Víctimas de Madoff y Stanford se unen para hacer "lobby" en búsqueda de una solución

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Bloomberg reporta que las víctimas de Bernard Madoff y de R. Allen Stanford se están uniendo para hacer "lobby" en el Congreso de los Estados Unidos buscando la aprobación de una ley que podría requerir que las empresas de Wall Street paguen miles de millones de dólares para cubrir parte de las pérdidas que sufrieron.

Mientras los líderes de los grupos deambularon por los pasillos del Capitolio por separado durante los últimos meses, aprendieron cómo encontrar el edificio Dirksen del Senado y llamar a su propuesta de "ingresos neutros", es decir, sin ningún costo para los contribuyentes.

También recogieron otra lección: mientras más amplia la base geográfica de los electores que piden ayuda, mayor será la probabilidad de éxito legislativo. El resultado es una coalición de la mayoría demócrata de la Costa Este, de donde proceden los inversores mayoritariamente judíos defraudados por Madoff; y por otra parte con respaldo republicano los residentes de estados sureños, mayoritariamente cristianos, víctimas de Stanford. Los grupos dispares se encuentran vinculados por una idea común: han sido estafados, y quieren que el gobierno los resarsa.

"Habíamos estado tratando durante un año, despescuezándonos para llamar la atención de los miembros demócratas", dijo Angela Shaw de Dallas, cuya familia perdió USD 4,5 millones en el fraude de Stanford. "Nos dimos cuenta de que trabajando juntos, tal vez nos escuchen".

Juntos, los grupos esperan persuadir al Congreso para incluir en la Ley bajo la consideración del Senado, la obligación de las empresas de corretaje de pagar cerca de USD 4 mil millones en contribuciones adicionales al fondo del Securities Investor Protection Corp. (SIPC) que protege las cuentas de los inversores de EE.UU. contra el fraude o quiebra. Las víctimas también quieren que el Congreso exija que el fondo se use para compensarles hasta USD 500.000 por sus pérdidas individuales.

Antigua: Los Piratas del Caribe

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La Coalición de Víctimas de Stanford lanzó un nuevo sitio en internet para difundir su visón de Antigua, una isla dedicada al neo-piratismo. La página se llama "Antigua: Piratas del Caribe", y su primer artículo es del siguiente tenor:

"No se deje engañar por las hermosas playas. Antigua es el hogar de uno de los gobiernos más corruptos del mundo, que está profundamente arraigado en el nepotismo y la depravación moral. Si bien se presenta como un amistos paraíso vacacional, Antigua se ha convertido en sinónimo de escándalo.

El Proyecto de Lucha contra la Delincuencia, Anti-Antigua, busca educar e informar a todos los profesionales de viajes, turistas potenciales, y a los inversores de todo el mundo para enviar un mensaje claro al gobierno de Antigua y Barbuda, boicoteando hoteles y complejos turísticos, cruceros a Antigua, las inversiones en Antigua, instituciones financieras o sociedades o empresas con sede en Antigua.

En el epicentro de uno de los delitos financieros más inconcebible y devastador de la historia, Antigua siempre fue un puerto seguro para que Allen Stanford llevara a cabo una estafa piramidal de USD 7.200 millones, que costó a 28.000 ciudadanos de todo el mundo sus ahorros de toda la vida. Por más de 20 años, Antigua actuó como co-conspirador de Allen Stanford, ya que se benefició de dinero robado que perteneció a los depositantes de Stanford International Bank. Como el receptor de cientos de millones de dólares del dinero de los inversores de Stanford, a través de préstamos, sobornos y extravagante acciones filantrópicas realizadas por Allen Stanford, Antigua no sólo permitió, sino que se benefició de los crímenes de Stanford - a expensas de miles de víctimas inocentes de todo el mundo.

En un segundo, descarado acto de robo, el Gobierno de Antigua confiscó (también conocido como "robar") cientos de millones de dólares en propiedades y negocios adquiridos con los depósitos del robo de Stanford International Bank.

La corrupción de Antigua y acciones criminales no sólo han avergonzado a sus vecinos del Caribe, sino que actuando virtualmente sola destruyó todo el sector de la banca "off-shore", con su complicidad con el Stanford Financial Group.

A los desarrolladores, agencias de viajes y turistas se les insta a recomendar y elegir destinos de vacaciones y de inversiones en los países que respeten los derechos de los ciudadanos extranjeros y el Estado de Derecho. De todos los destinos vacacionales en el mundo, Antigua debe estar en la parte inferior de la lista de lugares para visitar.

Si están en contra de la delincuencia, también debe ser anti-Antigua. Por favor ayúdenos a proteger a los ciudadanos del mundo de la delincuencia internacional, boicoteando todas las cosas Antigua."

La autoridad supervisoria de las instituciones financieras en Antigua (Financial Services Regulatory Commission, o FSRC por sus siglas en inglés), es posiblemente el ente supervisorio más inepto y corrupto del mundo. En Antigua conceden licencias bancarias con capitales tan bajos como USD 500.000. Lamentablemente, Antigua sigue siendo el domicilio de diversas bancos con raíces en Venezuela, como Davos International Bank Ltd., BOI Bank Corporation, InterAcciones Banking Corporation y Trium Bank Ltd.

No juzguen a Estéban por sus palabras; júzguenlo por sus obras, sus acciones y omisiones

Según Giordani, los "Mutuos" son la única causa de la inflación, devaluación (y todos los demás males del país)

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La Agencia Bolivariana de Desinformación reporta que la eliminación de los mutuos en el mercado de valores, anunciada hace poco más de un mes por la Comisión Nacional de Valores (CNV), forma parte de las medidas económicas del Gobierno Venezolano destinadas a detener la especulación.

Así lo señaló el Ministro del Poder Popular para la Economía y Finanzas, Jorge Giordani, quien explicó que a través de la modificación de las actividades de intermediación y corretaje de bolsa se combate lo que calificó como una voracidad en términos de ganancias.

Con la figura del mutuo, el cliente entrega el dinero al intermediario para comprar bonos y firma un contrato donde le cede el título a esa casa de bolsa por un tiempo estipulado. Transcurrido el plazo, la entidad financiera le reintegra al cliente el bono o el monto equivalente más los intereses, y se queda con la mayor parte de la ganancia.

“Ahí había un nicho especulativo y fue lo que produjo toda esa avalancha inflacionaria que muestran las cifras entre los años 2007 y 2008 y que se detuvo en el 2009 gracias a la acciones del Ejecutivo”, señaló Giordani.

En efecto, las variaciones anualizadas del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que señalaban una tendencia a la baja desde 1999 y sólo un aumento en 2002 a causa del sabotaje petrolero, muestran un repunte de casi 40% en 2007 y 2008. A partir de 2009 comienzan a descender por debajo de 30%.

Asimismo, el ministro explicó que las ganancias desmedidas y su consecuencia, la inflación, formaron parte de la filosofía fiananciera de desregularización que imperaba en el país en los años 80 y 90.

“Hay que detener la avalancha especulativa y regresar a la situación en la cual el comportamiento de las finanzas está mucho más relacionado con fomentar el elemento productivo (...) Muchos de aquellos que se benefician están fuera de Venezuela, eso no se trata de producción nacional, se trata de ganancias desmedidas que cada vez están siendo más controladas y se van a tener que ajustar”, enfatizó el titular de Finanzas.

Jon Stewart entrevista a Harry Markopolos (les aseguro que una entrevista a Alex Dalmady sería más divertida)

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Harry Markopolos, quien durante 8 años y medio le siguió la pista y denunció múltiples veces a Bernie Madoff (sin que la SEC le hiciera caso), le concede una divertida entrevista a Jon Stewart. Nos gustaría conocer la opinión que a Markopolos le merecen la Comisión Nacional de Valores o los Mutuos, pero por lo momentos nos quedaremos con las ganas.

Si alguien conoce a Jon Stewart, recomiéndenle que entreviste a Alex Dalmady, quien denunció a Allen Stanford en su pieza de antología titulada "El Pato", que pueden releer aquí y aquí. Alex es mucho más ácido y perspicaz que Markopolos. Stanford International Bank fue intervenido a los pocos días de la publicación del artículo de Alex.

The Daily Show With Jon Stewart	Mon - Thurs 11p / 10c
Harry Markopolos
www.thedailyshow.com
Daily Show Full Episodes Political Humor Health Care Reform

Orden judicial impide a clientes de Stanford demandar a sus ejecutivos en USA

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Bloomberg reporta que los inversores estafados por Stanford International Bank no pueden demandar a sus ex ejecutivos de cuenta en Stanford Financial Group Co. por las pérdidas sufridas en los certificados de depósito del Banco en Antigua, de acuerdo al fallo de un Juez Federal.

El Juez de Distrito David Godbey en Dallas impidió a los inversores de Stanford proceder con acciones legales contra cualquier empresa Stanford Financial Group o ex ejecutivos de la organización Stanford, según un fallo publicado hoy en su página web.

Godbey decidió que sólo Ralph Janvey, el Síndico designado por el Tribunal para las empresas de Stanford, puede demandar a ex ejecutivos de la compañía financiera por el momento. Godbey dijo que todas las otras demandas deben esperar hasta después de que la demanda de Janvey contra los intermediarios, que está pendiente en el Tribunal Federal de Dallas, sea decidida.

La Robolución no construye nada: todo lo roba y lo destruye

La Pirámide de la Energía Eléctrica impactará el crecimiento y las exportaciones de crudo

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Reuters reporta que la profunda crisis eléctrica de Venezuela podría lastrar su economía durante años y evaporar las promesas gubernamentales de crecimiento, acentuando la caída de las exportaciones de combustibles y prolongando el racionamiento de luz que vive el país socio de la OPEP.

Desde finales del 2009, los apagones han ido creciendo debido a una prolongada sequía que está vaciando los embalses, responsables del 70 por ciento de la generación de energía en el país, mientras el plan anunciado por el Gobierno de Hugo Chávez ha sido insuficiente para reducir drásticamente la demanda.

El mandatario decretó a principios de febrero la emergencia nacional eléctrica y ordenó a industrias, comercios y grandes consumidores residenciales rebajar en un 20 por ciento su consumo bajo amenaza de suspenderles el suministro.

El racionamiento implementado desde enero ya afecta a algunas regiones hasta 14 horas semanales, y pese a que se había planificado hasta mayo, cuando típicamente comienzan las lluvias, podría empeorarse en el segundo trimestre si estas son insuficientes para restituir el nivel de los embalses.

El optimismo de las autoridades, que todavía mantienen la meta de crecimiento en un 0,5 por ciento este año, contrasta con la opinión de analistas y bancos, que ahora prevén una contracción económica después de que el Producto Interno Bruto (PIB) del 2009 cayera un 3,3 por ciento.

Uno de los mayores bancos locales podría revisar su previsión desde una contracción de un 2-3 por ciento, dijo el lunes a Reuters una fuente de la entidad.

Barclays y Citigroup prevén una caída económica de un 1,7 por ciento, mientras UBS estima una contracción del 2,1 por ciento.

Algunos analistas incluso creen que la crisis se podría prolongar en el 2011, ya que las represas podrían tardar un año en recuperarse y funcionar a plena capacidad.

Mientras, todos vigilan el gigantesco embalse Guri, el mayor del país, que el miércoles se ubicaba a poco más de 13 metros de la llamada “zona de colapso”, donde no habrá suficiente agua para mover las turbinas.

Este nivel, que podría alcanzarse en junio si no llegan las lluvias, reduciría en un 40 por ciento el suministro actual.

“Todo el sistema eléctrico pende de un hilo”, dijo Patrick Esteruelas, analista de Eurasia Group. “Una temporada fuerte de lluvia podría traer una normalidad temporal, pero los mismos problemas regresarían el próximo año e incluso peores”.

Pese a que Chávez achaca el problema al fenómeno climatológico El Niño, sus críticos aseguran que la escasa inversión en el sector durante sus 11 años en el poder -en los que ha incorporado 4.623 megavatios de generación- ha sido el factor desencadenante de la difícil situación.

El racionamiento de agua y luz, que podría ampliarse, unido al costo económico de la crisis eléctrica, están mellando la popularidad del líder socialista meses antes de unas cruciales elecciones legislativas en las que su partido podría perder la mayoría que mantiene desde el 2005 en la Asamblea Nacional.

El plan de emergencia del Gobierno pasa por instalar 4.000 megavatios (mw) de generación termoeléctrica este año, con un costo de 4.000 millones de dólares en plantas y otros miles de millones de dólares en diesel y fuel oil para alimentarlas.

Venezuela negocia la compra de plantas con General Electric, Siemens y Hyundai Heavy, así como empresas de países aliados como China y Cuba.

Fuentes de empresas fabricantes de turbinas en Estados Unidos dijeron a Reuters que Venezuela tendrá que pagar una prima adicional para obtener un número récord de plantas en tan corto plazo, pues usualmente su entrega demora un año.

El Ministerio para la Energía Eléctrica estima que pagará entre 1 y 1,2 millones de dólares por megavatio de capacidad, mientras que plantas similares se venden en Estados Unidos a un precio de entre 700.000 y 800.000 dólares por megavatio si son encargadas con anticipación, puntualizaron las fuentes.

“Ellos le comprarán a cualquiera que pase por su puerta ofreciendo una planta”, aseguró Russell Dallen de Caracas Capital Markets. “Están en modo de pánico”.

La capacidad instalada de generación suma 23.600 mw, bastante por encima de la demanda, pero alrededor de un cuarto no está disponible por problemas de mantenimiento en las plantas y cuellos de botella en transmisión y distribución.

Venezuela, que obtiene del petróleo el 94 por ciento de sus ingresos en dólares, ha reconocido que para hacer funcionar las nuevas plantas tendrá que utilizar barriles de fuel oil y diesel destinados a la exportación, lo que golpeará las finanzas de la petrolera estatal PDVSA.

Mientras un barril de diesel se vende actualmente a unos 90 dólares en los mercados internacionales, el precio en el mercado doméstico es inferior a 2 dólares, lo cual ni siquiera cubre los costos de producción.

El problema eléctrico también está impactando en otras industrias, como la siderúrgica y petroquímica, mientras la petrolera deberá hacer multimillonarios desembolsos para garantizar su autoabastecimiento de energía.

“Va a tener un gran impacto en las compañías e industrias que usan mucha energía”, dijo Pável Gómez, profesor del Instituto de Estudios Superiores en Administración en Caracas.

Las tarifas eléctricas acumulan más de siete años de congelación. En Caracas, los clientes residenciales pagan menos de 3 centavos de dólar por kilovatio hora (KWh) al mes, alrededor de un cuarto de lo que se paga en Estados Unidos.

“La electricidad era tan barata que muchas industrias fueron diseñadas para utilizarla en gran cantidad”, agregó el analista.

El Banco Central de Venezuela "sapea" las estadísticas de la economía (después de mucho maquillaje)

Corte de Luxemburgo decide que las víctimas de Madoff en el LuxAlpha Fund no pueden demandar a UBS

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El Financial Times reporta un Tribunal de Luxenburgo decidió que las víctimas del fraude de Bernie Madoff que invirtieron USD 1,4 billones (£ 930m) a través del LuxAlpha Fund de Luxenburgo creado por UBS no pueden demandar directamente al banco suizo y al auditor Ernst & Young.

Por el contrario, los demandantes deben presentar sus reclamaciones a través de los síndicos de los fondos, decidió un juez ayer en un caso que involucró a 10 inversionistas. Más de 100 demandas han sido presentadas en contra de UBS, que sirvía como depositario de los Fondos LuxAlpha, afirmando que UBS, en su condición de depositario, no ejerció diligentemente sus obligaciones como custodio de los activos que decía administrar Madoff.

El fallo es un duro golpe para los inversores, ya que limita su capacidad para recuperar los activos de UBS y es probable que les dificulte judicialmente sus pretensiones de que fueron inducidos a error sobre la naturaleza del fondo, dijeron los abogados.

UBS, que niega haber incumplido sus obligaciones contractuales, se beneficia de la sentencia, ya que sólo tendrá que defenderse en la demanda presentada por el Síndico de LuxAlpha, en lugar de tener que enfrentar múltiples demandas.

El fallo del tribunal de Luxemburgo es especialmente desalentador para los inversores LuxAlpha que esperaban argumentar que no fueron debidamente informados de que Madoff iba a custodiar directamente sus activos. "Nuestros clientes compraron acciones del fondo sobre la base de un prospecto que estaba totalmente equivocado. El fondo no puede hacer ese argumento. Nuestra posición jurídica es mejor que los liquidadores del Fondo", dijo Erik Bomans, un abogado que representa a un grupo de inversores LuxAlpha.

Demandan a pitoniso por estafa en la que pretendía adivinar el precio futuro de acciones y bonos

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El New York Times reporta que la Securities and Exchange Comisión (SEC) demandó el jueves a un adivino que se hacía llamar el "Profeta de América", acusándolo de fraude de valores y estafa por USD 6 millones, bajo la promesa de que podía predecir con precisión los movimientos del mercado.

El pitoniso, Sean David Morton, de 51 años, está acusado de inducir a más de 100 ahorristas a invertir dinero en el Grupo de Inversiones de Delphi a través de su boletín, sitio web y los anuncios de resultados en un programa de radio sindicado a nivel nacional.

Entre sus aseveraciones fraudulentas figuraban expresiones como: "He predecido todos los altibajos del mercado dando fechas exactas de las subidas y caídas en los últimos 14 años."

Los funcionarios de la S.E.C. no se impresionaron mucho con sus declaraciones. "Los auto proclamados poderes psíquicos de Morton no eran más que un engaño para atraer a los inversores y robar su dinero", dijo el director de la oficina de Nueva York de la SEC en un comunicado.

La esposa del Sr. Morton, Melissa Morton, y su organización religiosa sin fines de lucro, el Instituto de Investigación de las Profecías, figuran como acusados subsidiarios, lo que significa que si bien no están acusados de un delito, la SEC está buscando recuperar su participación en las ganancias mal habidas.

Compensaciones a víctimas de Madoff se calcularán a partir de los capitales efectivamente aportados, no los que aparecían en los estados de cuenta

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El New York Times reporta que en un dictamen judicial, un Juez Federal de Quiebras en Manhattan aprobó el controvertido método propuesto por el Síndico para calcular las pérdidas de las víctimas de la estafa piramidal orquestada por Bernard L. Madoff.

El Juez Federal de Bancarrota Burton R. Lifland rechazó el argumento expuesto por cientos de inversionistas defraudados, en el sentido de que que sus reivindicaciones se basaran en las cantidades que figuraban en sus estados de cuenta finales, enviados apenas unas semanas antes de que Madoff confesara su fraude a mediados de diciembre de 2008.

De acuerdo a los estados de cuenta sus clientes perdieron alrededor de USD 65 mil millones, la estafa más grande en la historia. Sin embargo, los estados de cuenta "eran falsos y reflejaban un mundo ficticio creado por Madoffl, repleto de fraudes y carece de conexión con los precios de mercado, volúmenes transados o de otras realidades," señaló el Juez Lifland en su dictamen.

En su lugar, acogió la fórmula aplicada por el Síndico Irving H. Picard, que ha sido objeto de un feroz ataque por aquellos que se oponen a su enfoque, tanto en los Tribunales como en las audiencias del Congreso.

Picard ha calculado las pérdidas de los inversores - su "patrimonio neto" - como la diferencia entre el dinero que invirtieron en sus cuentas con Madoff y el efectivo que retiraron en los años previos a la implosión de la empresa.

Según el Sr. Picard las pérdidas reales, calculadas bajo este método, son un poco más de USD 20 mil millones de dólares.

Bajo este enfoque, los inversores que ya habían retirado la totalidad de su capital original no tienen derecho a una indemnización adicional de la Securities Investor Protection Corporation (SIPC).

En medio de una crisis psicótica, el Síndico Janvey demanda a media humanidad

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En medio de una profunda crisis psicótica, producto de su incapacidad para recuperar los activos de Stanford International Bank y de cooperar con los Síndicos de Antigua, el Síndico americano de las empresas del Grupo Financiero Stanford, Ralph Janvey, procedió a demandar a una inmensa cantidad de depositantes de ese fallido grupo financiero. Pueden ver el texto íntegro de las demandas en inglés acá y acá. Al intentar su demanda, Janvey ignora las reiteradas sentencias adversas que han sido dictadas en su contra en esta materia.

Independientemente de los reveses judiciales que ya Janvey ha experimentado en sus juicios contra los inversionistas para que devuelvan las cantidades retiradas de Stanford International Bank, ahora se enfrenta a graves problemas jurisdiccionales pues sus demandas incluyen a un sinnúmero de clientes que residen fuera de los Estados Unidos y sobre los cuales no tiene jurisdicción. Adicionalmente, se anticipa la posiblidad de que el Síndico de Antigua haga reclamos similares a los depostantes del banco. Si la jurisdicción definirtiva del caso fuere confirmada judicialmente al Síndico isleño, quienes hubieren pagado a Janvey podrían verse en la incómoda situación de tener que pagar de nuevo, pues como dice el aforismo legal "el que pága mal, paga dos veces".

Once años de sequía

Solicitan la remoción de Vantis PLC, el Síndico de Stanford International Bank en Antigua

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Daily Business Review trae un interesante artículo que reseña que Alex Fundora, depositante de Stanford International Bank, se siente olvidado en la lucha de Síndicos por el control de los activos remanentes del fallido Stanford International Bank. Fundora perdió USD 2,7 millones en certificados de depósito cuando los reguladores de los gobiernos de Antigua y USA se hicieron cargo de las operaciones de Stanford, acusándolo de orquestar una estafa piramidal.

Fundora presentó una declaración jurada el 17 de febrero, pidiendo a la Corte Suprema del Caribe Oriental en Antigua y Barbuda la remoción del Síndico Vantis PLC, alegando que Vantis es incompetente para manejar el caso y ella misma está en riesgo de quiebra.

"Mi mayor problema es soy una víctima", dijo Fundora en una entrevista. "Todo el que fue depositante de SIB es una víctima, y se nos están victimizando de nuevo. Parece que todo el mundo quiere divertirse a expensas nuestras".

Su declaración jurada presentada en el caso refleja el creciente descontento con Vantis y Janvey entre las víctimas de Stanford. Fundora insta a la Corte Antigua reemplazar a Nigel Hamilton-Smith y a Peter Wastell de Vantis PLC con Marcus A. Wide de PriceWaterhouse Canadá, firma con amplia experiencia en la liquidación de bancos en el Caribe.

El BCV prende la maquinita para imprimir billetes (Milton Friedman era un cachorro del imperio)

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El Nacional (por suscripción) reportó que el Banco Central de Venezuela le prestó Bs. 10.400 millones (USD 4.000 millones al tipo de cambio de Bs. 2,60 por USD) a Petróleos de Venezuela para financiar sus actividades locales. PDVSA pagará el préstamo en cómodas cuotas y a una tasa de interés solidaria, como corresponde en cualquier revolución que se respete.

La problemática de este préstamo es que se está financiando las actividades locales de PDVSA mediante la emisión de dinero inorgánico, sin respaldo, lo cual será combustible para la inflación. La inflación acumulada en los últimos 3 años excede del 100%, lo cual coloca a nuestro país en la categoría de economías hiperinflacionarias.

"La inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario" (Milton Friedman, Historia monetaria de los Estados Unidos de 1867 a 1960)

"No One Would Listen", el nuevo libro de Harry Markopolos, el "whistle blower" de Madoff

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Con ocasión de la próxima publicación del libro de Harry Markopolos "No one would listen" (Nadie escuchaba), quien denunciara infructuosamente el fraude de Bernie Madoff, el autor concedió una interesante entrevista al New York Times que no tiene desperdicio y traducimos para nuestros lectores:

¿Cómo fue que pasó nueve años tratando de convencer a la Securities and Exchange Commission (SEC) que Bernard Madoff era un fraude, para averiguar luego que la SEC pensaba que tenía una reputación intachable?
Durante nueve años fui el felpudo de la SEC.

Ahora está triunfante, un héroe en los círculos de inversión, que expone a la SEC como el más inútil de los organismos en su nuevo libro, "No One Would Listen".
Fue un viaje a través del mundo de lo insólito.

¿Por qué cree que la S.E.C. fracasó en detectar el esquema piramidal de Madoff de USD 65 mil millones hasta que se entregó?
Ni siquiera estaban dormidos, estaban comatosos. No responden al calor y la luz, mucho menos a evidencias de mala conducta. Ellos no estaban involucrados en la lucha.

Esto ocurrió cuando William Donaldson era jefe de la SEC?
Donaldson fue muy duro en Wall Street, así que lo despidieron. Entonces nombraron a Christopher Cox, porque él no iba a hacer su trabajo. Es por eso que consiguió el trabajo.

Usted se reunió el año pasado con Mary Schapiro, la actual jefe de la SEC ¿Cómo transcurrió la entrevista?
Yo diría que ella fue fríamente cortés. Su consejero general, David Becker, llevó la mayor parte de la conversación. Él y yo no nos simpatizamos en lo absoluto. Se estaba preparando para caminar alrededor de la mesa y estrangularme.

En el año transcurrido desde que testificó ante el Congreso sobre los fallos de la SEC, muchos de los empleados de la agencia han sido sustituidos.
Han sido redesorganizados. Redesorganizaron la unidad de Aplicación de Regulaciones. En realidad estoy de acuerdo con ello. Creo que Robert Khuzami, el nuevo jefe de la división de Aplicación de Regulaciones está enardecido.

¿Está diciendo que el SEC. bajo Schapiro está a punto de capturar el fraude en Wall Street?
Ella tiene el personal equivocado. Son un grupo de idiotas.

¿Qué quiere decir?
Los cinco comisionados de la SEC son abogados. Los abogados de Valores no entienden de finanzas. Ellos no tienen los conocimientos matemáticos. Si usted no entiende matemáticas, y si no puede comprender de adelante para atrás los productos de inversión del siglo XXI en su sueño, nunca encontrará un fraude en Wall Street.

¿Por qué no contrata la SEC personal con conocimientos de finanzas? ¿Por qué no le contrató a usted?
Tienen un exceso de abogados. Están envenenados por los abogados.

Usted comenzó su carrera como administrador de fondos en Boston y notó por primera vez que algo no cuadraba cuando su jefe le dijo que tratar de duplicar los rendimiento de las inversiones de Madoff. Usted se dio cuenta de que no eran matemáticamente plausibles.
Madoff era un competidor mío, y yo no podía competir con él porque estaba inventando el rendimiento de sus inversiones, y yo tenía que gestionar de acuerdo con el mercado. No estábamos en igualdad de condiciones.

¿Qué vas a hacer con los derechos de autor provenientes del libro?
Crearé un fondo para la educación universitaria de mis tres hijos. Harry Louie y Louie Harry son gemelos idénticos. Tienen 6 años de edad. También tengo un hijo de 3 años de edad.

¿Es que algún tipo de tradición griega? Dar a los niños el mismo nombre?
Usted vio la película "My Greek Fat Wedding"? Todo el mundo tiene el mismo nombre. Sólo cambian las personas, los nombres nunca cambian.

¿Alguien se ha comunicado con usted para hacer una película basada en su libro?
Sí. Todos los grandes estudios. Sony, Paramount, Tom Hanks.

¿Dónde aprendió finanzas?
No se aprende mucho en la escuela de posgrado. La mitad de las fórmulas que te enseñan son falsas. Fue una gran cantidad de auto-enseñanza. He leído un montón de libros de finanzas, y suelo leerlos con una calculadora, porque voy verificando la matemática para asegurarme de aprender las fórmulas.

Siempre fuiste un genio de las matemáticas?
Necesité un tutor en 7 º y 8 º grado. Tuve grandes problemas con álgebra.

En una reciente entrevista con un investigador del gobierno que tuvo lugar en la cárcel, Madoff le llamó "el hazmerreir de la industria." ¿Alguna vez le has conocido?
No. Me ofrecieron reunirme con él y no quise. No quiero sentarme con él a escuchar sus mentiras.

CNV suspende operaciones la intervenida Banexpress Casa de Bolsa

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La Comisión Nacional de valores informó en su página web que autorizó la intervención de BANEXPRESS CASA DE BOLSA, C.A., con cese de sus operaciones propias de mercado y designar como interventor al ciudadano Félix Franco, de acuerdo a lo establecido en el artículo 82 de la Ley de Mercado de Capitales.

Detienen a dos empleados de Gonzalo Tirado

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El Universal reporta que a solicitud del Ministerio Público fueron privados de libertad Beatriz Rodeiro Álvarez, tesorera de Inveunión, y Diego Mata, empleado de la empresa Gonzalo Tirado y Asociados, por la presunta comisión de irregularidades que afectaron a la referida institución financiera, la cual fue intervenida el pasado 18 de enero, en conjunto con la entidad Mi Casa.

En la audiencia de presentación, los fiscales 57° nacional, 78° del área metropolitana de Caracas y su auxiliar, Luis Abelardo Velásquez, Nubia Arenas y Marianella Briceño, respectivamente, imputaron a Rodeiro Álvarez como autora en el delito de apropiación de recursos de una institución financiera y a Mata, como facilitador en el citado delito.

Igualmente, fueron imputados por legitimación de capitales y asociación para delinquir. Todos estos delitos tipificados en la Ley General de Banco y Otras Instituciones Financieras y en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.

El Tribunal 6° de Control de Caracas acogió la imputación realizada por los fiscales y ordenó la reclusión de Rodeiro en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), mientras que Mata permanecerá en la sede de la Brigada de Acciones Especiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Los representantes del Ministerio Público cuentan con un lapso de 30 a 45 días para la presentación del acto conclusivo, conforme a lo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).

La tesorera de Inverunión fue detenida por funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) el pasado 25 de febrero, cuando se encontraba en el puesto fronterizo de San Antonio del Táchira.

Ese mismo día funcionarios del Cicpc aprehendieron a Mata, a quien se le vincula con la investigación al presuntamente efectuar cuantiosos retiros de dinero en efectivo de cuentas en InverUnión, de clientes relacionados con el grupo empresarial de Gonzalo Tirado y Asociados.

Director de Operaciones de Bernie Madoff acusado penalmente por fraude

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El New York Times reporta que un alto ejecutivo que trabajó para Bernard L. Madoff por más de 30 años fue arrestado el jueves por fraude federal y conspiración, así como la acusación de que ayudó a Madoff a sobrevivir una crisis de efectivo que casi descarriló su gigantesco esquema piramidal hace cinco años.

El ejecutivo, Daniel Bonventre, de 63 años, se unió a la empresa de Madoff en 1968 y fue su Director de Operaciones, supervisando el departamento de archivo, por lo menos desde 1978. Fue detenido por agentes federales a las 6 am el jueves en su apartamento en Manhattan.

En una denuncia penal presentada en el Tribunal Federal de Distrito en Manhattan, el Sr. Bonventre fue acusado de ocultar y falsificar documentos durante una década con el fin de desviar dinero de las cuentas de los inversores, así como haber pedido prestado dinero para cubrir los retiros durante una crisis de liquidez que comenzó a finales de 2005.

El fiscal de Estados Unidos en Manhattan, Preet Bharara, dijo que los documentos falsos "de manera efectiva ocultaba la situación de la empresa de inversión fundada en el fraude", y agregó que su investigación sobre "el engaño colosal" continúa.

Andrew J. Frisch, abogado del Sr. Bonventre, dijo: "No estoy diciendo que no es culpable o que no pueden probarlo. Estoy diciendo Dan Bonventre es absolutamente inocente ".

El Sr. Bonventre compareció ante el Juez Magistrado Federal Theodore H. Katz en la corte federal de Manhattan en la tarde del jueves y fue puesto en libertad bajo fianza de $ 5 millones.