Las incestuosas relaciones de "Sir" Allen Stanford con el establishment político de Washington

ABC News trae un interesante reporte investigativo que recuenta algunas de las relaciones de "Sir" Allen con el "establishment" político americano, incluyendo al ex-presidente Bill Clinton y a la "Speaker of the House" Nancy Pelosi.

Esposa de Stanford quiere participar en el juicio de la SEC (y la mitad de todo)

La esposa de “Sir” Allen Stanford, de quién estaba separado hace años, solicitó al Tribunal Federal que le permita participar en el juicio incoado por la Securities and Exchange Commission (SEC) en contra de su marido por el fraude de USD 8.500 millones perpetrado por él, argumentando que ella tiene derecho a la mitad de su propiedad y debe continuar con su vida, reportó Reuters. Susan Stanford, que demandó el divorcio en noviembre de 2007 después de 32 años de matrimonio, hizo la solicitud en los documentos presentados por su abogado el miércoles en el Tribunal de Distrito de EE.UU., en Dallas.

El proceso de divorcio se descarriló en febrero por una orden judicial que confirió al Síndico en el caso de amplios poderes para congelar y confiscar los activos de “sir” Allen Stanford, señaló el escrito. "Susan Stanford tiene derecho a proteger sus bienes y continuar con su vida", dice el escrito. "El divorcio de los Stanford aún no ha concluído y, de hecho, no puede finalizarse en virtud de la orden de administración judicial de los activos dictada por este tribunal".

En virtud de la ley de Texas, Susan Stanford tiene derecho a un cincuenta por ciento (50%) de los bienes embargados y vendidos, señala el escrito.

"Aunque “Sir” Allen y Susan se han estados separados por más de una década y mantienen diferencias, "Sir” Allen apoya los esfuerzos de su esposa para oponerse a las acciones de la SEC porque destruirán su patrimonio conyugal," señaló Dick DeGuerin, el abogado de Stanford, en un correo electrónico. En la demanda de divorcio en el tribunal estatal en Texas, Susan Stanford pidió al tribunal que le confiriera el "uso exclusivo y el control" de dos Mercedes, un Porsche Boxster y un hogar en la urbanización de alta categoría de Tanglewood, en Houston. También pidió a la corte estatal que le concediese acceso a los bienes de la comunidad conyugal, incluyendo las casas ubicadas en Antigua, Saint Croix y todos los aviones y yates.

Pareciera que "Sir" Allen apoya a su esposa a cambio de que ella le de una parte de lo que logre salvar. Ruin hasta en el divorcio.

“Sir” Allen Stanford nunca será juzgado en Antigua & Barbuda

El problema con la estafa piramidal capitaneada por “Sir” Allen Stanford es que ni Baldwin Spencer, actual Primer Ministro de Antigua & Barbuda, ni su predecesor, Lester Bird, quieren verlo preso. VenePirámides ha visto documentos de los cuales se evidencia la inmensa corrupción involucrada en este caso, de la cual se prueba que “Sir” Allen y su telaraña de empresas hicieron pagos de cientos de miles de USD a ambos dirigentes, así como también al Superintendente de Bancos (Financial Services Regulatory Commission) Leroy King y sus predecesores. “Sir” Allen ha comunicado a estos líderes y cómplices que si formulan cargos criminales en su contra por apropiación indebida, como consecuencia del auto préstamo de USD 1.600 millones que se hizo a sí mismo, así como por la falsificación de balances al incluir la revaluación de los inmuebles propiedad del banco, toda esta documentación saldría a la luz pública. El escándalo, como es previsible, haría caer al gobierno de la nación-isla.

Por su parte, las autoridades americanas siguen investigando las operaciones de Stanford en su jurisdicción, así como recabando evidencia de posibles actividades criminales llevadas a cabo en sus territorios. Comoquiera que el fraude cometido en el banco tuvo lugar en jurisdicción de Antigua & Barbuda, esos ilícitos escapan a la jurisdicción de los tribunales americanos. Sólo resta evaluar si al hacer uso del sistema bancario se cometieron delitos, o se hizo oferta pública o representación indebida de los riesgos involucrados en la venta de los Certificados de Depósito emitidos por SIB, y hasta qué punto “Sir” Allen perpetró, de manera directa o indirecta, esos ilícitos.

La única esperanza de justicia para las víctimas de SIB yace en los Estados Unidos. A las autoridades de Antigua & Barbuda no les interesa que estos delitos jamás sean ventilados en sus cortes.

Ex ejecutivo de Stanford se opone a la venta de sus activos

La ex Chief Investment Officer de Stanford International Bank, Laura Pendergest-Holt, se opuso a la venta de algunas de las propiedades que el Síndico Ralph Janvey pretende liquidar en un esfuerzo por recuperar parte del dinero perdido en el fraude piramidal del Grupo Financiero Stanford, reportó el Clarion Ledger.
Luego de revisar la lista de propiedades a ser rematada en una historia publicada en el Clarion-Ledger, Pendergest-Holt solicitó a los representantes de la corte que eliminaran de la lista de cerca de 50 propiedades su residencia personal y un inmueble heredado, dijo John Volney, un abogado que la representa en el caso. Los abogados de Pendergest-Holt han presentado una moción en oposición a la venta.

"Ella se molestó mucho", dijo el abogado de su reacción al conocer de la inclusión de su casa y la propiedad heredada en la lista de propiedades a ser rematadas.

La propuesta de remate de propiedades es parte de una demanda civil en contra del Grupo Financiero Stanford, que incluye a Stanford International Bank y sus principales ejecutivos, “Sir” Allen Stanford, James Davis, y Laura Pendergest-Holt.

Volney dijo que el Síndico y los abogados de Pendergest-Holt han llegado a un acuerdo para eliminar los objetos personales de la lista.

El Banco Santander conviene en reembolsar USD 235 millones al Síndico de Bernard Madoff Securities

El Banco Santander SA, el mayor banco de España, convino en pagar USD 235 al Síndico-Liquidador de la empresa de gestión de inversiones de Bernard Madoff para resolver los reclamos relacionados con las inversiones de sus fondos de cobertura Optimal con Madoff, reportó Bloomberg.
El banco, que encauzó miles de millones de dólares a la empresa de Madoff sin hacer el “Due Diligence”, realizó un convenimiento extra-judicial para evitar ser demandado por el Síndico Irving Picard, quien ha demandado a otros fondos para exigir la devolución de sus “ganancias”. Picard dijo que el convenimiento del Santander abarca el 85% de las “utilidades” retiradas de las cuentas de Madoff por sus fondos.
El arreglo se hizo con dos fondos de cobertura manejados por la unidad de Inversiones Optimal del Santander. Incluyendo este convenimiento, Picard ha recuperado unos USD 1.200 millones para ser distribuidos entre las víctimas del fraude. Los clientes del Santander tenían invertidos alrededor de USD 3.100 millones con Madoff.
El Santander, sin admitir su obvia negligencia, ofreció una indemnización a sus clientes de banca privada, y perdió 1,380 millones de euros (USD 1,760 millones) de las inversiones relacionadas con Madoff. En abril, el Santander dijo que el 93 por ciento de los clientes afectados habían aceptado la oferta. El banco hizo una reserva de 350 millones de euros frente a los ingresos del 2008 para cubrir los costos asociados con el programa de compensación. La oferta incluye el pago de un rendimiento anual del 2 por ciento y un acuerdo por los clientes a renunciar a cualquier acción legal y mantener al Santander como su banco "predilecto" mientras las acciones preferidas estén en circulación.
A pesar de que Emilio Botín, el Presidente del Santader, afirmó que el banco no invertía en cosas que no conocía y entendía, su banco parece estar completamente ajeno a estas políticas. En medios financieros se especula que la venta del Banco de Venezuela al gobierno de Hugo Chávez fue necesaria para poder cubrir las pérdidas derivadas de los fondos Optimal y el chasco con Madoff.

Una estafa que fue una obra de arte

Luxist informó hace unos días de una sofisticada estafa de USD 88 millones, perpetrada mediante la venta fraudulenta de obras de arte. Lawrence Salander, de 59 años de edad, fue detenido en su apartamento en Nueva York, y él y su galería de arte han sido acusados de 100 cargos de robo y fraude con valores. Salander se declaró inocente, y su fianza se fijó en USD 1 millón. Enfrenta una posible condena de 25 años de cárcel por el más grave de los delitos de que está acusado.
El Fiscal del Distrito de Manhattan, Robert Morgenthau, dijo que el esquema fraudulento, que se perpetró desde 1994 hasta el 2007, incluyó atraer inversionistas que pagaron en efectivo a cambio de una participación en la propiedad de obras de arte. "Él vendió obras de arte que no eran de su propiedad y se quedó con el dinero, y atrajo inversiones en oportunidades de inversión fraudulentas", dijo Morgenthau. Salander utilizó el dinero para financiar "un extravagante estilo de vida" de los lujosas fiestas y jets privados, dijo.
El ex campeón de tenis John McEnroe fue engañado, conjuntamente con Bank of America, empresas de inversión, propietarios y coleccionistas de obras de arte. Hasta ahora, las autoridades han identificado 26 víctimas de Salander, incluido McEnroe, que perdió $ 2 millones después de invertir para adquirir el 50% de la propiedad de dos pinturas, el Pirata I y II de Arshile Gorky. La participación en las pinturas se vendió simultáneamente a otro coleccionista, y McEnroe nunca pudo recuperar el dinero, dijeron autoridades.

Rosemont: nuevo look, nuevo web-site, mismo fraude?

En un intento por cambiar la percepción que las autoridades y el público tienen de ellos, Rosemont Money Services lanzó la nueva imagen y el nuevo sitio web de la empresa.
En el fondo, es el mismo musiú con diferente cachimbo. Con un vistazo a la presentación que Rosemont hace de sus servicios de transferencia de fondos (dirigidos a Casas de Corretaje a las que los bancos no les abren cuentas en USD por no pasar las pruebas de "compliance"), concatenado con la existencia de los clones de Rosemont, se lee entre líneas que su experticia en el cumplimiento de las regulaciones aplicables a la transferencia de dinero en USA está aplicada a evadir los rigores que esas regulaciones imponen en lugar de asegurar el cumplimiento de sus objetivos.
Como señaló VenePirámides en su post titulado “Los Clones de Rosemont” “los entendidos consultados en este tema le informaron a VenePirámides que este “modus operandi” es considerado por las autoridades americanas como un fraude a la ley, diseñado específicamente para evadir los controles de los bancos, y constituyen un agravante a los delitos de lavado de dinero imputados a Rosemont y a sus administradores Rama Vyasulu, Diego Arnal, Pedro Vallenilla y Remberto Uzcátegui.”
En todo caso, el cambio de imagen pareciera ser un ejercicio fútil, pues sus cuentas llevan ya más de dos meses congeladas, y pareciera que la investigación, con decenas de miles de transacciones bajo escrutinio, está muy lejos de terminar.

Sospechosa del fraude de Stanford International Bank deberá seguir usando un dispositivo de vigilancia electrónica

Laura Pendergest-Holt, la Chief Investment Officer de Stanford Financial Group, deberá seguir usando un dispositivo de vigilancia electrónica hasta la realización del juicio, decidió una juez de Houston, según reportó el Houston Chronicle. La Juez Mary Milloy concurrió con el argumento del gobierno de que Pendergest-Holt presentaba riesgo de fuga.

Pendergest-Holt fue acusada el 12 de mayo con dos cargos de Obstrucción de Justicia luego de haber sido demandada el 17 de febrero por la SEC. Fue liberada tras el pago de una fianza de USD 300.000, y se le ordenó usar un brazalete para su monitoreo electrónico en el tobillo.

El Examinador del caso Stanford en USA pide la liberación de todas las cuentas

El Examinador designado por el tribunal para representar los intereses de los clientes estafados por “Sir” Allen Stanford ha solicitado al Juez federal liberación de más cuentas que se sospechaba contenían fondos relacionados con la estafa de USD 8.500 millones de Stanford International Bank, reportó Bloomberg. "La ley simplemente no es compatible con la congelación de cuentas de clientes que no han hecho nada malo", dijo el Examinador, John Little, en su primer informe a la Corte federal en Dallas tarde del jueves. Hasta el momento, el Síndico, con la aprobación del tribunal, ha liberado el 92 por ciento de las cuentas de corretaje que los clientes de Stanford mantenían en Pershing y JPMorgan y contenía $ 4.600 millones en activos. Pero más de 1.000 cuentas siguen congeladas, dejando a algunos clientes sin fondos.

Little también dijo en el informe que Janvey no tiene derecho a demandar a los clientes de Stanford que cobraron sus CD’s para que devuelvan las referidas cantidades de dinero. "La amenaza de esas demandas agrega mayores dificultades a las que ya que se imponen a los clientes de Stanford que han perdido sus inversiones y CD’s visto el resto de sus activos congelados por más de tres meses", dice Little en su informe. Janvey ha sostenido en diversos escritos presentados al Tribunal que considerará demandar a los clientes de Stanford International Bank que cobraron sus CD’s para que devuelvan las referidas cantidades de dinero.

El botín de “Don” Emilio

“Don” Emilio Botin y su Banco Santander se proponen vender el Banco de Venezuela al gobierno encabezado por el Comandante Hugo Chávez.
Si bien es legítimo disponer de su propiedad y vender el banco, particularmente con vista al sombrío panorama que se vislumbra en Venezuela por la destrucción de PDVSA y todas las áreas productivas del país, y particularmente del sector privado, así como del latrocinio continuado de las arcas públicas, el banquero también tiene una responsabilidad fiduciaria con su clientela, con el dinero cuyo cuido se le ha encomendado y la información que de la clientela reposa en los archivos del banco que es, por su naturaleza, confidencial.
El Banco de Venezuela no sólo tiene información de las operaciones de crédito y depósitos de su clientela; en sus archivos también reposa información histórica, inclusive de los depósitos de la clientela en las subsidiarias del Santander en Curacao, Miami y otras jurisdicciones que sirvieron de garantía a operaciones crediticias celebradas con el Banco de Venezuela.
Al convenir en venderle el Banco de Venezuela al gobierno de Chávez, Botín y el Santander estarán entregándole no sólo los depósitos del público y la cartera de operaciones activas, sino también la totalidad de la información histórica que reposa en los archivos y computadores del banco respecto de sus depósitos en el extranjero. Toda esta información terminará sin duda en manos del SENIAT y, probablemente, también las manos del hampa común (de la cual los “head hunters” del gobierno reclutan a sus funcionarios), quien la usará para determinar los más atractivos candidatos a ser secuestrados. No debemos ser cándidos y pensar que esa información será resguardada: el mejor ejemplo de que la información pública se usa con fines nefastos es la data del Referendum Revocatorio filtrada por el CNE para las persecuciones de la Lista Maisanta y Tascón.
Así las cosas, a “Don” Emilio y al Santander poco le importan su clientela y sus deberes fiduciarios; sólo les importa llevarse el botín antes de que la nave se hunda, sin importar las consecuencias a su clientela.
Al ser increpado por VenePirámides, "Don" Emilio dijo: "Si Chávez nos pone a escoger entre unas pelas y los clientes de Venezuela, pues naturalmente escogemos las pelas. El muerto al hoyo y el vivo, pues al bollo!"

Estafan a CITGO y PDVSA en cientos de millones de USD

Dos ejecutivos de la casa de bolsa FTC Capital Markets Inc. enfrentan cargos penales por apropiación indebida de unos USD 200 millones de dólares de CITGO y su casa matriz, PDVSA, informó Reuters.
La Gerente de Operaciones de FTC, Lina López, fue detenida en Miami ayer y los fiscales tienen una orden de detención de su jefe, el Presidente de FTC, Guillermo Clamens. Las oficinas de FTC en Nueva York fueron allanados hoy por inspectores postales, como parte de la
investigación, dijo una persona familiarizada con el asunto.
El caso se refiere a una demanda civil presentada el 9 de marzo por Citgo Petroleum Corp. y su matriz, PDV Holding Inc. En la demanda que cursa en un Tribunal federal de Manhattan, CITGO alega que FTC, sin autorización de su cliente, utilizó fondos de Citgo y PDVSA para invertirlos en inversiones propias de alto riesgo. López y Clamens dieron declaraciones y estados de cuenta falsos a Citgo y PDVSA, de acuerdo con los documentos judiciales. FTC "desvió y usó indebidamente los recursos de los demandantes para financiar inversiones de en valores que no son objeto de oferta pública, altamente riesgosos e ilíquidos, en los cuales los demandados tenían intereses financieros ", dice la denuncia.
Una denuncia penal contra Clamens y López los acusa de prometer invertir cientos de millones de dólares de dos inversionistas en Certificados de Depósito de corta duración. En su lugar, compraron USD 200 millones en unas riesgosas notas emitidas por FTC, así como en Bonos de Venezuela y Argentina sin informarlo a los clientes, dice la denuncia.
La estafa fue descubierta a principios de Noviembre cuando los inversionistas quisieron retirar fondos de sus cuentas. Clamens y López están acusados de fraude cablegráfico, fraude con valores y conspiración para delinquir.
La Securities and Exchange Commission (SEC) también demandó a FTC Capital y FTC Emerging Markets. La SEC alega que Clamens y López defraudaron a CITGO y PDVSA para oculta un una venta fraudulenta previa de Notas Estructuradas inexistentes por USD 50 millones a un banco en Venezuela. Cuando las notas inexistentes poseídas por el banco llegaron a su vencimiento en Agosto del 2008, Clamens se apropió de USD 50 millones de las cuentas de CITGO y PDVSA para pagar la Nota. El banco venezolano, cuya identidad aún no se conoce, podría ser demandado para que devuelva el capital recibido, que provino de la estafa cometida por FTC contra CITGO y PDVSA.
Lo más increíble de esta historia es que CITGO y PDVSA no hicieran el más mínimo "due diligence": si se hubieran molestado en ver los estados financieros de FTC Capital Markets, hubieran constatado que su patrimonio al 31/12/08 era escasamente de USD 1.147.820 y acumuló pérdidas de USD 456.450. Nadie en su sano juicio hubiera confiado cientos de millones de USD a una empresa con virtualmente cero capital, a menos que la parte interesada se hubiera bajado adecuamente de la mula (lo que sin duda ocurrió). Cosas de la robolución.

Ex-ejecutivo de Stanford International Bank presenta riesgo de fuga

La ex Chief Investment Officer de Stanford Financial Group que enfrenta cargos por Obstrucción de Justicia, Laura Pendergest-Holt, constituye un riesgo de fuga y debe continuar usando un dispositivo de vigilancia electrónica, sostuvieron los fiscales acusadores en un escrito introducido en el Tribunal el martes, según reportó Reuters. Pendergest-Holt, de 35 años de edad, está acusada de Obstrucción de Justicia por la SEC en la investigación por el fraude de USD 8.500 millones cometido por Stanford International Bank y sus administradores. En los documentos presentados en el Tribunal de Distrito de EE.UU., en Dallas, los fiscales sostuvieron que Pendergest-Holt sigue presentando un riesgo de fuga porque podría tener acceso a miles de millones de dólares en fondos de los inversores que el gobierno dice que no puede localizar. "El acceso a incluso una pequeña parte de estos miles de millones en activos desaparecidos proporciona los medios y la motivación para la fuga", dijo ante el tribunal el Fiscal Auxiliar de EE.UU. Gregg . Pendergest-Holt, quien fue detenida por primera vez en febrero, fue acusada formalmente la semana pasada. En el momento de su acusación, los abogados pidieron que los dispositivos de vigilancia electrónica se eliminaran.

Se acerca la subasta de los inmuebles de Stanford Group

De acuerdo con FOX Business Network, las propiedades inmobiliarias de Stanford Financial Group serán subastadas este verano si una moción presentada por el Síndico Ralph Janvey es aprobada por el Juez Godbey.
Janvey presentó una moción el lunes en el tribunal federal para iniciar el proceso de venta de gran parte de las propiedades de la empresa en Texas, Michigan, Tennessee, Carolina del Norte y Mississippi. Hay más de 50 parcelas que serán subastadas, entre ellas la sede de la empresa en Houston. Janvey también ha pedido al tribunal que apruebe una propuesta de pago que permitiría la contratación de CB Richard Ellis, un una empresa de corretaje de inmuebles a nivel nacional, a la cual se ha propuesto para que administre la subasta.
El abogado que representa a “Sir” Allen Stanford ha dicho que se opondrá a los intentos del Síndico para vender activos Stanford Financial Group. "Esto equivale a destruir el valor de las propiedades mediante una venta relámpago, en la cual sólo se obtendrá una fracción del valor de las propiedades", dijo Dick DeGuerin, el abogado de Stanford. "El patrimonio debe ser preservado, no botado a la basura. Nos opondremos ".
El Síndico también está presuntamente intentando vender propiedades residenciales en St. Croix, Islas Vírgenes, que también son propiedad de Stanford Financial Group.

La investigación en el caso Madoff se extiende a sus más notorios clientes

La investigación criminal respecto a quién sabía qué en el fraude masivo perpetrado por Bernard Madoff se ha ampliado para incluir a algunos de sus inversionistas de más alto perfil, de acuerdo a personas familiarizadas con el asunto, reportó el Wall Street Journal.
Jeffry Picower y Stanley Chais, dos filántropos que invirtieron fuertemente con Madoff, y Carl Shapiro, uno de los más antiguos amigos del gestor de dinero, se encuentran entre un mínimo de ocho de los inversores y empleados de Madoff que están siendo investigados.
Los investigadores federales han recabado pruebas que aparentemente demuestran que los Sres. Picower y Chais indicaron a Madoff, de manera expresa, cuáles retornos querían recibir por sus fondos; sus cuentas luego reflejaban esos retornos casi de manera inmediata.La investigación está siendo auxiliada por el hecho de que Madoff mantenía sus archivos de manera completa y meticulosa, incluyendo toda la correspondencia desde y para sus clientes. Entre los demás inversionistas y asociados Madoff cuyas cuentas y archivos mantenidos por la empresa de Madoff se están estudiando en busca de indicios de complicidad, se encuentran: Frank Avellino, un contador de Florida que dirigía un fondo de inversión que canalizaba inversiones de clientes a Madoff; Noel Levine, un inversionista de bienes raíces que trabaja en una oficina de dos habitaciones situado al lado de la oficina del Sr. Madoff, y el inversor Robert Jaffe, un yerno del Sr. Shapiro, quien refirió potenciales inversionistas a Madoff.

Síndico de la quiebra de Madoff demanda al Grupo Fairfield Greenwich por USD 3.540 millones

El Síndico de la quiebra de la fallida empresa de gestión de fondos de Bernard Madoff demandó a los tres fondos de cobertura del grupo Fairfield Greenwich, buscando el reintegro de USD 3.540 millones retirados antes de que se conociera del fraude perpetrado, reportó Bloomberg .

El Síndico, Irving Picard, presentó la demanda para recuperar los fondos hoy ante un tribunal federal en Manhattan, con el objeto de usar los recursos dinerarios recuperados para reembolsar las víctimas del fraude de USD 65 mil millones cometido por Madoff.

A partir de 1995, los Fondos Fairfield Greenwich invirtieron cerca de USD 4.500 millones con Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, o BLMIS, a través de 242 transferencias bancarias, dijo Picard en la denuncia. Los fondos son Fairfield Sentry Ltd., Greenwich Sentry LP y Greenwich Sentry Partners LP.

A partir de 1996, "los demandados recibieron de BLMIS rendimientos anuales extremadamente altos y poco realistas", dijo Picard en la demanda. "Los acusados sabían o deberían haber sabido que BLMIS ejecutaba un fraude sobre la base de estos hechos." Los fondos de cobertura retiraron USD 3.200 millones de las cuentas que mantenían con Madoff en el período de seis años antes su arresto Madoff del 11 de diciembre de 2008, incluyendo USD 1.200 millones retirados en los tres meses previos a que se conociera el fraude. Picard dijo que la cantidad es recuperable con arreglo a ley de quiebras de EE.UU.

La Coalición de Víctimas de Stanford reacciona airadamente frente a los excesivos horarios del Síndico americano

"Pareciera que Ralph Janvey ha ejecutado sus órdenes de "adquirir y tomar el control sobre los activos del fallido Stanford International Bank" literalmente, expresó la Coalición de Víctimas de Stanford en un escrito.
Los inversionistas inocentes que han perdido los ahorros de su vida en el fraude de Stanford están atónitos frente a la solicitud de pago de USD 20 millones en gastos relacionados con la recuperación de lo que ha resultado ser una pequeña fracción de sus inversiones, excluyendo los activos también reclamados por el síndico de Antigua Vantis PLC, Ralph Janvey sólo ha informado de $ 66,5 millones en efectivo, algunos bienes raíces no identificados, los aviones de Stanford y lingotes y monedas de valor desconocido.
Esta cantidad en efectivo, que se ha reducido significativamente desde los $ 90 millones reportados el 27 de febrero, no es suficiente para justificar los honorarios de lo que equivale a 222.000 dólares al día. A este ritmo, los gastos asociados con la recuperación superaran a los activos recuperados muy pronto.
También nos sorprende la excesiva cantidad de tiempo consumida por el Síndico para "cumplir con las solicitudes de información y colaboración con los organismos y agencias del gobierno encargados de hacer cumplir la ley federal, incluida la SEC, el FBI, el Departamento de Justicia, el Servicio de Impuestos Internos, la Drug Enforcement Administration, inspectores postales, el Departamento del Tesoro, y la Reserva Federal. " Los recursos para estas actividades del gobierno son gastos que deben sufragar esas agencias gubernamentales y no la responsabilidad de las víctimas de este fraude. Si estas agencias de gobierno hubieran regulado adecuadamente las empresas de Stanford, las víctimas no estarían en la situación al que nos enfrentamos ahora. Se añade insulto a la injuria al ver los gastos asociados con el suministro de información a las autoridades reguladoras del sector financiero a organismos competentes que contribuyeron profundamente a nuestras pérdidas por no aplicar adecuadamente las directrices de regulación e hicieron caso omiso a las serias infracciones encontradas en sus propias investigaciones.
Las víctimas de Stanford siguen siendo defraudadas en este caso. No fuimos protegidos por las agencias gubernamentales encargadas de regular las operaciones de Stanford, y ahora pareciéramos estar pagando por las labores de limpieza de este fraude. Pareciera ser que no tenemos voz o relevancia en ningún aspecto de este caso. Dónde está la justicia?

El Juez del caso Stanford en USA acepta la solicitud de quiebra, pero.....

El Juez de la Corte de Distrito de los EE.UU., David Godbey, dijo que los Síndicos-Liquidadores de Stanford International Bank en Antigua pueden hacer una solicitud de quiebra de conformidad con el Capítulo 15 del Código de Quiebra, pero va a ser él quien conozca de la causa, no un Juez de Quiebras, reportó el Houston Chronicle .

Los Síndicos-Liquidadores de Antigua hicieron la solicitud en un intento por controlar los activos de SIB localizados en los Estados Unidos, pero la decisión del Juez no implica que puedan hacerlo. Simplemente significa que pueden hacer la solicitud y el Juez Godbey tomará las decisiones sobre los puntos clave, a saber, dónde está ubicado el asiento principal de los intereses. Si se trata de los EE.UU., como el Síndico americano sostiene, los Síndicos-Liquidadores de Antigua no habrán obtenido el control que buscaban sobre los activos.

Más de 9.000 las víctimas de Bernard Madoff

El Síndico del fraude y quiebra de Bernard Madoff señaló el jueves que puede intentar acciones legales en contra de los familiares de Madoff, cuyas víctimas han aumentado a casi 9.000, sin contar las víctimas de fondos que invirtieron con Madoff, tales como Fairfield Sentry y el Banco Santander, reportó Associated Press. Fairfield Sentry y el Banco Santander ocultaron a sus inversionistas que invertían con Madoff y no hicieron la debida diligencia.

Las acciones legales contra la familia "son una cuestión que está siendo estudiada," dijo el Síndico Irving Picard dijo durante una conferencia telefónica con los periodistas. Picard ya ha presentado demandas en el tribunal de quiebras en Manhattan para tratar de obligar a los fondos de cobertura y otros grandes inversionistas a reembolsar unos USD 10.100 millones en beneficios ficticios pagados por Madoff con fondos de otros inversionistas, alegando que deberían haber sospechados del fraude. Para el miércoles pasado había 8.848 clientes alegando pérdidas, dijo. "Tengo el deber de investigar y de acudir a los tribunales para recuperar de las personas y entidades que recibieron más de la cuota parte que les correspondía", dijo. "En realidad, las personas que están sujetas a estos esfuerzos de recuperación realmente recibieron dinero robado a otros."

Stephen Harbeck, Director del Securities Investor Protection Corporation (SIPC), también se comprometió a asumir una postura firme con cualquier persona o entidad involucrada en el fraude, incluyendo a los familiares de Madoff.

Honorarios del Síndico de Stanford en USA por tres meses de trabajo: USD 20 millones

El Síndico de la quiebra de Stanford International Bank en los Estados Unidos, Ralph Janvey, está pidiendo USD 19,9 millones por concepto de honorarios y reembolso de gastos por el trabajo realizado los últimos tres meses, reportó el Houston Chronicle. Janvey hizo esta solicitud ayer, señalando que ha requerido un pequeño ejército de abogados, contadores y otros expertos, contratados a 14 empresas, para rastrear el dinero de lo que el gobierno alega es un fraude de USD 8 mil millones. Janvey dijo que los profesionales ofrecieron un descuento del 20% de sus honorarios, unos 5 millones de dólares, "en beneficio de los inversores de Stanford y otros demandantes."

Valor de los activos recuperados en Stanford International Bank no llega a USD 1.000 millones

El 18 de febrero, el día antes de que Stanford International Bank (SIB) fuera intervenido por el gobierno de Antigua, SIB tenía tan solo USD 46 millones en sus cuentas con otros bancos en Antigua, Canadá, el Reino Unido y los EE.UU., dijeron los interventores Nigel Hamilton-Smith y Peter Wastell de Vantis PLC a Bloomberg .

Hamilton-Smith y Wastell dijeron que ha identificado adicionalmente USD 472 millones en inversiones realizadas en instituciones financieras y otros USD 470 millones en inversiones de capital privado y préstamos concedidos por SIB a otras empresas.

"El valor total de los activos, por lo tanto, puede estar por debajo de USD 1 mil millones contra pasivos con los depositantes de USD 7,200 millones'', dijeron a los depositantes. Señalaron que continúan evaluando la situación de los inmuebles y otros activos de SIB, sobre cuyo valor y liquidez aún no hay conclusiones.