Uno de nuestros amables lectores nos hizo llegar una copia del insólito acuerdo ("Memorandum of Agreement") suscrito el 14 de diciembre de 1.998 entre Stanford Trust Company Ltd., domiciliada en Antigua & Barbuda, y el Director de la División de Banca del Departamento de Banca y Finanzas del Estado de Florida, Arthur M. Simon, para regular las actividades de la "Oficina de Representación" de esta empresa en el Estado de Florida.
Ente las actividades que el Estado de Florida permitió expresamente a una empresa extranjera realizar en su territorio figuran las siguientes:
1.-Distribuir y comunicar información respecto de los diversos productos disponibles a través de los fideicomisos establecidos con Stanford Trust y sus afiliadas;
2.-Enviar contratos de fideicomiso y otros documentos firmados en el Estado de Florida por sus clientes a las oficinas de Stanford Trust ubicadas fuera del Estado de Florida, y vice versa;
3.-Enviar dinero o valores a las oficinas de Stanford Trust ubicadas fuera del Estado de Florida y recibir dinero y valores para clientes desde las oficinas de Stanford Trust ubicadas fuera del Estado de Florida;
4.-Obtener cotizaciones y otras informaciones a solicitud de clientes existentes o potenciales;
5.-Mercadear nuevas cuentas de fideicomiso en nombre de Stanford Trust y sus afiliadas, incluyendo distribuir folletería y otros materiales impresos, y conducir reuniones con clientes potenciales.
En resumidas cuentas, el Estado de Florida permitió a Stanford Trust Company Ltd. y sus afiliadas (que suponemos incluía a Stanford International Bank Ltd) mercadear sus productos y recibir depósitos, renunciando por completo al derecho de supervisar las actividades de estas empresas en su jusrisdicción. Nos preguntamos qué responsabilidad tendrá el Sr. Simon por haber suscrito este inexplicable acuerdo, renunciando a la jurisdicción de sus Estado sobre las actividades de estas empresas en su territorio.
Ente las actividades que el Estado de Florida permitió expresamente a una empresa extranjera realizar en su territorio figuran las siguientes:
1.-Distribuir y comunicar información respecto de los diversos productos disponibles a través de los fideicomisos establecidos con Stanford Trust y sus afiliadas;
2.-Enviar contratos de fideicomiso y otros documentos firmados en el Estado de Florida por sus clientes a las oficinas de Stanford Trust ubicadas fuera del Estado de Florida, y vice versa;
3.-Enviar dinero o valores a las oficinas de Stanford Trust ubicadas fuera del Estado de Florida y recibir dinero y valores para clientes desde las oficinas de Stanford Trust ubicadas fuera del Estado de Florida;
4.-Obtener cotizaciones y otras informaciones a solicitud de clientes existentes o potenciales;
5.-Mercadear nuevas cuentas de fideicomiso en nombre de Stanford Trust y sus afiliadas, incluyendo distribuir folletería y otros materiales impresos, y conducir reuniones con clientes potenciales.
En resumidas cuentas, el Estado de Florida permitió a Stanford Trust Company Ltd. y sus afiliadas (que suponemos incluía a Stanford International Bank Ltd) mercadear sus productos y recibir depósitos, renunciando por completo al derecho de supervisar las actividades de estas empresas en su jusrisdicción. Nos preguntamos qué responsabilidad tendrá el Sr. Simon por haber suscrito este inexplicable acuerdo, renunciando a la jurisdicción de sus Estado sobre las actividades de estas empresas en su territorio.
A continuación el texto completo del acuerdo:
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