Demandan a Antigua & Barbuda por complicidad y responsabilidad en el fraude de Stanford International Bank

Bloomberg reporta que un grupo de depositantes de Stanford International Bank (SIB) demandó al gobierno de Antigua & Barbuda, alegando que la nación caribeña ayudó a su dueño, “Sir” Allen Stanford, a perpetrar el fraude. La demanda, intentada hoy por siete clientes de SIB en un Tribunal en Houston, Texas, alega que el gobierno de la isla recibió dinero a cambio de ayudar a Stanford a ocultar la condición financiera de SIB.

"Antigua es un estado soberano, pero no escapa de la aplicación de la Ley", afirman los demandantes en el documento. "Se convirtió en cómplice en el fraude perpetrado por Stanford, y obtuvo enormes beneficios financieros del desfalco”, afirma la demanda.

Los inversionistas demandantes, tres de los cuales viven en los EE.UU., tres en América Latina y el último actúa en su condición de administrador de un plan de jubilación, pretende convertirse en un “class action” o demanda colectiva en representación de todos los depositantes de SIB al 16 de Febrero de 2009, fecha en la cual cesó sus actividades.

"Estamos tratando de representar a las víctimas de SIB en todo el mundo para recuperar las pérdidas del gobierno de Antigua, que se benefició enormemente del reparto indiscriminado de dinero que Stanford hizo en la isla", afirmó Gregory Blue, uno de los abogados de los demandantes. Stanford prestó decenas de millones de USD al gobierno de Antigua & Barbuda, y se le permitió influir indiscriminadamente en la regulación y supervisión del sistema bancario de la isla en medio de un evidente conflicto de intereses.

De acuerdo al Financial Times, la suma demandada representa 24 veces el PIB de Antigua & Barbuda, y aún cuando la condenaran, esta nación altamente endeudada no es capaz de hacer frente a sus obligaciones financieras.

El Fiscal General de Antigua, Justin Simon, dijo que aún no ha visto la demanda y no tenía conocimiento de que se hubiera intentado.

James Davis, ex CFO de Stanford International Bank, se declará culpable la semana que viene

James M. Davis, quien fuera la mano derecha de “Sir” Allen Stanford, se declaró inocente en la audiencia de ayer lunes, pero planea declararse culpable de los cargos federales formulados en su contra tan pronto como la semana entrante, luego de que sus víctimas sean notificadas como lo requiere la Ley Federal, dijeron sus abogados según una nota del New York Times.

Davis, ex director financiero del Stanford Financial Group, podría enfrentar hasta 30 años de prisión y una multa de hasta USD 750.000 por los delitos de conspiración y obstrucción de justicia de los que se le ha acusado, en relación al esquema fraudulento capitaneado por Stanford, ejecutado a través de la venta de Certificados de Depósito de su banco en Antigua.

Davis se declarará culpable de todos los cargos, le dijo su abogado, David Finn, al juez federal, Calvin Botley, durante una audiencia para considerar su libertad bajo fianza. "Ya hemos firmado un acuerdo con los fiscales acusadores en virtud del cual Davis consintió en declararse culpable" dijo el Sr. Finn. "Este banco era una ilusión, humo y espejos, y se mantuvo en pié pegado con cinta adhesiva durante los últimos 15 años” dijo el abogado durante una conferencia de prensa en las afueras del tribunal en Houston luego de la audiencia para considerar la libertad bajo fianza de Davis. "Davis continúa cooperando con los investigadores y trabaja con los acusadores en el esfuerzo de ubicar los billones de USD que Stanford envió a bancos en Suiza y otros países de Europa". "Davis ha pasado cientos de horas con los fiscales acusadores, incluyendo la mayor parte de la semana pasada, reunido con el FBI y oficiales de Departamento de Justicia con el objetivo de ubicar el dinero y determinar quién supo qué y cuando lo supo", enfatizó el abogado.

El Juez Botley fijó la fianza de Davis en USD 500.000, como condición para concederle libertad bajo fianza.

La recesión del mercado inmobiliario de Houston atenta contra la venta de las oficinas del Stanford Financial Group

El mercado de oficinas del casco central de Houston sufrió un duro segundo trimestre cuando las oficinas arrendadas por el Stanford Financial Group, ubicadas en un prominente edificio del Galleria Tower, fueron desocupadas por orden del Síndico, según reporta el Houston Chronicle. Stanford Financial Group, la empresa de Houston acusada de cometer un fraude piramidal tipo Ponzi de más de USD 7.000 millones, desocupó 10 pisos que tenía en arrendamiento, por un total de 15.000 metros cuadrados, ubicados en 5051 Westheimer. El Complejo de Galleria tiene unos 33.000 metros cuadrados, y está ubicado en frente del edificio propiedad de Stanford, a ser rematado próximamente, ubicado en el 5050 Westheimer.

La ocupación de oficinas en el área se redujo en más de 16.000 metros cuadrados, empujando la pérdida anual de espacio bajo arrendamiento a más de 40.000 metros cuadrados, con una tasa de desocupación que excede del 12%, de acuerdo a un reporte de mercado de la firma inmobiliaria Grubb & Ellis.

La situación del mercado inmobiliario de Houston, en franca recesión, ciertamente atentará contra la venta en condiciones favorables de las oficinas propiedad del Stanford Financial Group.

"Sir" Allen intenta recurso de casación contra sentencia que lo mantiene encarcelado durante su juicio

El abogado de R. Allen Stanford apeló la orden del Juez Superior David Hittner de mantener a “Sir” Allen Stanford tras las rejas hasta que termine su juicio penal por las acusaciones de conspiración y fraude hechas en su contra, reportó el Houston Business Journal. Dick DeGuerin presentó el recurso de casación contra la decisión del Juez Hittner.

Por otra parte, DeGuerin también presentó una moción solicitando que se transfiera de Stanford del Joe Corley Detention Center en Conroe, Texas, a un centro de detención federal en Houston. En el escrito, DeGuerin dijo que la prisión de Conroe – situada a más de 43 millas de su oficina – dificulta las reuniones de su equipo con su cliente, y no dispone de las instalaciones requeridas para las reuniones requeridas para trazar la estrategia de la defensa.

Se acerca la venta de los inmuebles del Grupo Stanford en USA

La sede principal del Grupo Stanford en Houston, un hangar para aviones en Sugar Land y dos apartamentos de lujo en el centro de Houston serán pronto objeto de subasta pública, reportó el Houston Chronicle.

El Síndico designado a la compañía solicitó al Juez de la causa autorización para proceder a vender las propiedades de Houston, conjuntamente con docenas de propiedades en otras ciudades, a través de subasta pública o transacciones privadas.

En la propuesta al Tribunal presentada recientemente, también pidió al Tribunal que apruebe una propuesta de la empresa inmobiliaria CB Richard Ellis para proporcionar servicios de consultoría y corretaje de inmuebles al Síndico tanto en los Estados Unidos como en las Islas Vírgenes Americanas. Hay inmuebles ubicados en Texas, Michigan, Tennessee, Carolina del Norte y Mississippi.

Los inmuebles podrían ser vendidos a través de un proceso sui generis, en el cual el Síndico podría negociar un acuerdo de venta con un comprador potencial, pero ese acuerdo podría ser rescindido si el comprado no iguala ofertas por mayor precio recibidas en subasta.

En abril, el Tribunal aprobó que el Síndico rescindiera todos los contratos de arrendamiento. Los documentos que reposan en el Juzgado demuestran que el Grupo Stanford tuvo 45 contratos de arrendamiento sobre propiedades en los Estados Unidos, Canadá y las Islas Vírgenes Americanas.

El edificio de oficinas propiedad del Grupo Stanford en Houston tiene unos 6.500 metros cuadrados de construcción, y se estima que sobre la base de las previsiones de ingresos y las condiciones actuales del mercado puedan valer entre 6 y 7 millones de USD. Por su parte, los apartamentos podrían vender por unos USD 250.000 cada uno.

El Estado de Florida ayudó a “Sir” Allen Stanford a ejecutar el fraude (y denegan su solicitud de reconsideración de prisión durante el juicio)

Años antes de que su imperio bancario colapsara en medio de un caso de fraude masivo, Allen Stanford llegó al Estado de Florida con un audaz plan: atraer a los latinoamericanos para que depositaran millones de dólares en sus empresas en total secreto.

Pero para lograrlo necesitaba la ayuda de un improbable aliado: El estado de la Florida tendría que concederle el derecho de mover grandes sumas de dinero a jurisdicciones fuera de los Estados Unidos sin reportarlo a los reguladores.

A pesar de las objeciones del Consultor Jurídico de la Autoridad Bancaria de Florida, que incluían preocupaciones de que Stanford lavaba dinero, los reguladores le permitieron hacer lo que nunca había hecho empresa alguna. A esa empresa se le permitió igualmente vender valores por cientos de millones de USD sin reportarlo a los reguladores.

Representado por un poderoso bufete de abogados de Florida, Stanford obtuvo la aprobación para crear la primera (y única) empresa de este tipo: una oficina de extranjeros de confianza que podría eludir los reguladores, de acuerdo a los registros obtenidos por el Miami Herald. La licencia concedida a Stanford, eximiéndola de toda obligación de reporte de transacciones, no le ha sido concedida a ninguna otra empresa del sector financiero en el Estado de Florida.

"No hay justificación legal para haber permitido que esa empresa operara de esa manera", dijo Richard Donelan, el abogado jefe de Regulación Bancaria de Florida que se opuso a la operación. Donelan dice que argumentó que el plan de Stanford violaba la ley estatal, que había preocupación por el lavado de dinero en el Caribe y sobre si el banco de Stanford estaba en conformidad con la ley. A pesar de sus objeciones, el permiso sin precedentes se concedió, con las consecuencias conocidas.

Alex Sink, la principal autoridad financiera del Estado de Florida le dijo al Miami Herald en una entrevista que iniciará una investigación para determinar las causas que llevaron a los reguladores a aprobar esta estructura tan poco ortodoxa y totalmente carente de transparencia regulatoria.

En otro hito del juicio criminal contra “Sir” Allen, Bloomberg reportó que el Juez David Hittner denegó la solicitud de reconsideración que hicieran los abogados de Stanford a su decisión de que permanezca detenido mientras se le juzga por los delitos que se le imputan.

La Isla de la Fantasía (hasta los liquidadores de Stanford International Bank alucinan en Antigua)

Bloomberg reporta que los Liquidadores de Stanford International Bank en Antigua dijeron que tal vez podrían recuperar y pagar algo más del 10% de los depósitos si pudieran convencer a promotores inmobiliarios de desarrollar Guana Island, una isla que forma parte del territorio de Antigua y Barbuda, la cual fuera comprada por “Sir” Allen por USD 63.5 millones.

"Estamos elaborando un plan detallado de lo que podría construirse en ella, el diseño de un resort, para mostrarlo a grupos hoteleros internacionales o algún empresario de la construcción, y ofrecerles la isla con un estimado de los costos de desarrollo”, dijo Nigel Hamilton-Smith.

El “Resort” propuesto, que el Liquidador de Stanford International Bank llamó la "Isla de Fantasía," seguramente no tendrá un valor cercano a los USD 3.200 millones a los que “Sir” Allen la revaluó en libros para cubrir el hueco en los balances del banco. Sin embargo, su desarrollo adecuado podría generar un valor que incremente sustancialmente los valores recuperados para poder reembolsar una porción mayor de los USD 7.000 millones adeudados por el banco.

"Podríamos liquidar la isla como un terreno por desarrollar, pero esa no es la respuesta", dijo Hamilton-Smith de la isla de la Guana, la mayor isla por desarrollar en la nación caribeña de Antigua y Barbuda. "O podríamos decir, ahora tiene un hotel, villas de lujo, un casino, una marina - si hacemos todas esas cosas – el valor incrementará sensiblemente". “Es muy improbable que la isla llegue a valer los USD 3.200 millones al que Stanford la infló en los libros, pero podría valer 250, 500 y hasta USD 1.000 millones; no lo sé” “Hasta ahora hemos localizado menos de USD 1.000 millones, lo que nos permitiría pagar alrededor de un 10% de los depósitos”.

En opinión de VenePirámides, los liquidadores del Stanford International Bank están sufriendo fantasías y alucinaciones tropicales. En primer término, el desarrollo de un proyecto de esa magnitud no tomaría menos de 5, probablemente 10 o más años. Luego, con una economía mundial en recesión, y la ocupación hotelera en caída libre, resulta difícil vislumbrar de dónde vendrá la inversión. Finalmente, Hamilton-Smith y Wastel fueron nombrados Liquidadores, no promotores inmobiliarios. Su función es vender los activos y pagar a los depositantes, no gastar el poco dinero sobrante en proyectos inmobiliarios que seguramente no llegarán a ninguna parte. Si luego de escuchar ofertas por la isla no consideran que ninguna de ellas es satisfactoria, lo que deben hacer es traspasarla a una compañía cuyos accionistas sean los depositantes de SIB, en proporción a sus depósitos, y que sean estos, por mayoría, quienes decidan si venden, engordan o desarrollan; y no prolongar la liquidación (y el pago de sus honorarios) hasta quién sabe cuando.

La ubicación geográfica de los depositantes de Stanford International Bank

Mucho se ha especulado respecto a la ubicación geográfica de los depositantes de Stanford International Bank y las cantidades de dinero que los venezolanos tenían depositadas en ese banco.

Alex Dalmady nos hizo llegar copia de la solicitud que hicieron los Liquidadores designados por el Gobierno de Antigua, Nigel Hamilton-Smith y Peter Wastell, a la Corte del Distrito Norte de Texas, Dallas, para que les permitieran pedir la quiebra de Stanford International Bank en esa jurisdicción. El referido documento contiene un cuadro con la distribución geográfica, por país, de los diez principales grupos de depositantes, distribuídos de la siguiente manera:


Aún cuando Antigua y Barbuda figuran en la lista, esos depósitos se refieren fundamentalmente a CD's emitidos a nombre de Stanford Trust Company Ltd., domiciliada en Antigua, por cuenta y orden de unos 3.800 clientes, ninguno de los cuales es residente en la isla.

Resulta evidente que Venezuela era, por mucho, el principal mercado de Stanford por numero de clientes, con 10.432, y el segundo en captaciones, con USD 1.511 millones. Resulta insólito es que todo esto ocurriera en las narices de la Superintendencia de Bancos y este organismo haya sido incapaz de tomar acciones correctivas oportunas. Que viva la Robolución!!!!

"Sir" Allen Stanford pide que desechen la causa penal en su contra si no le permiten acceso a "su" dinero para pagar su defensa

“Sir” Allen Stanford le dijo a un juez federal que el juicio criminal en su contra debe ser desechado si no se le permite acceso a su dinero para pagar su defensa, reportó Bloomberg. Stanford, de acuerdo a los documentos presentados ayer al Juez de Distrito David Hittner en Houston, dijo que un tribunal ordenó la congelación de sus activos, lo que le impide defenderse de las demandas civil y penal intentadas en su contra por la SEC. "A lo largo de este caso, el gobierno ha tratado de privar al Sr. Stanford de su capacidad para acceder a sus fondos para defenderse", afirmaron sus abogados en el escrito.

"No se nos ha pagado un centavo", dijo el abogado defensor, Dick DeGuerin al Juez Hittner: “ni para los gastos, honorarios legales, honorarios de contabilidad, nada, cero".

En abril, Stanford solicitó al Juez Godbey, quien preside la causa civil, permiso para pagar los abogados de los fondos congelados por ese juez. Godbey negó la solicitud de acceso a sus fondos para pagar los honorarios de los abogados, diciendo que el financista no había cumplido con una orden para proporcionar una contabilidad de sus bienes personales. Al negarse a elaborar presentar sus estados financieros, Stanford invocó su derecho constitucional a no incriminarse o declarar en su contra. La orden del Juez Godbey mantiene los activos congelados.

Encuentran pasaporte diplomático de "Sir" Allen Stanford (extraviado y vencido)

Bloomberg reporta que el pasaporte extraviado de “Sir” Allen Stanford apareció entre los bienes embargados por el Síndico Ralph Janvey por orden de un Tribunal de Texas, tres días después de que los fiscales dijeran a un juez de EE.UU. que desconocían su paradero.

"Es un pasaporte diplomático de color rojo, que expiró en el año 2005 y al parecer fue retirado al embargarse su casa en St. Croix hace varios meses, conjuntamente con otras posesiones”, dijeron los fiscales al Juez Hittner. Agregaron que la aparición del pasaporte no reduce el riesgo de fuga, y que no se debe conceder libertad bajo fianza. “Sir” Allen posee las ciudadanías de Antigua y EE.UU.

El pasaporte diplomático fue concedido a “Sir” Allen en su condición de Embajador Plenipotenciario de la Solidez y Solvencia del Sistema Bancario de Antigua & Barbuda.

Pirámide guara

Ante la solicitud presentada por el Ministerio Público, fueron privados de libertad María Sánchez Mendoza y Martín Méndez Medina, quienes presuntamente estafaron a aproximadamente 300 personas, bajo la figura de "pirámide", hecho ocurrido recientemente en el estado Lara.

Las referidas personas se entregaron en la sede de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), en Barquisimeto, para evitar que los afectados se tomasen la justicia por cuenta propia.

Durante la audiencia de presentación, la fiscal 3° del estado Lara, Fátima Cádenas Martínez, imputó a Sánchez Mendoza y a Méndez Medina, por la presunta comisión del delito de estafa continuada.

En tal sentido, el Tribunal 4° de Control del estado Lara acordó la medida privativa de libertad contra los dos imputados y ordenó su reclusión en la cárcel de Uribana ubicada en Barquisimeto, hasta que el Ministerio Público presente el acto conclusivo en el lapso reglamentario establecido en el Código Orgánico Procesal Penal.

El 29 de junio, la Disip informó al Ministerio Público que la señora María Sánchez Mendoza, de 56 años de edad, pedía protección debido a que un grupo numerosos de personas trataba de lincharla a ella y su esposo Martín Medina, de 59 años, en su vivienda ubicada en la calle 38, entre carreras 24 y 25 de Barquisimeto.

Las autoridades procedieron a preservar la vida de los ahora imputados y ponerlos a la orden del Ministerio Público, instancia que los presentó ante el tribunal 4° de Control que acordó la privativa de libertad.

Asimismo, se ofició a la Disip para que practiquen todas las diligencias urgentes y necesarias, como entrevistar a todas las víctimas, conforme al listado encontrado en el inmueble de los imputados y colectar toda la documentación, entre ellos los de bienes que sean propiedad de la pareja.

De acuerdo con la investigación preliminar, los imputados procedían a administrar fondos de las víctimas, mediante el pago de intereses por encima de los del mercado bancario.

Gracias al amigo Setty por hacernos llegar el link a la Nota de Prensa.

VenePirámides reduce Calificación de Riesgo Bancario al Banco de Venezuela (ahora rojo rojito)

Como consecuencia del cambio de accionistas de control y de gerencia, VenePirámides ha reducido la Clasificación de Riesgo Bancario del Banco de Venezuela de Banco Refugio a Banco NiNi (con outlook negativo).
Luego de revisar minuciosamente los Balances de publicación, VenePirámides ratifica las clasificaciones iniciales otorgadas el 3 de marzo, con la excepción del Banco de Venezuela, de la siguiente manera:
Bancos Refugio: 1.-Banco Venezolano de Crédito, 2.- Banco Exterior, 3.- Citibank, 4.- Banco Provincial BBVA, 5.- Banco del Caribe, 6.- Banco Mercantil, 7.- Banco Plaza
Bancos NiNi: 1.-Banesco, 2.-CorpBanca (Outlook negativo, pendiente fusión), 3.-Banco Fondo Común, 4.-100% Banco, 5.-Central (Outlook negativo, pendiente venta), 6.-Banco Nacional de Crédito, 7.-Banco Caroní, 8.- Banco de Venezuela (Outlook negativo, pendiente desarrollo nueva gerencia)
Bancos Zombies: Todos los demás
El sistema de VenePirámides comprende tres categorías:
Bancos Refugio: aquellos en los cuales usted puede "refugiar" su dinero mientras lo gasta. Son los bancos más seguros, lo que le permitirá dormir tranquilo. Como son mejores bancos, también son los que menos pagan por los depósitos.
Bancos NiNi: aquelos bancos que no son Ni tan buenos como los Bancos Refugio Ni tan malos como los bancos Zombies. Con estos bancos puede dormir con uno que otro sobresalto, pero remunerarán mejor su dinero. Son para gente con más espíritu de aventura;
Bancos Zombies (Muertos en vida): son aquellos bancos de los cuales le recomendamos salir corriendo. Es una categoría con mucho abolengo y tradición piramidal: Banco de los Trabajadores de Venezuela (BTV), Banco Nacional de Descuento (BND), Banco de Comercio (lo tenía todo), Banco Latino, Banco Construcción, Banco Progreso (Grupo Latinoamericana), Banco de Maracaibo, Banco Consolidado, Banco Principal, Banco República, Banco Barinas, Banco Amazonas, Banco Metropolitano (Grupo Confinanzas), Bancor, Banco Capital, CAVENDES y Stanford Bank, entre otros. Para que no nos acusen de terroristas financieros no los vamos a nombrar, pero por descarte son aquellos que no incluimos en las dos categorías precedentes.
VenePirámides está relacionada con algunas de las instituciones financieras nombradas u omitidas en este post.

Entregan control de fondos de Stanford International Bank en el Reino Unido a liquidadores de Antigua

Los liquidadores de Antigua de Stanford International Bank, Vantis PLC, se adjudicaron el control de 120 millones de libras esterlinas (USD 196 millones) en el Reino Unido, los cuales habían sido incautados por un Tribunal de Londres para dirimir la disputa sobre su control con el Síndico de las empresas de Stanford en USA, Ralph Janvey, reportó Bloomberg.

Los liquidadores nombrados en los EE.UU. y Antigua no llegaron a un acuerdo sobre quién debería tener el control de los fondos depositados por Stanford International Bank Ltd. de Antigua en el Reino Unido, por lo que se requirió la decisión judicial.

El Juez Kim Lewison decidió en una sentencia que los fondos debían ser entregados a los Síndicos designados por las autoridades de Antigua que supervisan la liquidación de Stanford International Bank.

“Don” Emilio vino personalmente a llevarse el “botín” (y a consumar el delito)

“Don” Emilio Botín tuvo el tupé de venir personalmente a Caracas a hacer entrega del Banco de Venezuela a la robolución, y de paso a consumar el delito de la venta de la cosa ajena, tipificado en el Código Penal venezolano como el delito de estafa. Efectivamente, al “Don” Emilio entregar a la robolución toda la información confidencial de su clientela, incluyendo el movimiento y detalle de todas las cuentas bancarias de ésta, así como el de las cuentas en el Banco de Venezuela Curacao, Miami y Madrid que sirvieron de garantía a operaciones crediticias en Venezuela.

Vendiendo una información que no le pertenecía, sino que sólo custodiaba en su condición de fiduciario, consumó un delito similar al que se le imputa a Bernie Madoff y a “Sir” Allen Stanford.

Botín ha demostrado que al usar el título de “Don”, al igual que Allen Stanford el título de “Sir”, el hábito no hace al monje. La seriedad y la honorabilidad no derivan de un título precediendo a un nombre, sino de acciones intachables y consistentes en el tiempo.

Demanda al asegurador Willis Group por su supuesto auxilio al fraude de Stanford Financial Group

Willis Group Holdings Ltd., el tercer mayor corredor de seguros del mundo, fue demandado por los clientes de Stanford Financial Group con alegatos de que auxiliaron a Stanford a perpetrar el fraude, reportó Bloomberg.

La denuncia fue presentada en la corte federal en Dallas por inversionistas de América Latina en un “Class Action” que alega que Willis violó las leyes de valores de Texas al respaldar a Stanford en cartas usadas para procurar clientes y depósitos.

Las acciones de Willis "excedieron la línea de las funciones de los corredores de seguros, y en efecto los convirtieron en vendedores de Stanford Financial", dijeron los abogados en un comunicado difundido por correo electrónico.

El Grupo Willis se negó a comentar sobre la demanda, dijo Louise Brett, un portavoz de la empresa de seguros en Londres.

Congelan activos relacionados a "Sir" Allen Stanford en Londres (unos USD 100 milloncitos)

La “Serious Fraud Office” (SFO) del Reino Unido ha congelado USD 100 millones (£ 60 millones) de activos vinculados a “Sir” Allen Stanford. La SFO dijo que había obtenido una orden de congelación, solicitada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sobre bienes que se "que se creía custodiaban instituciones financieras de Londres", reportó el Times de Londres.

Richard Alderman, director de la SFO, dijo: "Estoy encantado de que la SFO haya podido obtener una orden de congelación de esta magnitud cinco horas después de que fuera solicitada. Estoy decidido a el apoyo a nuestros colegas norteamericanos se convierta en un ejemplo rutinario de colaboración transfronteriza ".

Stanford, que fue detenido la semana pasada, se declaró inocente de los cargos formulados en su contra. Si es declarado culpable de fraude, lavado de dinero y obstrucción de la justicia se enfrenta a una condena de 375 años de cárcel. Habrá superado a Bernie Madoff, al menos en el plazo de la condena.

"Demuestre que los fondos no están contaminados por el fraude", dijo a "Sir" Allen Stanford el Juez Godbey

Un juez federal de Dallas no liberará millones de dólares para que “Sir” Allen Stanford pague a sus abogados a menos que Stanford pueda demostrar el origen de sus fondos y que el dinero que solicitó descongelen no está contaminado por el fraude cometido, reportó el Houston Chronicle.

El Juez de Distrito David Godbey, quien preside el juicio incoado por la SEC en contra de Stanford, sus empresas y ejecutivos, dijo en una orden judicial que consideraría una solicitud modesta de fondos para pagar abogados y contadores que ayuden a “demostrar la existencia de activos personales de “Sir” Allen Stanford no relacionados y no contaminados por el fraude”.

Hace más de dos meses Stanford solicitó a Godbey que ordenara al Síndico Janvey que colocara USD 10 millones en una cuenta de garantía a nombre de sus abogados penalistas para el pago de sus honorarios judiciales, lo que hasta ahora no ha ocurrido, y probablemente nunca ocurra.

Petrobono o Petroidiotas?

El Devil's Excrement trae in interesante artículo titulado "Petrobono o Petroidiota?" que traducimos a continuación:

Durante dos meses el Gobierno ha estado "pensando" sobre la emisión de un nuevo bono de PDVSA. La semana pasada se anunció que finalmente, pero:

1) Es una emisión demasiado grande
2) Fue destinada únicamente a empresas
3) No ha sido registrada en el extranjero
4) Se prohibió que se negociara en dólares de los EE.UU.
5) El cronograma parecía ignorar que i) el lunes fue un feriado bancario y el viernes es feriado en los mercados financieros norteamericanos

entonces

i) En primer lugar, el Gobierno decidió permitir que los individuos participen
ii) A continuación, se cambió el cronograma
iii) A continuación, se permitió que se comercialicen en dólares de los EE.UU.
iv) Por último, ayer dijo que se registrarían en los mercados internacionales

...pero...

-Se emiten bajo la jurisdicción de los tribunales y ley venezolana, no en virtud de los reglamentos internacionales (bonos de Pdvsa fueron emitidos en 2007 en virtud del Reglamento S), y los inversionistas internacionales no estarán tan interesados.
-El viernes sigue siendo un día de fiesta en los EE.UU. y el jueves sólo se labora medio día en los mercados de renta fija.
-Sigue siendo una emisión excesivamente grande.

Por lo tanto, el bono sigue siendo un animal raro y rendirá más que los bonos de PDVSA ya existentes y va a a crear indigestión en los mercados internacionales cuando los venezolanos lo vendan en el extranjero.

Mi sugerencia: Pregúntele a su corredor de valores que le cotice un precio tal que:
1) El rendimiento de los bonos sea más del 22%; 2) Usted esté comprando dólares en o por debajo de Bs. 6 por dólar de los EE.UU.; 3)Mejor aún, no hacer nada, pero el próximo lunes o martes los podrá comprar en dólares de los EE.UU. en los mercados internacionales, ya que le darán un rendimiento (rendimiento al vencimiento), de más del 22% al año durante los próximos dos años.

Emitir bonos debe ser simple, pero la gente gerenciando este proceso es idiota , así que vamos del Petrobono al Petroidiota. De eso se trata la robolución en PDVSA.

James Davis, CFO de Stanford International Bank se declarará culpable y coopera con las autoridades

James Davis, el principal lugarteniente de R. Allen Stanford, se declarará culpable de fraude y conspiración tras llegar a un acuerdo para cooperar, a cambio de una sentencia reducida, con los fiscales en su caso contra “Sir” Allen Stanford, dijo su abogado miércoles, según reportó el New York Times.

"Hemos llegado a un acuerdo", dijo David Finn, su abogado. "Él reconocerá públicamente lo que ya ha admitido a los fiscales federales: que cometió una serie de terribles errores y que espera asumir su responsabilidad."

El acuerdo ha sido motivo de larga espera. El Sr. Finn ha dado declaraciones públicas durante meses en el sentido de que su cliente fue manipulado por Stanford, que asumirá la responsabilidad de sus actos, y que está ayudando a los investigadores localizar los fondos desaparecidos.

Como Director Financiero para Stanford Financial Group, Davis supervisó miles de millones de dólares de Stanford International Bank que han desaparecido y son objeto de la acusación por fraude hecha por el gobierno americano. Los inversionistas pensaron los certificados eran inversiones seguras a pesar de su alto interés, pero los fiscales dicen que Stanford y Davis invirtieron en falsas operaciones inmobiliarias y activos altamente riesgosos. Se estima que unos 30.000 inversores perdieron $ 7 mil millones en el fraude.

En la acusación del contra Stanford y sus ejecutivos, se alegó que Davis participó en la falsificación de la información presentada a los inversionistas. También ayudó a preparar a Leroy King, Superintendente de Bancos de Antigua, quien recibió sobornos de Stanford, a responder las preguntas de la SEC sobre Stanford International Bank.

"Todavía estamos cooperando", dijo el Sr. Finn, y particularmente ayudando a ubicar los recursos desviados por Stanford fuera del país, particularmente a Suiza.

Revocada libertad bajo fianza a "Sir" Allen Stanford (se acabó la "dolce vita")

El Juez Superior de Distrito David Hittner revocó hoy la libertad bajo fianza que fuera acordada la semana pasada por el Juez Frances Stacey, según reportó el Houston Chronicle. El Juez atendió los argumentos de los Fiscales Acusadores en el sentido de que Stanford no ha vivido en los Estados Unidos por 15 años, tiene doble nacionalidad, el pasaporte de Antigua ha desaparecido y es altamente probable la existencia de cuentas bancarias secretas controladas por Stanford con cientos de millones de USD.
El abogado de Stanford, Dick de Guerin indicó que apelarían la decisión ante los Tribunales del Quinto Circuito de Apelaciones.
Pareciera que Stanford tendrá que permanecer en la cárcel mientras dure el juicio; finalmente se acabó la "Dolce Vita" de "Sir" Allen.