Dos días después de que un juez federal ordenó la congelación de sus bienes, “Sir” Allen Stanford emitió cheques por un total de más de un cuarto de millón de dólares para el Bellagio Hotel y Casino en Las Vegas, según documentos judiciales presentados por la SEC el lunes. Stanford tiene su patrimonio, así como las de las empresas y sus dos socios, congelados por orden judicial el 17 de febrero.
Sin embargo, de acuerdo con el escrito de la SEC oponiéndose a la liberación de USD 10 millones para la defensa de Stanford, Stanford podría haber violado la orden de la corte al haber emitido los cheques dos días después de haber sido congelados sus activos.
La revelación de la SEC era una mera nota a pie de página en una respuesta a una moción de Stanford pidiendo a la corte descongelar $ 10 millones de sus activos con el fin de permitirle contratar a abogados defensores. La SEC se opuso a la solicitud y en una nota al pie de la página 11 del documento, señaló:
"La Comisión está investigando si Stanford ha violado los términos de la congelación de activos después de haber sido decretada por escrito, al haber emitido una serie de cheques a favor del Bellagio Hotel & Casino por el importe total de 258.480 dólares. Todos estos cheques son de fecha 19 de febrero de 2009 (dos días después de la entrada en vigencia de la congelación de activos), y fueron firmados por Stanford, y pagados los días 24 y 25 de febrero. "
Si la SEC determina a través de una investigación que Stanford violó la orden del Tribunal de Distrito, podría declararse en desacato de la orden judicial y penado con cárcel.
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