lunes, 11 de agosto de 2014

Derwick Associates investigada en USA por sobornos y violaciones a regulaciones bancarias

VenePirámides

El Wall Street Journal reportó que Fiscales federales y de la ciudad de Nueva York han abierto investigaciones preliminares a una empresa venezolana, que se convirtió en una de las principales constructoras de plantas de energía de ese país durante el gobierno del presidente Hugo Chávez, así como en una empresa con sede en Missouri que jugó un papel clave en su éxito. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan están investigando Derwick Associates, una empresa venezolana que fue beneficiada con cientos de millones de dólares en contratos en poco más de un año para construir centrales eléctricas en Venezuela poco después de que la red eléctrica del país comenzó a tener fallas sistémicas. ProEnergy Services, una empresa de ingeniería, procura y construcción con sede en Missouri, que vendió docenas de turbinas a Derwick y ayudó a construir las plantas, también está bajo investigación, dijeron estas personas. Las pesquisas se encuentran en sus fases iniciales. "Ni Derwick ni sus directores han sido contactados por ninguna agencia de la ley de Estados Unidos," dijo el presidente de Derwick Alejandro Betancourt, en una declaración proporcionada por el abogado Adam Kaufmann. "Por lo tanto, preguntamos si Derwick es el foco de una investigación activa. En el caso que seamos contactados por una agencia americana, vamos a cooperar plenamente. Somos una empresa transparente y no tienen nada que ocultar." Un portavoz ProEnergy negó a comentar sobre cualquier investigación y dijo que la compañía "se ha comprometido a hacer negocios en el pleno cumplimiento de todas las leyes, y para cooperar plenamente con las investigaciones regulatorias y legales." Los fiscales de Manhattan están investigando Derwick y ProEnergy de posibles violaciónes de la ley bancaria de Nueva York, dijeron personas familiarizadas con la investigación. Mientras tanto, las personas familiarizadas con el asunto dicen los fiscales de la Sección de Fraude criminal del Departamento de Justicia están revisando las acciones de Derwick y ProEnergy para posibles violaciónes de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que prohíbe ofrecer funcionarios de gobiernos extranjeros pagos indebidos a cambio de una ventaja comercial. Los fiscales federales están analizando la diferencia entre los precios ProEnergy cobra Derwick para su equipamiento y los precios Derwick finalmente acusó al gobierno de Venezuela, una persona familiarizada con el asunto dijo. La persona dijo que en algunos casos FCPA últimos, márgenes excesivos se han utilizado para ocultar los sobornos a funcionarios extranjeros. Un abogado de Derwick contactó voluntariamente y se reunió con los fiscales federales el pasado verano para discutir la investigación FCPA, una persona familiarizada con el asunto dijo. Esos fiscales no han solicitado documentos de Derwick, dijo la persona. "A nuestro entender, no ha habido una investigación de larga duración en ProEnergy, pero eso no equivale a una investigación sobre Derwick," Sr. Kaufmann escribió en una carta a la revista. En Caracas, el Sr. Betancourt dijo Derwick nunca sobornó a los funcionarios venezolanos. Dijo Derwick ganó los contratos mediante licitación pública, ya que hizo ofertas superiores. También dijo que los márgenes de la compañía fueron consistentes con la práctica general de la industria y refleja los altos riesgos financieros asumidos por Derwick en un momento difícil para hacer negocios en Venezuela. Un portavoz del Ministerio de Información de Venezuela declinó hacer comentarios, mientras que los portavoces de los ministerios de la electricidad y la energía no devolvieron las llamadas en busca de comentarios. El Sr. Betancourt y un primo, Pedro Trebbau, registradas Derwick en Venezuela en 2009, y llamaron la atención de los opositores al régimen de Chávez, debido al gran volumen de negocio que hicieron con el gobierno. Otto Reich, el alto funcionario del Departamento de Estado para América Latina durante la administración del presidente George W. Bush, presentó una demanda civil en Nueva York la corte federal el año pasado, alegando que los primos fundadores de Derwick dañaron su negocio de consultoría mediante la difusión de la palabra falsamente que él era trabajando para ellos. La demanda alega que Derwick y propietarios de la empresa, entre otros, obtuvieron contratos para construir centrales eléctricas a cambio del pago de sobornos multimillonarios a los altos funcionarios venezolanos. Sr. Kaufmann, socio de Lewis Baach PLLC, dice la demanda es parte de una "campaña de desprestigio" contra Derwick motivado por la política y las disputas familiares y los abogados de los señores. Betancourt y Trebbau han movido para descartarla. "Mis clientes niegan categóricamente cualquier acusación de haber pagado sobornos a cualquiera", dijo Kaufmann. "Pero por el daño que ha causado, la demanda de Reich es de risa, y sus denuncias son totalmente sin base probatoria", escribió en una carta a la revista. La oficina del fiscal de distrito de Manhattan, que tiene jurisdicción sobre violaciónes de Nueva York leyes bancarias estatales, se interesa por la relación de Derwick con JP Morgan Chase JPM 0.00% & Co., de acuerdo a personas familiarizadas con el asunto. Los investigadores han entrevistado a testigos potenciales sobre Eduardo Travieso, un amigo de la infancia del señor Trebbau que trabajó en JP Morgan y se desempeñó como banquero de Derwick allí, de acuerdo a personas familiarizadas con el asunto. En marzo de 2013, el Sr. Travieso fue despedido de JP Morgan. En un informe hecho público por la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera, un organismo de control de la industria, JP Morgan afirma que el Sr. Travieso había actuado de manera "inconsistente con las políticas y procedimientos de la firma y podría haber violado los requisitos reglamentarios aplicables, incluyendo el uso de su dirección de residencia como la dirección de correo para ciertas comunicaciones con los clientes ". FINRA, que informó a principios de este año que ha hecho una determinación preliminar de iniciar una acción disciplinaria contra el señor Travieso para "violaciónes potenciales" de ciertas reglas, no quiso hacer comentarios, al igual que JP Morgan. Los intentos de llegar el señor Travieso través de su padre, un abogado de Caracas, no tuvieron éxito. Un mensaje para el Sr. Travieso enviado a través de su cuenta de LinkedIn obtuvo respuesta. El abogado del Sr. Travieso declinó hacer comentarios.

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