viernes, 31 de julio de 2009

Los demandados en el "claw-back" de Janvey

Uno de nuestros lectores y comentarista anónimo tuvo la gentileza de dejarnos en los comentarios el link al documento introducido por el Síndico Ralph Janvey por ante el Tribunal de la causa civil, solicitando el reintegro ("claw-back") de: 1.- las comisiones pagadas a los ejecutivos de Stanford Company Group por la venta de CD's de SIB; y 2.- del capital e intereses cobrados por los depositantes de SIB cuyos CD's vencieron o pagaron intereses.

La mayoría de los depositantes, por no decir todos, son residentes de los Estados Unidos y clientes de Staford Company Group, el "broker-dealer" (sociedad de corretaje de valores) del grupo Stanford.

El único nombre que salta a la vista es el de Michel Moreno, con USD 27.035.583,00; nos preguntamos si será el célebre juez venezolano.

En lo que respecta a Regions Bank, el titular de la cuenta era un fideicomiso ("Trust") constituído en ese banco para proyectos inmobiliarios en Houston de los que Stanford era socio.

La lista es larga y pueden consultarla ustedes mismos:

015 20090728 Appendix in Support of Recs Amended Complaint Naming Relief Defendants

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Publicar un comentario