tag:blogger.com,1999:blog-271151860547594875.post7741954936905607444..comments2023-10-18T08:21:39.569-04:00Comments on VenePirámides: El Caracas International Banking Corp. contesta la demanda de Heptagon (y se lava las manos)Bernardo Estéban (dido) Madoffhttp://www.blogger.com/profile/12792405623776382756noreply@blogger.comBlogger5125tag:blogger.com,1999:blog-271151860547594875.post-76779440247090460572009-12-16T09:42:04.256-04:302009-12-16T09:42:04.256-04:30el que no hizo las diligencias de KYC es CIBC.
DS...el que no hizo las diligencias de KYC es CIBC.<br /><br />DSAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-271151860547594875.post-19771666143867005262009-12-15T18:45:13.868-04:302009-12-15T18:45:13.868-04:30Estos Nogueroles son un verdadero fenómeno. Los Ma...Estos Nogueroles son un verdadero fenómeno. Los Makled son clientes de ellos desde hace años, tienen cuenta abierta en su banco dentro de jurisdicción Americana, la DEA los ha investigado desde el 2004, y resulta que el responsable es de otro. Lo más lamentable es que la investigación de la DEA estableció que los fondos fueron enviados por instrucciones directas del VP Ejecutivo del CIBC/BNC, Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-271151860547594875.post-19453818285374210082009-12-15T12:35:44.017-04:302009-12-15T12:35:44.017-04:30Hasta donde sé, debe existir un contrato (Cuenta d...Hasta donde sé, debe existir un contrato (Cuenta de Corretaje, Linea o cualquier documento que especifique la posibilidad de operar entre ambas instituciones) entre otras cosas este macro Contrato debe especificar cuentas relacionadas. En mi opinión la transferencia se debio haber hecho entre CIBC y Heptagon pues bdala Makled-Al me imagino que era cliente del primero y no del segundo. En Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-271151860547594875.post-4889278027888497732009-12-15T12:19:55.235-04:302009-12-15T12:19:55.235-04:30Qué peo, pana, y sobre todo, sin tener necesidad, ...Qué peo, pana, y sobre todo, sin tener necesidad, es que nadie se detiene a pensar en las consecuencias de sus actos.Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-271151860547594875.post-9671374202282363962009-12-15T07:17:10.584-04:302009-12-15T07:17:10.584-04:30LO Q ME RESULTA CURIOSO ES Q EN LA RESPUESTA A LA ...LO Q ME RESULTA CURIOSO ES Q EN LA RESPUESTA A LA DEMANDA SE ALEGA Q LA CONFISCACION D LA CUENTA D HEPTAGON ES A CONSECUENCIA D LAS OPERACIONES CON ROSEMONT, CUANDO LA CUENTA D HEPTAGON FUE CONGELADA MUCHO ANTES Q EFECTIVAMENTE LA D ROSEMONT. HABRIA Q VER CUAL D LOS HECHOS OCURRIO PRIMERO Y SAQUEN USTEDES SUS PROPIAS CONCLUSIONES.<br /> NO SERA Q POR LA TRANSFERENCIA RECIBIDA POR HEPTAGON D CIBC Anonymousnoreply@blogger.com