VenePirámides
Bloomberg reportó quede acuerdo al testimonio de un agente federal R. Allen Stanford perdió US$ 711 millones en las empresas en las que invirtió US$ 2 mil millones tomados en préstamo en secreto de su banco en Antigua. Los préstamos contribuyeron a crear un "hueco" de US$ 7,05 mil millones, que es es faltante entre los US$ 8,59 mil millones en activos reportados y US$ 1,54 mil millones en activos reales en Stanford International Bank Ltd. al cierre del ejercicio 2008, testificó el Agente Especial del FBI Robert Martin.
"Prácticamente ninguna de las empresas de Stanford era rentable", declaró Martin en una Corte Federal en Houston. Si bien algunas de las inversiones de Stanford mostraban la ganancias ocasionalmente, Martin dijo que sólo el pequeño comercial "Bank of Antigua" obtenía utilidades de manera recurrente.
Martin dijo a los jurados que Stanford se auto-prestó más de US$ 2 mil millones para financiar proyectos privados. Entre estos préstamos figuraban US$ 418 millones para su empresa de bienes raíces, US$ 379 millones a su Casa de Bolsa, US$ 350 millones para la empresa de Stanford de capital de riesgo; US$ 333 millones a dos líneas aéreas, US$ 37 millones para el torneo de Cricket, US$ 20 millones a una empresa que operaba sus yates, y US$ 11 millones a una empresa de periódicos de Antigua.
Stanford se auto-prestó otros US$ 486 millones más para invertir en decenas de empresas adicionales, algunos de los cuales desaparecieron con el tiempo, declaró Martin. El agente dijo que cuantificó las pérdidas en las empresas privadas de Stanford a través de la revisión de los registros contables de las empresas.
El Fiscal Andrew Warren le preguntó a Martin si Stanford se llevó el dinero del banco para otros fines, además de invertir en negocios secundarios. Martin declaró que encontró las transferencias electrónicas de las cuentas bancarias personales de Stanford al Bellagio Hotel y Casino en Las Vegas por un total de más de $ 1.1 millones desde 2003. Entre ellos se encontraba una transferencia enviada por US$ 200.000 en enero de 2009, cuatro semanas antes de que los reguladores tomaron las operaciones de Stanford. El agente dijo que también se encontraron cheques personales que Stanford emitió a miembros de su familia y a su novia un total de más de US$ 1 millón desde 2005.
"¿Esos montos representan todos los gastos de Stanford?", Preguntó el fiscal. "No, en absoluto", respondió el agente.
Bloomberg reportó quede acuerdo al testimonio de un agente federal R. Allen Stanford perdió US$ 711 millones en las empresas en las que invirtió US$ 2 mil millones tomados en préstamo en secreto de su banco en Antigua. Los préstamos contribuyeron a crear un "hueco" de US$ 7,05 mil millones, que es es faltante entre los US$ 8,59 mil millones en activos reportados y US$ 1,54 mil millones en activos reales en Stanford International Bank Ltd. al cierre del ejercicio 2008, testificó el Agente Especial del FBI Robert Martin.
"Prácticamente ninguna de las empresas de Stanford era rentable", declaró Martin en una Corte Federal en Houston. Si bien algunas de las inversiones de Stanford mostraban la ganancias ocasionalmente, Martin dijo que sólo el pequeño comercial "Bank of Antigua" obtenía utilidades de manera recurrente.
Martin dijo a los jurados que Stanford se auto-prestó más de US$ 2 mil millones para financiar proyectos privados. Entre estos préstamos figuraban US$ 418 millones para su empresa de bienes raíces, US$ 379 millones a su Casa de Bolsa, US$ 350 millones para la empresa de Stanford de capital de riesgo; US$ 333 millones a dos líneas aéreas, US$ 37 millones para el torneo de Cricket, US$ 20 millones a una empresa que operaba sus yates, y US$ 11 millones a una empresa de periódicos de Antigua.
Stanford se auto-prestó otros US$ 486 millones más para invertir en decenas de empresas adicionales, algunos de los cuales desaparecieron con el tiempo, declaró Martin. El agente dijo que cuantificó las pérdidas en las empresas privadas de Stanford a través de la revisión de los registros contables de las empresas.
El Fiscal Andrew Warren le preguntó a Martin si Stanford se llevó el dinero del banco para otros fines, además de invertir en negocios secundarios. Martin declaró que encontró las transferencias electrónicas de las cuentas bancarias personales de Stanford al Bellagio Hotel y Casino en Las Vegas por un total de más de $ 1.1 millones desde 2003. Entre ellos se encontraba una transferencia enviada por US$ 200.000 en enero de 2009, cuatro semanas antes de que los reguladores tomaron las operaciones de Stanford. El agente dijo que también se encontraron cheques personales que Stanford emitió a miembros de su familia y a su novia un total de más de US$ 1 millón desde 2005.
"¿Esos montos representan todos los gastos de Stanford?", Preguntó el fiscal. "No, en absoluto", respondió el agente.
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