciaron la emisión de una orden de Cese y Desistimiento (Cease and Desist Order) y la imposición de multas por un total de USD 1,8 millones en contra del Banco Industrial de Venezuela, CA (BIV) y sus agencias en Nueva York y Miami.
La orden tiene por objeto abordar las deficiencias reveladas en exámenes reiterados practicados por la Reserva Federal y los supervisores estadales. La orden también se ocupa de cuestiones relativas a la situación financiera de BIV y la falta de estados financieros auditados.
La orden restringe a la BIV es oficinas del BIV en los Estados Unidos en su capacidad de hacer nuevos préstamos o captar nuevos clientes sin la aprobación previa de los supervisores americanos. El BIV también estará obligado a presentar planes aceptables para realizar una serie de mejoras en las agencias, incluida la supervisión de la gestión de la oficina, los controles internos y de funcionamiento, calidad de los activos, y la auditoría interna.
La orden exige que el BIV presente estados financieros por una firma de contabilidad independiente reconocida internacionalmente.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario