Según reportó Reuters, Guillermo David Clamens , un empresario venezolano que se encuentra prófugo de la justicia americana, acusado en los Estados Unidos de defraudar a una filial de la empresa petrolera estatal PDVSA, busca compradores para su apartamento en Nueva York valorado en 2,5 millones dólares, reveló un documento introducido en el tribunal de la causa. También dijo que el 22 de mayo de Clamens trató de transferir USD 400.000 dólares de una cuenta en JP Morgan Chase a nombre de FTC que Clamens controlada a una cuenta bancaria en un banco off-shore. Los fiscales pudieron obtener una congelación de la cuenta y detener la transferencia, dijo la SEC.
El documento presentado por la Securities and Exchange Commission (SEC) pidió a un juez federal congelar los activos de Guillermo David Clamens, su cómplice Nazly Cucunuba López y su firma, FTC Capital Markets, implicados en un supuesto fraude de cientos de millones de dólares. Clamens, fue acusado penalmente el 19 de mayo de conspiración, fraude de valores y fraude mediante transferencias bancarias al defraudar en los EE.UU. a CITGO Petroleum Corp., una subsidiaria de propiedad de PDVSA.
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