VenePirámidesLa oficina del Fiscal de Distrito de Nueva York, Robert Morgenthau, informó que su despacho ha determinado que la República Islámica de Irán está usando el sistema bancario de Venezuela para evadir las sanciones internacionales impuestas a Irán por la ONU y adquirir materiales para su programa nuclear, según reportó el
New York Times. La subsidiaria venezolana del Banco para el Desarrollo de las Exportaciones de Irán, el
Banco Internacional de Desarrollo C.A., fue sancionada por la
Office of Foreign Asset Control (OFAC) y está en la
lista de personas y entidades que tienen prohibido realizar transacciones bancarias por intermedio de bancos norteamericanos. En opinión de Morgenthau, la subsidiaria venezolana del Banco para el Desarrollo de las Exportaciones de Irán tiene lazos con bancos en Venezuela y Panamá, los cuales están ayudando a Irán a evadir las sanciones.
Si bien Morgenthau no mencionó explícitamente a los bancos venezolanos que cooperan con los iraníes,
Newsmax.com y
Tu Noticiero Digital reportaron que fuentes independientes señalan al Banco Occidendental de Descuento (BOD), Banesco, Banco del Caroní y Banco Guayana como los bancos potencialmente involucrados en facilitar a los iraníes la evasión de las sanciones. De producirse sanciones de la OFAC contra estos bancos, sus cuentas en los Estados Unidos podrían verse congeladas. Como consecuencia, VenePirámides alerta de un posible “
down-grade” (revisión negativa) a las calificaciones de los bancos presumiblemente investigados por los Estados Unidos.
Luego de revisar minuciosamente los Balances de Publicación, VenePirámides ratifica las clasificaciones iniciales otorgadas el
7 de julio, de la siguiente manera:
Bancos Refugio: 1.-Banco Venezolano de Crédito, 2.- Banco Exterior, 3.- Citibank, 4.- Banco Provincial BBVA, 5.- Banco del Caribe, 6.- Banco Mercantil, 7.- Banco Plaza
Bancos NiNi: 1.-Banesco (Outlook negativo, pendiente investigación OFAC), 2.-CorpBanca (Outlook negativo, pendiente fusión e investigación OFAC), 3.-Banco Fondo Común, 4.-100% Banco, 5.-Central (Outlook negativo, pendiente venta), 6.-Banco Nacional de Crédito, 7.-Banco Caroní (Outlook negativo, pendiente investigación OFAC), 8.- Banco de Venezuela (Outlook negativo, pendiente desarrollo nueva gerencia)
Bancos Zombies: Todos los demás
El sistema de VenePirámides comprende tres categorías:
Bancos Refugio: aquellos en los cuales usted puede "refugiar" su dinero mientras lo gasta. Son los bancos más seguros, lo que le permitirá dormir tranquilo. Como son mejores bancos, también son los que menos pagan por los depósitos.
Bancos NiNi: aquelos bancos que no son Ni tan buenos como los Bancos Refugio Ni tan malos como los bancos Zombies. Con estos bancos puede dormir con uno que otro sobresalto, pero remunerarán mejor su dinero. Son para gente con más espíritu de aventura;
Bancos Zombies (Muertos en vida): son aquellos bancos de los cuales le recomendamos salir corriendo. Es una categoría con mucho abolengo y tradición piramidal: Banco de los Trabajadores de Venezuela (BTV), Banco Nacional de Descuento (BND), Banco de Comercio (lo tenía todo), Banco Latino, Banco Construcción, Banco Progreso (Grupo Latinoamericana), Banco de Maracaibo, Banco Consolidado, Banco Principal, Banco República, Banco Barinas, Banco Amazonas, Banco Metropolitano (Grupo Confinanzas), Bancor, Banco Capital, CAVENDES y Stanford Bank, entre otros. Para que no nos acusen de terroristas financieros no los vamos a nombrar, pero por descarte son aquellos que no incluimos en las dos categorías precedentes.
VenePirámides está relacionada con algunas de las instituciones financieras nombradas u omitidas en este post.
